Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Bộ phận kiểm soát nội bộ

Pháp luật Tổ chức tín dụng cho vay bằng phương tiện điện tử phải đảm bảo yêu cầu gì về công nghệ kỹ thuật để nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng? 04:04 | 26/03/2024
pháp kiểm tra, đối chiếu, cập nhật, xác minh thông tin, dữ liệu; có biện pháp ngăn chặn các hành vi giả mạo, can thiệp, chỉnh sửa làm sai lệch thông tin, dữ liệu; - Có biện pháp theo dõi, nhận dạng, đo lường và kiểm soát rủi ro; có phương án xử lý rủi ro; - Phân công trách nhiệm cụ thể từng cá nhân, bộ phận có liên quan trong hoạt động cho vay bằng
Pháp luật Hội đồng thành viên tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ khi quyết định giải thể tổ chức thì có cần báo cáo với Ngân hàng nhà nước hay không? 18:04 | 19/04/2023
hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định/phê duyệt những nội dung sau: a) Quyết định tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể, yêu cầu phá sản tổ chức tín dụng. b) Quyết định về đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, chấp thuận từ chức, miễn nhiệm, nghỉ hưu đối với Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát
Pháp luật Các bước để xây dựng kế hoạch trong phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn phải đảm bảo những gì? 15:34 | 04/10/2022
Quy định đối với việc chẩn đoán bệnh động vật phải tuân thủ như thế nào? Mẫu kế hoạch chủ động phòng chống bệnh động vật phải có những nội dung nào? Và các bước để xây dựng kế hoạch trong phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn phải đảm bảo những gì? Anh Quân Huy (Hải Dương) đặt câu hỏi.
Pháp luật Mẫu phương án nuôi sinh sản động vật hoang dã nguy cấp thuộc phụ lục 3 CITES vì mục đích thương mại? 18:32 | 15/11/2023
động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển và quá cảnh mẫu vật những loài này khai thác từ tự nhiên vì mục đích thương mại không được kiểm soát; c) Phụ lục III là những loài động vật, thực vật hoang dã mà một quốc gia thành viên CITES yêu cầu các quốc gia thành viên khác hợp tác để kiểm soát hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất
Pháp luật Hoạt động của chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam có cần phải lập báo cáo định kỳ gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không? 17:04 | 21/10/2022
Cho tôi hỏi chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam có phải báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động của chi nhánh cho Ủy ban Chứng khoán Việt Nam hay không? Nội dung, thời hạn gửi báo cáo và thời gian gian chốt số liệu báo cáo được quy định như thế nào? - Câu hỏi của anh Tùng từ Bình Thuận.
Pháp luật Hướng dẫn tiêu chuẩn, hồ sơ, thời hạn đề nghị xét chọn danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” tại Hà Nội năm 2022? 11:04 | 02/07/2022
danh hiệu - Số lượng hồ sơ: 01 bộ/01 cá nhân. - Thành phần hồ sơ gồm: + Tờ trình, kèm biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị. + Báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị xét tặng có xác nhận của tổ dân phổ, khu dân cư, UBND phường, xã, thị trấn nơi cá nhân cư trú về việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
Pháp luật Hút thuốc lá tại nơi làm việc có được không? Hành vi nào bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại của thuốc lá? 16:23 | 23/03/2022
Cho tôi hỏi những hành vi nào bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại của thuốc lá? Có được hút thuốc lá tại nơi làm việc có được không? Tôi là Trung Kiên, tôi thường có thói quen hút thuốc lá vào mỗi buổi chiều, mặc dù biết hút thuốc nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân. Do đó, tôi thắc mắc về quy định của pháp luật đối với việc hút
Pháp luật Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Nam được thông qua bằng những cách nào? 20:42 | 11/11/2022
Cho tôi hỏi nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Nam được thông qua bằng những cách nào? Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Nam làm việc theo chế độ gì? Biên bản của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Nam gồm những nội dung chủ yếu nào? Câu hỏi của Minh Huy đến từ Hà Nội.
Pháp luật Việc bảo dưỡng và làm vệ sinh tại cơ sở chế biến cà phê rang xay phải tuân thủ những yêu cầu như thế nào? 08:42 | 12/11/2022
liệu sau khi phân loại, làm sạch đạt yêu cầu cho chế biến. Có thể có đánh bóng, phân loại theo màu sắc. - Thiết bị rang phải đảm bảo kiểm soát được nhiệt độ rang, kiểm tra được nguyên liệu khi rang; đảm bảo nguyên liệu được tiếp xúc nhiệt đồng đều. Có bộ phận hút khói bụi trong quá trình rang. - Nếu sử dụng thiết bị rang bằng than, củi phải đảm bảo
Pháp luật Nhà đầu tư nước ngoài có thể vay tiền công ty chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ chứng khoán hay không? 12:00 | 26/02/2024
cảnh báo, bị kiểm soát, bị kiểm soát đặc biệt, bị tạm ngừng giao dịch, trong diện bị hủy niêm yết theo quy định có liên quan về niêm yết chứng khoán. - Chứng khoán của tổ chức phát hành có báo cáo tài chính năm được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên được soát xét hoặc được kiểm toán có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ
Đề xuất chính sách hỗ trợ đối với các tổ chức kinh tế hợp tác? Điều kiện, nội dung chính sách hỗ trợ? Đề xuất chính sách hỗ trợ đối với các tổ chức kinh tế hợp tác? Điều kiện, nội dung chính sách hỗ trợ là gì? 15:52 | 03/04/2023
có chính sách hỗ trợ chi phí kiểm toán cho các đối tượng phải kiểm toán theo quy định Điều 96 Luật này. Thời gian hỗ trợ cho mỗi tổ chức kinh tế hợp tác có tư cách pháp nhân không quá 05 năm. - Nhà nước có chính sách hỗ trợ Liên minh hợp tác xã, Liên đoàn hợp tác xã về chi phí tư vấn, hỗ trợ xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ cho
Pháp luật Khẩn trương giải quyết hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp? Tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất huy động và cho vay? 11:48 | 11/04/2023
thời, hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại các ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt theo Kết luận của Bộ Chính trị; khẩn trương xây dựng phương án cơ cấu lại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn theo trình tự, thủ tục của Luật Các tổ chức tín dụng. - Chỉ đạo các ngân hàng thương mại, trong đó chủ lực là 04 ngân hàng thương mại nhà nước triển
Pháp luật Hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT đối với giường bệnh tại các phòng khám đa khoa khu vực và dịch vụ kỹ thuật chạy thận nhân tạo ra sao? 08:04 | 03/01/2024
, được cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định. Qua rà soátphản ánh của các địa phương, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho thấy quy định này là bất cập, trong thực tế các cơ sở đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo 3 tháng về kỹ thuật lọc máu cho các y tá, trợ lý y khoa. Vì vậy, ngày 04/11/2019, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Quyết định số 5203/QĐ-BYT về
Pháp luật Ngân hàng mẹ là gì? Để thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài thì ngân hàng mẹ phải có tổng tài sản là bao nhiêu? 11:29 | 10/11/2023
hoạt động và nội dung hoạt động ngân hàng, loại khách hàng và số lượng khách hàng. Trong đó, phân tích rõ việc đáp ứng các điều kiện đối với những nội dung hoạt động có điều kiện. g) Hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ: (i) Nguyên tắc hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ; (ii) Dự thảo các quy định nội bộ cơ bản về tổ chức và hoạt động của chi
Pháp luật Bảo hiểm tiền gửi là gì? Những đối tượng nào có thể tham gia vào quan hệ này? Quyền và nghĩa vụ của những chủ thể nói trên? 17:01 | 15/03/2022
bảo hiểm; tiếp nhận các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để tăng cường năng lực hoạt động. - Tham gia vào quá trình kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; tham gia quản lý, thanh lý tài sản của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của
Pháp luật Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo có tư cách pháp nhân không? Viện có nhiệm vụ nghiên cứu những vấn đề nào? 16:34 | 15/04/2024
, có con dấu và tài khoản riêng; có trụ sở tại thành phố Hà Nội; là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên. Theo quy định trên, Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và có tư cách pháp nhân. Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo
Pháp luật Đẩy mạnh ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam, ưu tiên đảm bảo an toàn thông tin mạng trong 11 lĩnh vực? 08:57 | 18/10/2022
Chủ động rà quét lỗ hổng trên các hệ thống thông tin mạng? Căn cứ theo Mục 1 Chỉ thị 18/CT-TTg năm 2022, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương thực hiện các nội dung sau: - Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chủ tịch, Tổng giám đốc tập đoàn, tổng
Pháp luật Tập trung kinh tế được hiểu như thế nào? Làm cách nào để đánh giá sự tác động của việc tập trung kinh tế đối với thị trường? 07:52 | 22/04/2022
Quy đinh của pháp luật liên quan đến việc tập trung kinh tế trên thị trường được cụ thể ra sao? Hiện nay, việc tập trung kinh tế được diễn ra khá phổ biến. Vậy, pháp luật có quy định gì để đánh giá sự tác động của hành vi nói trên đến thị trường kinh doanh hay không?
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Người nộp thuế phải chịu trách nhiệm về tính đầy đủ của hồ sơ khai thuế? Được khai thuế bằng đồng tiền nào?
Pháp luật
Sử dụng đất ổn định là gì? Sử dụng đất có nguồn gốc là đất ở đã chuyển sang sử dụng vào mục đích khác mà nay chuyển lại thì có nộp tiền sử dụng đất?
Pháp luật
Tranh chấp phát sinh giữa người tiêu dùng và tổ chức kinh doanh được giải quyết bằng phương thức nào?
Pháp luật
Lễ Quốc Khánh 2/9, Phạm nhân có được giảm án phạt tù? Điều kiện để được đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù là gì?
Pháp luật
7 nội dung thu thập để điều tra doanh nghiệp năm 2025 là gì? Thời gian điều tra doanh nghiệp năm 2025 khi nào?
Pháp luật
Tiêu chuẩn bổ nhiệm Cục trưởng Cục C10 Bộ Công an do ai quy định? Cấp bậc quân hàm cao nhất của Cục trưởng Cục C10 là gì?
Pháp luật
Sửa đổi quy định thu nhập chịu thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản từ tháng 8 2024 thế nào?
Pháp luật
Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 2030 tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định 895 QĐ TTg năm 2024 thế nào?
Pháp luật
Mỗi hợp tác xã sẽ được cấp bao nhiêu mã số? Có được sử dụng lại để cấp cho tổ chức khác hay không?
Pháp luật
Tăng thêm 1 ngày nghỉ hằng năm cho người lao động đã làm việc bao lâu theo quy định của pháp luật?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào