Doanh nghiệp siêu nhỏ có cần ban hành quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền hay không?
Trường hợp doanh nghiệp siêu nhỏ nhưng thuộc đối tượng báo cáo về phòng chống rửa tiền theo quy định tại Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 thì chủ thể này có trách nhiệm thực hiện nội dung về quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền như sau:
Căn cứ