tín dụng và các phương thức tài trợ thương mại khác có giá trị lớn bất thường, tỷ lệ chiết khấu với giá trị cao so với bình thường.
- Khách hàng mở nhiều tài khoản tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ở khu vực địa lý khác nơi khách hàng cư trú, làm việc hoặc có hoạt động kinh doanh.
- Tài khoản của khách hàng đột nhiên nhận được
), người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. Trường hợp người sử dụng lao động không thể báo cáo
phải công bố công khai Thể lệ tham gia dự thưởng trước khi phát hành sản phẩm.
3. Việc công bố công khai Thể lệ tham gia dự thưởng được thực hiện qua hình thức niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh và các văn phòng, cửa hàng (nếu có) của công ty xổ số điện toán, các đại lý xổ số tự chọn số điện toán, đăng trên trang thông tin điện tử của
Những tổ chức tín dụng nào phải thực hiện dự trữ bắt buộc để thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia?
Căn cứ Điều 2 Thông tư 30/2019/TT-NHNN quy định:
"Điều 2. Đối tượng áp dụng
Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi là tổ chức tín dụng) được thành lập và hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng, trừ tổ chức tín dụng quy
Việc thu hồi nợ bảo lãnh được tiến hành trong trường hợp nào?
Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Thông tư 37/2013/TT-NHNN, bảo lãnh và thu hồi nợ bảo lãnh đối với người không cư trú được quy định như sau:
"1. Bảo lãnh cho người không cư trú là việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức kinh tế là người cư trú cam
được thành lập theo Luật hợp tác xã.
- Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.
- Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của
-/A-3 theo đánh giá xếp hạng của Standard&Poor’s hoặc BBB-/F3 theo đánh giá xếp hạng của Fitch Ratings tại thời điểm giao kết hợp đồng không tiêu chuẩn về phái sinh giá cả hàng hóa, trừ trường hợp chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện giao dịch đối ứng với ngân hàng mẹ hoặc với chi nhánh ở nước ngoài của ngân hàng mẹ."
Theo đó, ngân hàng thương mại
được pháp luật cho phép không?
Theo quy định tại Điều 36 Pháp lệnh ngoại hối 2005 (sửa đổi bởi khoản 27 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ngoại hối 2013) về nguyên tắc kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối như sau:
“Điều 36. Nguyên tắc kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối
1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức khác
định tại khoản 3 Điều 33 của Thông tư này.
- Tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự bao gồm:
+ Văn phòng luật sư, công ty luật; chi nhánh của văn phòng luật sư, công ty luật;
+ Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam; công ty luật nước ngoài tại Việt Nam, chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.
Trách nhiệm của
thành lập theo Luật hợp tác xã;
- Doanh nghiệp nước ngoài có văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại Việt Nam.
(2) Hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh ngành nghề thăm dò khoáng sản được thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.
Giấy phép thăm dò khoáng sản hết hiệu lực nhưng không di chuyển tài sản của mình ra khỏi khu vực thăm dò thì có
chuyên thu của Bộ Công an mở tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Tiền trúng đấu giá không bao gồm lệ phí đăng ký xe.
Như vậy, Nghị định quy định rằng, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá sau khi đã trừ số tiền đặt trước vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an
định của pháp luật hiện hành về thời hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định về thời hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam cụ thể như sau:
- Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh
toán tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
1. Có giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán do Bộ Tài chính cấp;
2. Kiểm toán viên hành nghề là người Việt Nam phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm kiểm toán sau ngày được cấp Giấy chứng nhận kiểm toán viên hành nghề;
3. Kiểm toán viên hành nghề là người nước ngoài phải có ít nhất 02 năm
đạo các cơ quan: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội cùng cấp;
c) Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (đối với Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương) và đại diện chi nhánh Ngân hàng Nhà nước cấp tỉnh (đối với Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh và Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp huyện);
...
Như vậy, việc thành lập Hội đồng giải thể
hoặc bị phá hủy (đối với trường hợp bị mất hoặc bị phá hủy): 01 bản chụp;
- Sổ ATA đề nghị thay thế (trong trường hợp sổ ATA cũ còn hạn tối thiểu 20 ngày hoặc sổ ATA cũ bị rách nát): 01 bản chính;
- Chứng từ liên quan đến thông tin sửa đổi, bổ sung (nếu có): 01 bản chụp;
- Thư bảo lãnh do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành
nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa như sau:
Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa
1. Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính do đơn vị bưu chính gửi đến Bộ phận Một cửa tại trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh
...
- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (theo mẫu số 05) trong trường hợp hồ
, tiếp tục hoạt động hoặc tự chấm dứt hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, công ty luật nước ngoài, chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam;
d) Không thông báo bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền về việc thuê luật sư nước ngoài;
đ) Không báo cáo về tổ chức, hoạt động cho cơ quan có thẩm quyền;
e) Không công
đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh
…
6. Người đứng đầu Văn phòng đại diện của một thương nhân nước ngoài không được kiêm nhiệm các chức vụ sau:
a) Người đứng đầu Chi nhánh của cùng một thương nhân nước ngoài;
b) Người đứng đầu Chi nhánh của thương nhân nước ngoài khác;
c) Người đại diện theo pháp luật của thương nhân nước ngoài đó hoặc thương
Thuế môn bài hàng năm mà doanh nghiệp có vốn đầu tư là 5 tỷ phải đóng là bao nhiêu?
Căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về mức phí môn bài của chi nhánh doanh nghiệp phải nộp như sau:
"Điều 4. Mức thu lệ phí môn bài
1. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:
a) Tổ
sản xuất, kinh doanh.
6. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có).
7. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh."
Như vậy, những đối tượng thuộc Điều 2 Nghị định này phải nộp phí môn bài hằng năm.
Doanh nghiệp dựa vào căn cứ nào để xác
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng mới nhất 2024? File word mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng 2024?
11:00 | 18/09/2024
