rửa tiền bằng một trong các hình thức sau:
(1) Báo cáo bằng hình thức điện tử theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 09/2023/TT-NHNN, cụ thể:
- Đối tượng báo cáo thiết lập đường truyền, kết nối mạng truyền tin với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông qua Cục Công nghệ thông tin để gửi báo cáo, thông tin về phòng, chống rửa tiền;
- Báo cáo dữ liệu
, bán tự động hoặc thủ công để cung cấp lượng nước thích hợp cho nhu cầu của cây.
- Thiết bị thông gió
Thiết bị thông gió bao gồm quạt hút và quạt đảo. Số lượng thiết bị thông gió cần lắp đặt phụ thuộc vào diện tích nhà ươm, trồng cây, loài cây trồng, mức độ đầu tư, môi trường, khí hậu...
, nhiều lớp bảo vệ nhằm duy trì an toàn, an ninh.
2. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải tuân thủ nguyên tắc bảo vệ nhiều lớp tương ứng với khả năng gây hại của nguồn bức xạ, vật liệu hạt nhân đối với con người, môi trường"
Chất thải phóng xạ đã qua sử dụng được xử lý như thế nào?
Căn cứ Điều 25 Luật Năng lượng nguyên tử 2008 quy định xử
chuyên môn về dược của nhà thuốc phải có văn bằng chuyên môn quy định tại điểm a khoản 1 Điều 13 của Luật này và có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc có thể đồng thời là người làm công tác dược lâm sàng tại nhà thuốc.
2. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của quầy thuốc
lớn bất thường hoặc phức tạp theo quy định của Chính phủ;
b) Giao dịch với tổ chức, cá nhân tại quốc gia, vùng lãnh thổ nằm trong danh sách do Lực lượng đặc nhiệm tài chính công bố nhằm chống rửa tiền hoặc Danh sách cảnh báo.
...
Theo đó, đối tượng báo cáo phải giám sát đối với giao dịch đặc biệt trong trường hợp sau đây:
- Giao dịch có giá trị
Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ có thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 64 mới nhất không?
Theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định 64/2024/NĐ-CP có quy định như sau:
Đối tượng được gia hạn
...
3. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên
Xe đạp điện bao nhiêu tiền?
Căn cứ khoản 1 Điều 3 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Lĩnh vực giao thông đường bộ:
...
đ) Các loại xe tương tự xe gắn máy là phương tiện giao thông đường bộ chạy bằng động cơ, có hai bánh hoặc ba bánh và vận tốc thiết kế
Thông tư 06/2023/TT-BTTTT hướng dẫn nguyên tắc biên tập, phân loại và cảnh báo nội dung phát thanh, truyền hình thể thao, giải trí theo yêu cầu trên dịch vụ phát thanh, truyền hình.
TẢI VỀ
Quy định việc đăng ký danh mục nội dung trên dịch vụ phát thanh, truyền hình như thế nào?
Căn cứ Điều 21 Nghị định 06/2016/NĐ-CP được sửa đổi bởi điểm a
thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần luật, nghị quyết của Quốc hội đáp ứng các yêu cầu cấp bách về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quyền con người, quyền công dân.
- Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định tạm ngưng hoặc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đáp ứng các yêu
nước thanh toán của các ngân hàng thương mại không vượt quá 40.000 tỷ đồng.
..."
Như vậy, việc xác định số tiền hỗ trợ lãi suất quyết toán được xác định theo công thức sau: I = 2% x ∑(DixTi)/365
Trong đó:
- I là số tiền hỗ trợ lãi suất thực tế thanh toán cho khoản giải ngân;
- ∑(DixTi) là tổng các tích số giữa số dư nợ với số ngày dư nợ thực tế
Giấy chứng nhận đăng ký tàu bay mang quốc tịch Việt Nam bị rách thì có thể xin cấp lại không?
Căn cứ khoản 1 Điều 7 Nghị định 68/2015/NĐ-CP quy định về việc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu bay mang quốc tịch Việt Nam như sau:
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký quốc tịch tàu bay
1. Trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký tàu bay mang
Cá nhân không còn nhu cầu sử dụng khu vực biển thì trả lại một phần hay toàn bộ?
Căn cứ khoản 1 Điều 12 Nghị định 11/2021/NĐ-CP quy định trả lại khu vực biển như sau:
Trả lại khu vực biển
1. Tổ chức, cá nhân được trả lại một phần hoặc toàn bộ khu vực biển đã được giao khi không còn nhu cầu sử dụng.
2. Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị trả
dẫn các quy định liên quan đến công tác an toàn, phòng chống cháy, nổ; niêm yết quy trình sắp xếp, bảo quản, xuất, nhập; kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phương án bảo đảm an ninh, trật tự và kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy.
2
Thư viện trường trung học phải đáp ứng những tiêu chuẩn gì?
Căn cứ Chương IV Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 16/2022/TT-BGDĐT có quy định về các tiêu chuẩn đối với thư viện tại những trường trung học.
Theo đó, tiêu chuẩn đối với thư viện tại những trường trung học bao gồm:
- Tiêu
-BTC.
+ Riêng văn bản có nội dung giải thích chính sách, chế độ, xử lý các vướng mắc liên quan đến chính sách, chế độ hoặc hướng dẫn nghiệp vụ, đơn vị gửi Vụ Pháp chế Bộ để thực hiện kiểm tra trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ban hành, đồng thời, tổng hợp báo cáo theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư 79/2015/TT-BTC.
Vụ Pháp chế Bộ
DN kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện có bị buộc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử khi khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định không?
Căn cứ Điều 16 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định như sau:
Ngừng sử dụng hóa đơn điện tử
1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc các
cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn
...
a.3) Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế đối với các quyết định hành chính về quản lý thuế do mình ban hành
Namphải trả lời người đề nghị bằng văn bản và nêu rõ lý do.
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Hàng không Việt Namcó văn bản hướng dẫn người đề nghị đăng ký hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Trong đó, chủ sở hữu tàu bay có thể thực hiện thủ tục theo các cách thức sau:
- Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc
Tách thửa đất đối với đất đang có tranh chấp được không?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 220 Luật Đất đai 2024 có quy định như sau:
Tách thửa đất, hợp thửa đất
1. Việc tách thửa đất, hợp thửa đất phải bảo đảm các nguyên tắc, điều kiện sau đây:
a) Thửa đất đã được cấp một trong các loại giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng
thủ tục hải quan; hàng hóa theo quy định của pháp luật phải có tem nhưng không dán tem.
...
Căn cứ Điều 5 Nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định:
Hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu
1. Hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành và Danh Mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu quy định tại Phụ
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Có thể nộp báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền dưới những hình thức nào?
01:30 | 18/02/2024
