Phải nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền trong các trường hợp nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Nghị định 19/2023/NĐ-CP quy định phải nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền trong các trường hợp sau:
Đối với tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng trong các trường hợp sau:
- Khi khách hàng lần đầu mở tài khoản, bao
03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đi bàn giao theo điểm b khoản 1 Điều 5 của Thông tư này, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện thực hiện:
1. Thông báo, bàn giao hồ sơ quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người
dừng công việc trong không gian hạn chế như sau:
Quy định chung
...
2.2. Quy định khi vào làm việc và ra khỏi không gian hạn chế
...
2.2.5. Phải đảm bảo việc thông gió tự nhiên phù hợp hoặc cấp đủ không khí sạch vào không gian hạn chế trước và trong suốt quá trình con người làm việc bên trong; hoặc phải có biện pháp đảm bảo cung cấp dưỡng khí
hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với các mức hình phạt nêu trên.
Hành vi tống tiền (Hình từ Internet)
Các bước tố giác hành vi tống tiền bằng clip nóng được quy định như thế nào?
Bước 1: Xác định cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
- Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát tiếp nhận tố giác, tin
di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;
c) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.
...
17. Trường hợp xây dựng không đúng giấy phép xây dựng được cấp nhưng
Yêu cầu đối với khu vực pha chế thuốc phóng xạ tại cơ sở khám chữa bệnh được quy định ra sao?
Theo khoản 4 Điều 10 Thông tư 30/2021/TT-BYT quy định như sau:
Pha chế, phân liều thuốc phóng xạ trong danh mục cho phép sử dụng tại cơ sở
…
4. Khu vực pha chế, phân liều thuốc phóng xạ được thiết kế, trang bị các thiết bị, dụng cụ bảo vệ an toàn bức
hiệu lệnh, CBCT thứ nhất đi nhận đề thi, CBCT thứ hai nhắc nhở thí sinh những điều cần thiết về kỷ luật phòng thi; ghi rõ họ tên và ký tên vào các tờ giấy thi, giấy nháp đủ để phát cho thí sinh (không ký thừa); hướng dẫn và kiểm tra thí sinh gấp giấy thi đúng quy cách, ghi số báo danh và điền đủ thông tin thí sinh vào các mục cần thiết của giấy thi
phát biểu.
- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
- Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
9 giờ 00: Khai mạc kỳ họp
- Quốc hội làm lễ chào cờ
Thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ bao gồm những gì?
Căn cứ tại khoản 4 Điều 10 Nghị định 137/2020/NĐ-CP quy định như sau:
Nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ
1. Việc nghiên cứu, sản xuất, cung cấp pháo hoa nổ theo đơn đặt hàng của các cơ quan nhà
3 nhóm đối tượng nào được tăng lương hưu từ ngày 01/7/2024 khi thực hiện cải cách tiền lương?
Tại phiên họp thứ 31, chiều 15/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).
Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, ngành hiện được
phải có sàn kín để không làm rơi vãi các chất thải trên đường đi.
- Phương tiện vận chuyển phải được vệ sinh, khử trùng tiêu độc theo hướng dẫn trước khi vận chuyển và sau khi bỏ bao chứa xuống địa điểm tiêu hủy hoặc dời khỏi khu vực tiêu hủy.
Như vậy, thay vì vứt xác chết gia súc đã chết vì mắc bệnh xuống sông sẽ bị phạt hành chính và có nguy cơ bị
di động, không có vỏ, không tạo nha bào.
Trực khuẩn bạch hầu sống lâu ở giả mạc và họng của bệnh nhân.
Trong điều kiện thiếu ánh sáng vi khuẩn sống tới 6 tháng và tồn tại lâu trên các đồ chơi của trẻ bị bạch hầu, áo choàng của nhân viên y tế...Vi khuẩn bạch hầu chết ở nhiệt độ 58 độ C trong vòng 10 phút, dưới ánh sáng mặt trời vi khuẩn chết trong
đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình.
+ Quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác.
+ Quyền có nơi ở hợp pháp, quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.
+ Quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước
chi thường xuyên ngân sách nhà nước phải góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của cả nước; ưu tiên bố trí kinh phí cho những lĩnh vực quan trọng và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đặc biệt khó khăn, còn khó khăn, biên giới, hải đảo.
2. Phù hợp với khả năng cân đối ngân
Công ty Quản lý tài sản có thể thực hiện hoạt động mua nợ xấu hay không?
Công ty Quản lý tài sản có thể mua nợ xấu không?
Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 53/2013/NĐ-CP, Công ty Quản lý tài sản có thể thực hiện những hoạt động sau:
"a) Mua nợ xấu của các tổ chức tín dụng;
b) Thu hồi nợ, đòi nợ và xử lý, bán nợ, tài sản bảo đảm
mang, sử dụng diêm, bật lửa, điện thoại di động, thiết bị thu phát sóng, các thiết bị, vật dụng, chất có khả năng phát sinh nhiệt, tia lửa hoặc lửa tại nơi sản xuất, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ, xăng, dầu, khí đốt hóa lỏng, hóa chất dễ cháy, nổ;
+ Biển báo khu vực có nguy hiểm về cháy, nổ;
+ Biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, gồm: Biển chỉ
cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 20 ngày đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng công trình, bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời và trong thời gian 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ. Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ
sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 30 ngày đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng, bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời và trong thời gian 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ. Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép nhưng cần
:2023/BKHCN (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất thải các nhân phóng xạ có nguồn gốc tự nhiên) ban hành kèm theo Thông tư 08/2023/TT-BKHCN quy định về biện pháp quản lý chất thải Norm như sau:
- Quy định chung về bảo đảm an toàn bức xạ:
+ Hoạt động quản lý chất thải NORM (thu gom, xử lý, điều kiện hóa và lưu giữ) phải bảo đảm an toàn bức xạ theo quy định
-2030 cấp huyện đã được phê duyệt.
- Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) cấp tỉnh, quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện đảm bảo công khai, minh bạch thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tăng cường phân công, phân cấp đi đôi với kiểm tra, kiểm soát, tăng
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Phải nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền trong những trường hợp cụ thể như thế nào?
17:21 | 03/05/2023
