Mẫu danh sách khách hàng tổ chức mở và sử dụng ví điện tử nghi ngờ liên quan giả mạo, gian lận, lừa đảo theo quy định mới nhất là mẫu nào? Hướng dẫn cách ghi chi tiết bảng danh sách khách hàng tổ chức mở và sử dụng ví điện tử nghi ngờ liên quan giả mạo, gian lận, lừa đảo?
Hiện nay đối với bảng kê khai chi phí sản xuất có phải nộp lại cho Chi cục Hải quan khi có nghi ngờ tiêu chí xuất xứ trên chứng từ không? Mẫu bảng kê khai chi phí sản xuất mới nhất là mẫu nào? Tải về Mẫu bảng kê khai chi phí sản xuất ở đâu?
Cho tôi hỏi: Hệ thống Liên minh hợp tác xã Việt Nam gồm những gì? Hệ thống Liên minh hợp tác xã Việt Nam có nhiệm vụ ra sao? - Câu hỏi của anh H.P (Gia Lai).
hàng và người có liên quan;
b) Quy định về việc phân tán rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng; phương pháp theo dõi, quản lý và việc phê duyệt, quyết định cấp tín dụng đối với một khách hàng, một khách hàng và người có liên quan ở mức từ 1% vốn tự có của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trở lên. Các quy định này phải đảm bảo công khai, minh
Tài sản công có cần phải kiểm kê hay thống kê số lượng hay không? Cho tôi hỏi việc giao quyền sử dụng tài sản công có phải là một hình thức của việc khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công hay không? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Tú đến từ Tây Ninh.
toàn dầu khí sau đây:
a) Xây dựng các tài liệu về quản lý an toàn, bao gồm chương trình quản lý an toàn, báo cáo đánh giá rủi ro, kế hoạch ứng cứu khẩn cấp trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
b) Thiết lập, duy trì và phát triển hệ thống quản lý an toàn bảo đảm kiểm soát các rủi ro trong toàn bộ hoạt động dầu khí;
c) Thiết lập và
cung cấp dịch vụ;
d) Phí dịch vụ.
2. Công ty chứng khoán phải thu thập và quản lý thông tin về khách hàng, bao gồm:
a) Tình hình tài chính của khách hàng;
b) Mục tiêu đầu tư của khách hàng;
c) Khả năng chấp nhận rủi ro của khách hàng;
d) Kinh nghiệm và hiểu biết về đầu tư của khách hàng.
3. Các nội dung tư vấn đầu tư chứng khoán phải có cơ
vốn phù hợp đặc điểm, tình hình hoạt động của từng công ty con, công ty liên kết.
+ Lập kế hoạch giám sát tài chính các công ty con, công ty liên kết, đảm bảo thu thập và xử lý thông tin kịp thời; thống nhất danh sách công ty con, công ty liên kết quan trọng cần giám sát của cơ quan đại diện chủ sở hữu.
+ Lập Báo cáo giám sát tài chính công ty con
Tôi có thắc mắc liên quan đến việc kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng. Cho tôi hỏi chức năng cơ bản của kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng là gì? Những nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ được quy định thế nào? Câu hỏi của chị Phương An ở Hà Nội.
với quy định tại Thông tư này và pháp luật có liên quan, bảo đảm có cơ chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro đối với hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất.
(3) Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất liên quan đến ngoại hối phải thực hiện theo quy định của pháp
tin điện tử này;
- Ban hành quy trình thực hiện dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến bao gồm: Quy trình vận hành theo dõi quản trị hàng ngày; quy trình đăng ký, hủy sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến; quy trình về xử lý sự cố; quy trình sao lưu dự phòng hệ thống, dữ liệu; quy trình kiểm soát rủi ro trong hoạt động cung cấp dịch vụ
Thời hạn xác nhận nhập học của thí sinh được tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh đại học trên hệ thống? Trường đại học có được phép yêu cầu thí sinh được tuyển thẳng xác nhận nhập học sớm hơn lịch trình theo kế hoạch chung hay không?
Gửi bô phận tư vấn, Mình đang thắc mắc là: Các hoạt động khuyến mại mà thực hiện thông qua website thương mại điện tử (Ecommerce) thì có phải thông báo, đăng ký với bộ công thương hay không? Mong các bạn tư vấn giúp mình.
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề thử thuốc trên lâm sàng. Cho tôi hỏi việc thử thuốc trên lâm sàng gồm những giai đoạn nào? Người tham gia thử thuốc trên lâm sàng phải đảm bảo những điều kiện gì? Câu hỏi của chị Như Ngọc ở Bình Dương.
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề thử tương đương sinh học của thuốc. Cho tôi hỏi việc thử tương đương sinh học của thuốc gồm những giai đoạn nào? Người tham gia thử tương đương sinh học của thuốc phải đáp ứng những yêu cầu gì? Câu hỏi của anh Thanh Tuấn ở Bình Dương.
Tôi có một câu hỏi như sau: Khi phát hiện sự cố xảy ra với khách du lịch nhưng không thông báo kịp thời cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì cá nhân bị xử phạt thế nào? Câu hỏi của anh Đức Anh ở Bình Dương.
Công ty tôi đang tiến hành phát hành hóa đơn điện tử. Như vậy, Công ty muốn phát hành hóa đơn điện tử cần đáp ứng điều kiện gì? Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng được quy định như thế nào? Trình tự thủ tục sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được thực hiện như thế nào?
chức khác (bao gồm cả tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác tại Việt Nam; ngân hàng mẹ, chi nhánh ở nước ngoài của ngân hàng mẹ) mà các rủi ro liên quan đến khoản cho vay này do Chính phủ, cá nhân và tổ chức này chịu;
- Khoản cho vay các chương trình, dự án được Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn theo quyết định của Chính phủ, Thủ tướng
vụ/bộ phận điều hành, tác nghiệp có rủi ro cao phải được kiểm toán ít nhất mỗi năm một lần;
b) Phải dự phòng quỹ thời gian đủ để thực hiện các cuộc kiểm toán đột xuất ngay khi có yêu cầu hoặc khi có các thông tin về dấu hiệu sai phạm, dấu hiệu rủi ro cao ở các đối tượng kiểm toán."
Theo đó, khi lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm, đơn vị phải
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Mẫu danh sách khách hàng tổ chức mở và sử dụng ví điện tử nghi ngờ liên quan giả mạo, gian lận, lừa đảo theo quy định mới nhất?
16:45 | 19/08/2024
