Nhận biết khách hàng trong công tác phòng chống rửa tiền thì phải thu thập những thông tin nào? Có thể thuê tổ chức khác để xác minh thông tin nhận biết khách hàng trong trường hợp nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba không? Đây là câu hỏi của anh C.H đến từ Đồng Nai.
Tôi muốn biết là Chứng minh thư Lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam sẽ được gia hạn trước thời điểm nào? Thủ tục gia hạn Chứng minh thư Lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện ra sao? Lãnh sự danh dự có bắt buộc hoàn trả Chứng minh thư đã hết thời hạn cho cơ quan có thẩm quyền cấp Chứng minh thư không? - Câu hỏi của anh Tâm (TP
Tôi muốn hỏi mẫu đề xuất giải pháp cụ thể gì đối với xây dựng Thủ đô gắn với việc thực hiện 1 trong các tiêu chí Văn hiến - Văn minh - Hiện đại? - Câu hỏi của chị N.L.T (Biên Hòa).
Tôi muốn biết đối với các kiến thức pháp luật về đa cấp, sau khi đào tạo xong có phải thi cử gì không? Tôi muốn tham gia bán hàng đa cấp nhưng quá trình đào tạo này có nhiều kiến thức quá nên tôi hơi nản. Nếu phải kiểm tra gì đó sau khi đào tạo, quy trình kiểm tra cụ thể như thế nào? Nếu tôi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp thì có bị thu hồi
; tổ chức ôn tập cho học sinh; hướng dẫn để học sinh được cấp Căn cước công dân chậm nhất vào cuối học kỳ I năm học lớp 12; tổ chức kiểm tra trình độ kiến thức văn hóa, xếp loại học lực cho những người tự học khi được sở GDĐT giao trách nhiệm.
2. Tiếp nhận Phiếu ĐKDT, đơn đề nghị phúc khảo; kiểm tra hồ sơ của người học ĐKDT tại trường; hoàn thiện dữ
Tôi điều khiển xe ô tô khách bị CSGT lập biên bản lỗi điều khiển xe không chạy đúng lịch trình vận tải theo quy định thì bị xử phạt như thế nào? Xe khách của công ty thì phía công ty bị xử phạt thế nào? Có bị tạm giữ xe không?
VAT là thuế gì? Danh mục ngành nghề tính thuế VAT theo tỷ lệ % trên doanh thu mới nhất hiện nay được quy định như thế nào? Thời điểm tính thuế VAT đối với hàng hóa, dịch vụ là khi nào? Anh cảm ơn. - câu hỏi của anh H. (Đồng Tháp)
Cho tôi hỏi vợ có thể nộp đơn ly hôn thuận tình tại tòa án nơi cư trú của chồng được không? Tôi muốn ly hôn thuận tình do mâu thuẫn trong hôn nhân. Do bên nhà chồng gây áp lực về cuộc sống hàng ngày, chồng em lại nghe lời mẹ. Nên chồng tôi nghe theo lời mẹ cũng muốn ly hôn với tôi và không có con không có tài sản. Vậy tôi nộp đơn ly hôn tại Tòa án
Tôi muốn hỏi Phó trưởng phòng Tiêu chuẩn an toàn bay của Cục hàng không Việt Nam phải có yêu cầu về trình độ như thế nào? - câu hỏi của anh Long (Hà Tĩnh)
Cho tôi hỏi: Con tôi mới vào lớp 1 và tôi vừa họp phụ huynh đầu năm cho cháu và được thông báo về các khoản tiền phải nộp, trong đó có quỹ lớp. Theo thông tin do Ban đại diện cha mẹ học sinh cung cấp thì mỗi học sinh sẽ phải đóng 10.000.000 đồng vào quỹ lớp. Vậy cho hỏi việc quy định mức đóng như trên có đúng không? câu hỏi của chị U (Hồ Chí Minh).
Xin chào Ban tư vấn THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, điều kiện để con đẻ và con nuôi có thể đăng ký kết hôn? Làm giấy đăng ký kết hôn cần chuẩn bị những giấy tờ gì theo quy định pháp luật? Mong được giải đáp thắc mắc sớm nhất, xin cảm ơn!
Tôi muốn được biết về nội dung hỗ trợ đối với phương thức liên kết đào tạo trình độ tiến sĩ tại Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đại học? Rất mong được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giúp tôi hỗ trợ giải đáp thắc mắc. Xin cảm ơn.
Chủ cơ sở lưu trú (nhà khách) phải thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài tạm trú trong thời gian bao lâu? Bạn tôi là du học sinh người Mỹ. Bạn tôi muốn đăng ký tạm trú tại Việt Nam và có báo với nhà khách nơi lưu trú mà người quản lý ở đây không khai báo tạm trú với cơ quan công an thì xử phạt như thế nào?
Tổ chức công nhận được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khi đáp ứng điều kiện gì về nhân lực? Có thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động công nhận nếu không đáp ứng yêu cầu về nhân lực không? Câu hỏi của anh Tùng (Hải Dương).
Doanh nghiệp được quyền đóng cửa tạm thời nhà máy khi người lao động đình công trong trường hợp nào? Trường hợp nào doanh nghiệp không được phép tiến hành đóng cửa tạm thời nhà máy? Doanh nghiệp đóng cửa tạm thời nhà máy trái luật bị xử phạt bao nhiêu? Câu hỏi của anh Thành (Huế).
Cho tôi hỏi: Biển số định danh sẽ gắn với chủ xe trong bao lâu? Bắt đầu cấp biển số định danh từ 15/8/2023 đúng không? - Câu hỏi của anh Phong (Bình Thuận).
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Nhận biết khách hàng trong công tác phòng chống rửa tiền thì phải thu thập những thông tin nào?
14:31 | 26/02/2024
