Công ty môi giới bất động sản có phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng nghi ngờ thực hiện hành vi rửa tiền không?
Công ty môi giới địa ốc có phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng nghi ngờ thực hiện hành vi rửa tiền không? (Hình từ Internet)
Theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định về nhận
đăng ký tự phát hiện tài liệu, chữ ký, con dấu trong hồ sơ đăng ký là giả mạo tài liệu, chữ ký, con dấu của mình hoặc nhận được thông tin kèm xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về xác định tài liệu, chữ ký, con dấu trong hồ sơ đăng ký là giả mạo;"
Theo quy định trên, nếu cơ quan đăng ký biện pháp bảo đảm phát hiện tài liệu trong hồ sơ sau khi đăng ký
vụ viễn thông quốc tế.
Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có các quy định cụ thể về điều kiện thực hiện việc cung cấp dịch vụ viễn thông qua biên giới đến người sử dụng tại Việt Nam.
Sẽ có quy định về điều kiện cung cấp dịch vụ viễn thông qua biên giới đến người sử dụng tại Việt Nam? (Hình từ Internet)
Cung cấp dịch vụ viễn thông
) và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày thông qua.
- Sau khi đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; tổ chức khoa học và công nghệ nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng
Nam và được sinh hoạt theo hình thức nghiệp đoàn cơ sở.
đ. Người lao động được cơ quan có thẩm quyền cử làm đại diện quản lý phần vốn của Nhà nước, đang giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.
Như vậy, theo quy định của pháp luật thì
ứng được một trong các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này;
đ) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động khảo nghiệm giống cây trồng mà còn tái phạm.
4. Chính phủ quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, cấp lại, hủy bỏ Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng.
Như vậy, theo quy định của pháp luật thì trường hợp
nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, tập đoàn tài chính, bảo hiểm nước ngoài;
b) Được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, tập đoàn tài chính, bảo hiểm nước ngoài không vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm của nước nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trong
đại, lớn mạnh về số lượng và chất lượng
- Có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cao, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, thích ứng với sản xuất công nghiệp hiện đại;
- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, giác ngộ giai cấp, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc
Đồng thời:
- Phát huy vai trò nòng cốt của giai cấp công nhân trong khối liên minh
viên Hội đồng thành viên; Trưởng ban kiểm soát; Kiểm soát viên; Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng không làm việc theo hợp đồng lao động.
Người quản lý, kiểm soát viên chuyên trách công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được nâng bậc lương ra sao?
Căn cứ theo Điều 5 Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH quy
xuất bản hoặc cơ quan báo chí;
- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.
Người đảm nhiệm vị trí Tổng biên tập nhà xuất bản cần có những tiêu chuẩn gì theo quy định của pháp luật? (Hình từ Internet)
Nhà xuất bản cần phải chuẩn bị hồ sơ gì để bổ nhiệm tổng biên tập?
Nhà xuất bản chấp nhận bổ nhiệm tổng biên tập được thực hiện theo quy
phương pháp thử nghiệm và tham số thử nghiệm mô tả trong các tiêu chuẩn quốc gia đề cập đến trong Điều 1 chỉ cho mục đích kiểm tra thiết kế liên quan đến an toàn và đảm bảo chất lượng. Chúng không nhất thiết chỉ ra rằng cáp thích hợp để vận hành trong các điều kiện tương đương với điều kiện thử nghiệm.
Theo quy định này thì cáp điện có điện áp danh
Điểm mới về nội dung Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam 2023?
Căn cứ Hướng dẫn 117-HD/BTGTW năm 2023 và thông tin tại Hội nghị Báo cáo viên tháng 11/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương.
Đại hội Công đoàn Việt Nam 2023 được tổ chức từ ngày 01 - 03/12/2023 với 1.100 đại biểu chính thức đại diện cho 11 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao
kế toán; hóa đơn; phí, lệ phí; kinh doanh bảo hiểm; quản lý giá; chứng khoán; sở hữu trí tuệ; xây dựng; thủy sản; lâm nghiệp; điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước; hoạt động dầu khí và hoạt động khoáng sản khác; bảo vệ môi trường; năng lượng nguyên tử; quản lý, phát triển nhà và công sở; đất đai; đê điều; báo chí
tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật của công ty.
Thẻ ABTC (Hình từ Internet)
Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên có thể được cấp thẻ ABTC hay không?
Đối tượng được xem xét cấp thẻ ABTC quy
TCVN 8485:2010 về Vải địa kỹ thuật?
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8485:2010 được chuyển đổi từ 14 TCN 95 -1996 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
Tiêu
thẩm quyền.
Sản phẩm dầu nào sẽ chịu thuế bảo vệ môi trường? Mức thuế bảo vệ môi trường đối với dầu năm 2023 là bao nhiêu?
Mức thuế bảo vệ môi trường đối với dầu năm 2023 là bao nhiêu?
Căn cứ Điều 1 Nghị quyết 30/2022/UBTVQH15 thì mức thuế bảo vệ môi trường đối với dầu năm 2023 là:
Đối với dầu diesel - 1.000/lít
Đối với dầu hỏa - 600/lít
Đối
người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng."
Theo đó, người lập di chúc để di
;
c) Quyết toán thuế khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, chấm dứt hoạt động có số thuế nộp thừa;
d) Có quyết định hoàn thuế của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và trường hợp hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành
Điều 19 Bộ luật Dân sự 2015 quy định.
Cá nhân sử dụng pháo hoa trong dịp Tết cần điều kiện gì? (Hình từ Internet)
Cá nhân khi sử dụng pháo hoa trong dịp Tết có được mua pháo hoa qua bạn bè không?
Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 137/2020/NĐ-CP về sử dụng pháo hoa như sau:
Sử dụng pháo hoa
...
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi
Viện trưởng VKSND tối cao bổ nhiệm Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu 4 theo đề nghị của ai?
Thẩm quyền bổ nhiệm Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu 4 căn cứ theo khoản 1 Điều 70 Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân 2014 như sau:
Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương
1. Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự quân
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Công ty môi giới bất động sản có phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng nghi ngờ thực hiện hành vi rửa tiền không?
06:30 | 31/03/2024
