đúng mục đích;
b) Quy định về phân loại tài sản có, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro;
c) Quy định về đánh giá chất lượng tài sản có và tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu;
d) Quy định về quản lý thanh khoản, trong đó có các thủ tục và các giới hạn quản lý thanh khoản;
đ) Quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ và cơ chế kiểm toán nội bộ phù hợp
Tôi và bạn tôi lên kế hoạch hùn vốn kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Tuy nhiên lại không rõ về thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh loại hình này. Nên tôi muốn hỏi rằng tôi cần phải thực hiện thủ tục như thế nào để có thể kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài?
đánh dấu và có biển chỉ dẫn rõ ràng theo quy định, hướng dẫn của tổ chức quản lý tại địa phương.
- Cơ sở có bến tàu có trang bị đảm bảo an toàn như hàng rào, mặt sàn chống trượt, phao áo cứu sinh....
- Khuyến cáo khách du lịch về những rủi ro có thể xảy ra.
(2) Phòng chống cháy nổ
Đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về phòng, chống cháy nổ. Có bố trí hệ
Tôi có một câu hỏi như sau: Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm sẽ nhằm những mục đích gì? Và cho tôi hỏi thêm là cơ sở dữ liệu về hoạt động kinh doanh bảo hiểm được lưu trữ trên các hệ thống công nghệ thông tin đúng không? Tôi mong nhận được câu trả lời trong thời gian sớm. Câu hỏi của chị N.T.U ở Đồng Nai.
khoản thanh toán;
(3) Xây dựng quy trình quản lý, kiểm soát, đánh giá rủi ro, trong đó có biện pháp ngăn chặn các hành vi mạo danh, can thiệp, chỉnh sửa, làm sai lệch việc xác minh thông tin nhận biết khách hàng trước, trong và sau khi mở tài khoản thanh toán cho khách hàng; biện pháp để kiểm tra, xác minh thông tin nhận biết khách hàng đảm bảo khách
trắc học khác.
(2) Có biện pháp kỹ thuật để xác nhận việc khách hàng đã được định danh đồng ý với các nội dung tại thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán;
(3) Xây dựng quy trình quản lý, kiểm soát, đánh giá rủi ro, trong đó có biện pháp ngăn chặn các hành vi mạo danh, can thiệp, chỉnh sửa, làm sai lệch việc xác minh thông tin nhận biết khách
Luật Thuế giá trị gia tăng mới nhất 2024 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng là những văn bản nào? Câu hỏi của bạn T.Q ở Hà Nội.
Hiện nay tôi đã tích trữ được một khoản vốn khá lớn nên muốn mở tiệm vàng. Nhưng tôi thấy xu hướng ngày nay là bán mà không công khai giá vì sợ cạnh tranh. Vậy tôi không công khai giá vàng mình bán có được không? Tôi có bị phạt không? Bên cạnh đó tôi còn muốn biết về những vi phạm và hình thức xử phạt nói chung trong lĩnh vực ngân hàng, để tôi có
Tôi có thắc mắc muốn nhờ giải đáp, cụ thể như sau: Môi giới tiền tệ là gì? Bên môi giới có thể thực hiện hoạt động môi giới tiền tệ thông qua phương thức nào? Câu hỏi của anh N.T.P từ Thành phố Hồ Chi Minh.
Ngân hàng hợp tác xã do ai thành lập, có được xem là một tổ chức tín dụng hay không? Khi tìm hiểu về ngân hàng, cụ thể là ngân hàng hợp tác xã, tôi gặp khó khăn trong việc xác định điều kiện để ngân hàng này được cấp giấy phép là gì? Hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị cấp phép gồm những thành phần nào?
Tôi có câu hỏi là lãnh đạo của phòng thí nghiệm nghiên cứu về sinh vật biến đổi gen an toàn sinh học cấp 3 phải hoạt động trong lĩnh vực công nghệ sinh học ít nhất bao nhiêu năm? Câu hỏi của anh Q.,M đến từ Bình Dương.
Cho tôi hỏi để bảo đảm vệ sinh cho rau quả tươi thì nước dùng cho sản xuất chính có tiêu chuẩn thế nào? Các loại phân bón hữu cơ, chất rắn sinh học và phân bón tự nhiên nào không được sử dụng? - Câu hỏi của chị Tiên (Gia Lai).
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau theo quy định của pháp luật tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt có phải niêm yết công khai phí dịch vụ thanh toán không? Câu hỏi của anh Q.K.A đến từ TP.HCM.
án xử lý các trường hợp khẩn cấp.
- Tổ chức tín dụng phải ban hành các quy định nội bộ sau đây:
+ Quy định về cấp tín dụng, quản lý tiền vay để bảo đảm việc sử dụng vốn vay đúng mục đích;
+ Quy định về phân loại tài sản có, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro;
+ Quy định về đánh giá chất lượng tài sản có và tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu
nước và quốc tế;
+ Quy định nội bộ về: quản lý rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đáp ứng yêu cầu của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; tiêu chuẩn lựa chọn kết nối các hệ thống thanh toán quốc tế;
+ Bản thuyết minh giải pháp kỹ thuật về hệ
bảo hiểm
1. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhằm mục đích sau đây:
a) Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm, bao gồm: xây dựng, thiết kế sản phẩm bảo hiểm, đánh giá rủi ro, thẩm định, giao kết hợp đồng, quản lý hợp đồng, giám định tổn thất, giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm; quản trị doanh
bảo hiểm, bao gồm: xây dựng, thiết kế sản phẩm bảo hiểm, đánh giá rủi ro, thẩm định, giao kết hợp đồng, quản lý hợp đồng, giám định tổn thất, giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm; quản trị doanh nghiệp và phương thức cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm;
b) Hiện đại hóa công tác thống kê, báo cáo; cắt giảm thủ tục hành chính; xây dựng hệ thống
Cho tôi hỏi về hoạt động du lịch mạo hiểm. Nhà cung cấp hoạt động du lịch mạo hiểm phải cung cấp trước những thông tin gì về mình trước khi đặt dịch vụ? Người tham gia đặt dịch vụ về hoạt động du lịch mạo hiểm sẽ được cung cấp trước những thông tin gì? Người tham gia hoạt động du lịch mạo hiểm sẽ được cung cấp những thông tin gì trong suốt quá
Bên em có 1 anh lao động bị tai nạn lao động dưới 5% nhưng anh nghỉ hồi sức tại nhà gần 1 tháng có giấy của bác sĩ nữa . Vậy có cách nào bên Bảo hiểm xã hội thanh toán tiền cho anh ấy không chị. Vì như dưới 5% bảo hiểm xã hội sẽ không thanh toán . Vậy giờ em làm hồ sơ nghỉ ốm cho anh đó được không. Hồ sơ nhận bảo hiểm tai nạn lao động gồm các giấy
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Ngoài các quy định nội bộ chung thì chi nhánh ngân hàng nước ngoài còn có quy định nội bộ nào khác hay không?
15:52 | 07/10/2022
