Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Tội rửa tiền

Pháp luật Hộ kinh doanh được mở tài khoản thanh toán không? Hồ sơ và trình tự, thủ tục mở tài khoản thanh toán khi nộp đơn qua bưu điện 10:53 | 16/03/2022
Hiện tôi đang muốn mở tài khoản thanh toán với tư cách hộ kinh doanh của mình thì có được hay không? Trong thời buổi dịch bệnh như hiện nay, tôi hơi ngại việc đi nộp giấy tờ trực tiếp tại các cơ quan nhà nước. Vậy tôi có thể thực hiện thông qua các phương tiện điện tử được không? Tôi cần chuẩn bị những hồ sơ gì và tiến hành theo trình tự, thủ tục
Pháp luật Hàm lượng khí Axit Halogen là gì? Thiết bị nào dùng để xác định hàm lượng khí sinh ra trong quá trình cháy vật liệu cáp điện? 16:54 | 11/11/2023
theo Mục 4 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9619-1:2013 (IEC 60754-1:2011) về Thử nghiệm các khí sinh ra trong quá trình cháy vật liệu cáp - Phần 1: Xác định hàm lượng khí Axit Halogen như sau: Vật liệu cần thử nghiệm được gia nhiệt trong một luồng không khí khô và các khí được hấp thụ trong dung dịch natri hydroxit 0,1 M chứa trong các chai rửa khí. Sau đó
Pháp luật Cơ sở vắt sữa phải được đặt ở địa điểm nào mới phù hợp? Yêu cầu về trang thiết bị và dụng cụ tại cơ sở vắt sữa được quy định ra sao? 11:28 | 22/10/2022
khu vực vắt sữa tại địa điểm tách biệt với khu vực chuồng nuôi động vật vắt sữa, cách xa nguồn ô nhiễm, có đường đi thuận tiện cho việc đi lại cho động vật khai thác sữa và vận chuyển sữa. (2) Yêu cầu về thiết kế và bố trí đối với cơ sở vắt sữa: - Cơ sở vắt sữa phải có hố sát trùng bảo đảm yêu cầu kỹ thuật tại cổng ra vào và ở các khu vực khác như
Pháp luật Tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở của nhà đầu tư phải có những thông tin cá nhân nào theo quy định? 10:12 | 19/06/2024
phối phải tổng hợp, thẩm định thông tin nhận biết nhà đầu tư, người được hưởng lợi (nếu có) và thông tin phòng chống rửa tiền theo các nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục XV ban hành kèm theo Thông tư này. Công ty quản lý quỹ, đại lý phân phối và tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan phải thiết lập hệ thống để quản lý, lưu trữ đầy đủ thông tin, dữ
Pháp luật Dẫn lưu dịch khoang màng tim là gì trong quy trình phẫu thuật? Khi người bệnh có biểu hiện bị chèn ép tim hay không? 16:03 | 18/01/2023
hành kèm theo Quyết định 5732/QĐ-BYT năm 2017 như sau: PHẪU THUẬT DẪN LƯU DỊCH KHOANG MÀNG TIM I. ĐẠI CƯƠNG - Chèn ép tim cấp là biến chứng nặng, có thể ảnh hưởng tới tính mạng nếu không được điều trị kịp thời. - Màng tim cũng có thể được tiến hành với chọc hút catheter nhưng nguy cơ bị tắc cao nếu có nhiều máu và máu cục khoang màng tim hoặc phải
Pháp luật Nhà thuốc có phải là một loại hình cơ sở kinh doanh dược hay không? Có được để thực phẩm chức năng, dụng cụ y tế lẫn với thuốc trên tủ thuốc hay không? 08:18 | 10/04/2023
Công ty cho tôi hỏi một số vấn đề về kinh doanh dược như sau: Nhà thuốc có phải là một loại hình cơ sở kinh doanh dược hay không? Có được để thực phẩm chức năng, dụng cụ y tế lẫn với thuốc trên tủ thuốc hay không? Câu hỏi của anh Minh (Long An).
Pháp luật Khoa Nội, khoa Ngoại phải được bố trí ở vị trí nào trong Bệnh viện đa khoa? Một số yêu cầu về thiết kế phòng cháy chữa cháy trong Bệnh viện đa khoa phải tuân thủ là gì? 07:03 | 20/10/2022
Khoa Nội, khoa Ngoại phải được bố trí ở vị trí nào trong Bệnh viện đa khoa? Khoa Cấp cứu gồm các bộ phận nào? Một số yêu cầu về thiết kế phòng cháy chữa cháy trong Bệnh viện đa khoa phải tuân thủ là gì? Anh Phong đến từ Tiền Giang đặt câu hỏi.
Pháp luật Tổ chức tín dụng cho vay bằng phương tiện điện tử phải đảm bảo yêu cầu gì về công nghệ kỹ thuật để nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng? 04:04 | 26/03/2024
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau tổ chức tín dụng cho vay bằng phương tiện điện tử phải đảm bảo yêu cầu gì về công nghệ kỹ thuật để nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng? Câu hỏi của anh N.N.A đến từ TP.HCM.
Pháp luật Hộ gia đình có phải nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp không? 11:53 | 16/06/2022
Gia đình tôi có mảnh đất trồng lúa nước diện tích 360 m2. Hiện nay gia đình tôi đã làm hồ sơ và được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất sản xuất kinh doanh. Vậy cho tôi hỏi khi được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì gia đình tôi có phải nộp khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa không? Nếu có thì phải đóng bao nhiêu
Pháp luật Phẫu thuật vết thương khớp là như thế nào theo quy định pháp luật? Phẫu thuật vết thương khớp sẽ chỉ định trong trường hợp nào? 13:53 | 26/12/2022
Quy trình kỹ thuật phẫu thuật vết thương khớp ban hành kèm theo Quyết định 5728/QĐ-BYT năm 2017 như sau: PHẪU THUẬT VẾT THƯƠNG KHỚP ... II. CHỈ ĐỊNH Vết thương vùng khớp có lộ khớp hoặc chảy dịch khớp. III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH Tình trạng toàn thân người bệnh quá nặng hoặc có bệnh phối hợp không thể tiến hành phẫu thuật. Theo đó, phẫu thuật vết
Pháp luật Phẫu thuật kết hợp xương gãy cánh chậu được thực hiện như thế nào? Vỡ xương cánh chậu là chấn thương như thế nào? 18:15 | 01/03/2023
, và làm sạch máu tụ diện gãy- - Đặt lại xương, kết hợp xương nẹp vít - Kiểm tra ổ gãy, cầm máu, bơm rửa kỹ - Đặt dẫn lưu ổ gãy rút theo chỉ định của phẫu thuật viên - Khâu phục hồi các lớp theo giải phẫu - Băng vô khuẩn Chú ý: - Cầm máu các nhánh động mạch mông - Có thể dùng sáp xương cầm máu diện gãy xương chậu ... Theo đó, ở các bước tiến
Pháp luật Việc áp dụng giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT đối với phòng khám đa khoa khu vực cần đáp ứng những nguyên tắc nào? 14:59 | 27/11/2023
giường nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV. Số ngày được thanh toán tối đa 03 ngày/người/đợt điều trị. Không thanh toán tiền khám bệnh trong trường hợp đã thanh toán tiền giường lưu. ... Theo đó, các nguyên tắc áp dụng giá dịch vụ đối với phòng khám đa khoa khu vực bao gồm những nguyên tắc sau: - Áp dụng mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của
Pháp luật Hành vi nào bị cấm thực hiện trong hoạt động phát hành tiền của Ngân hàng Nhà nước? Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông bị xử lý như thế nào? 10:13 | 16/03/2022
Qua tìm hiểu, tôi biết được ngân hàng Nhà nước thực hiện khá nhiều việc, trong đó có hoạt động phát hành tiền. Vậy ngoài ngân hàng Nhà nước, còn cơ quan nào có thể thực hiện việc này hay không? Hành vi nào bị cấm trong hoạt động phát hành tiền của ngân hàng Nhà nước? Đối với tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, Nhà nước có thu hồi và đổi hay không?
Pháp luật Tại nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, khu vực phục vụ ăn uống có thể chung với khu vực sinh hoạt chung không? 17:01 | 04/07/2022
Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê quy định như thế nào về vị trí thiết kế kiến trúc? Trong khu vực lưu trú của nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê có quy định giường và đệm kích thước tối thiểu bao nhiêu mét? Tại nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, khu vực phục vụ ăn uống có thể chung với khu vực sinh hoạt chung không?
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Người lao động nghỉ ngang trong thời gian thử việc bị phạt bao nhiêu tiền? Thời gian thử việc tối đa là bao lâu? Có thể thử việc bao nhiêu lần?
Pháp luật
Mức đóng đoàn phí công đoàn hàng tháng thấp nhất là 23.400 đồng khi tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng từ 1 7 2024?
Pháp luật
Từ 01/01/2025 không được rút tiền, chuyển tiền, thanh toán online khi chưa cung cấp dữ liệu sinh trắc học đúng không?
Pháp luật
Tăng mức đóng đoàn phí công đoàn hàng tháng tối đa lên tới 234.000 đồng/tháng khi tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng từ ngày 1 7 2024?
Pháp luật
Hướng dẫn thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú tại cấp trung ương mới nhất 2024 như thế nào?
Pháp luật
Nghị định 68/2024/NĐ-CP quy định về chữ ký số chuyên dùng công vụ từ ngày 15/8/2024 như thế nào?
Pháp luật
Mức tiền thưởng đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở từ ngày 1 7 2024 khi tăng lương cơ sở lên 2,34 là bao nhiêu?
Pháp luật
Trong thời gian Lễ Quốc tang có được tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí không? Thành phần dự Lễ đưa tang bao gồm những ai?
Pháp luật
Người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư nhưng thôi hành nghề luật sư theo nguyện vọng thì có bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư?
Pháp luật
Lịch tháng 8/2024 âm và dương đầy đủ, chi tiết nhất? Tháng 8 năm 2024 có những ngày lễ quan trọng nào?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào