Dấu hiệu nào trong lĩnh vực trung gian thanh toán để nhận biết giao dịch đáng ngờ?
Căn cứ Điều 29 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có quy định Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực trung gian thanh toán để nhận biết giao dịch đáng ngờ bao gồm:
- Có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên ví điện tử; tiền nạp vào và rút ra nhanh khỏi ví
Có thể cho tôi hỏi về trách nhiệm quyền hạn của Kho bạc Nhà nước hiện nay là gì? Liên quan đến các đơn vị giao dịch với Kho bạc Nhà nước, cụ thể thì đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước khi thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước theo lộ trình như thế nào?
217 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 để đình chỉ giải quyết:
"1. Sau khi thụ lý vụ án thuộc thẩm quyền của mình, Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự trong các trường hợp sau đây:
[...] c) Người khởi kiện rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện hoặc nguyên đơn đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt, trừ trường hợp họ đề nghị xét xử
Tôi có một câu hỏi như sau: Để trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam thì cá nhân phải đáp ứng điều kiện gì? Câu hỏi của anh Anh Đức ở Lâm Đồng.
180 Luật Doanh nghiệp 2020.
Trường hợp nào chấm dứt tư cách thành viên hợp danh?
Căn cứ Điều 185 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về việc chấm dứt tư cách thành viên hợp danh như sau:
- Thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách trong trường hợp sau đây:
+ Tự nguyện rút vốn khỏi công ty;
+ Chết, mất tích, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự
, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác và các điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành và quy định của cơ quan quản lý.
b) Các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện công nhận hoặc ủy quyền cho một hoặc một số đơn vị thuộc, trực thuộc (sau đây gọi là đơn vị công nhận tư vấn viên) công nhận tư vấn viên tham gia mạng lưới và rà soát các
xuất việc đàm phán, ký, phê chuẩn, phê duyệt, gia nhập, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện điều ước quốc tế, bảo lưu điều ước quốc tế gồm:
a) Mua, thu thập tài liệu liên quan trực tiếp đến điều ước quốc tế;
b) Tổ chức họp, hội nghị, hội thảo chuyên đề, lấy ý kiến chuyên gia;
c) Khảo sát thực tiễn
Phòng Đa phương Vụ Hợp tác quốc tế Kiểm toán nhà nước có nhiệm vụ như nào? Phòng đa phương thuộc Vụ Hợp tác quốc tế Kiểm toán nhà nước có chức năng như thế nào? Muốn giải thể Phòng Đa phương Vụ Hợp tác quốc tế Kiểm toán nhà nước có cần ý kiến của Tổng kiểm toán nhà nước không? Câu hỏi của anh X (Gia Lai).
Xin chào, tôi tên Văn Minh, tôi đại diện cho đơn vị TM có câu hỏi này như sau: Đơn vị ngân sách của tôi đảm bảo toàn bộ hoạt động kinh phí trong năm có được cấp một khoản kinh phí từ dự phòng ngân sách tỉnh để thực hiện việc mua sắm tài sản, nhưng khoản kinh phí này được cấp cuối tháng 12/2020, như vậy việc thực hiện mua sắm này khi xuất hóa đơn
Cho tôi hỏi trường hợp nào đơn khiếu nại không được thụ lý? Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại thì có được thụ lý không? Người khiếu nại có quyền và nghĩa vụ như thế nào? Mong nhận được giải đáp, xin cảm ơn.
Em ơi cho anh hỏi: Văn bản thông báo không kháng nghị theo thủ tục tái thẩm đối với bản án hình sự không đủ căn cứ, điều kiện để kháng nghị do ai ký? Đây là câu hỏi của anh Tuấn Khoa đến từ Đà Nẵng.
gian thực hiện trợ giúp pháp lý đối với vụ việc tham gia tố tụng dân sự gồm:
a) Làm việc với người được trợ giúp pháp lý, những người có liên quan để xác định quan hệ pháp luật tranh chấp; đánh giá các điều kiện khởi kiện, yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập; tư vấn hướng dẫn viết đơn khởi kiện, đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, đơn phản
Tòa án phúc thẩm có xem xét lại phần bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị hay không? Tôi đang là nguyên đơn trong vụ án tranh chấp tài sản. Vụ án đã được giải quyết theo thủ tục sơ thẩm thì mới đây bị đơn lại kháng cáo bản án sơ thẩm. Vì thế tôi có chút thắc mắc là khi xét xử phúc thẩm thì tòa án phúc thẩm chỉ xét lại những phần bản án sơ
Quá trình lấy mẫu bệnh để chẩn đoán bệnh xuất huyết mùa xuân trên cá chép theo phương pháp nuôi cấy phân lập vi rút trên môi trường tế bào phải thực hiện như thế nào? Sau khi đã lấy được mẫu thử cần thực hiện phương pháp nuôi cấy phân lập vi rút ra sao?
và nếu trường không đồng ý cho bạn rút lại học phí mà bạn cảm thấy không thỏa đáng với quyết định này thì hoàn toàn có quyền nộp đơn khởi kiện theo quy định Bộ luật Tố tụng dân sự để Tòa án phân xử cho trường hợp cụ thể của bạn.
Hồ sơ và thủ tục xin chuyển trường trung học cơ sở được thực hiện như thế nào?
Căn cứ theo Điều 5 Quy định chuyển trường
Yêu cầu giải quyết tranh chấp về quyền xử lý tài sản bảo đảm trong vụ án ly hôn có được tách thành vụ án riêng xử theo thủ tục rút gọn hay không? - Câu hỏi của anh Đạt tại Long An.
Tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng bị xóa tên trong Sổ đăng ký quốc gia trong trường hợp nào? Sau khi bị xóa tên khỏi Sổ đăng ký quốc gia Tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng có thể yêu cầu ghi nhận lại không? Câu hỏi của anh Đồng đến từ Khánh Hòa.
với các Tiểu ban, cơ quan liên quan và Sở Y tế để thống nhất chỉ đạo xử lý những vấn đề liên quan dịch bệnh, bất thường về y tế phức tạp.
- Thông báo kết quả xét nghiệm.
+ Các đơn vị do Sở Y tế phân công lấy mẫu xét nghiệm khi phát hiện trường hợp có xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 dương tính hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 thì Trưởng bộ phận xét nghiệm
hành vi sau đây:
a) Thỏa thuận về việc rút khỏi việc dự thầu hoặc rút đơn dự thầu được nộp trước đó để một hoặc các bên tham gia thỏa thuận thắng thầu;
b) Thỏa thuận để một hoặc nhiều bên chuẩn bị hồ sơ dự thầu cho các bên tham dự thầu để một bên thắng thầu;
c) Thỏa thuận về việc từ chối cung cấp hàng hóa, không ký hợp đồng thầu phụ hoặc các hình
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Nhận biết giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán, trung gian thanh toán, bảo hiểm nhân thọ qua dấu hiệu nào?
17:13 | 15/12/2022
.jpg)
