Xin hỏi, Cơ quan thực hiện nhiệm vụ phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuyển giao thông tin phòng chống rửa tiền trong trường hợp nào? Cơ sở hợp lý để nghi ngờ giao dịch nêu trong thông tin, báo cáo liên quan đến rửa tiền gồm những cơ sở nào? Câu hỏi của chị Huyền ở Đồng Nai.
Xin hỏi, tổ chức tài chính có phải nhận biết khách hàng khi khách hàng lần đầu mở tài khoản ví điện tử không? Nếu có thì cần thu thập những thông tin gì để nhận biết khách hàng là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam lần đầu mở tài khoản ví điện tử? Câu hỏi của anh Bách ở Hà Nội.
Cho anh hỏi, Ngân hàng Chính sách xã hội được mở tài khoản tiền gửi tại đâu? Ngân hàng thực hiện những dịch vụ ngân hàng gì về thanh toán và ngân quỹ? Ngân hàng Chính sách xã hội được nhận ủy thác cho vay ưu đãi của những tổ chức nào? Câu hỏi của anh Thái tại Long An.
Tôi có câu hỏi là theo quy định hiện nay thì trình tự thực hiện cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng tại Ngân hàng Nhà nước được thực hiện bao nhiêu bước? Câu hỏi của anh Quang Nhật đến từ Đà Nẵng.
Tôi có thắc mắc là giao dịch có giá trị lớn bất thường là giao dịch như thế nào? Tổ chức tài chính phải làm gì đối với giao dịch có giá trị lớn bất thường? Để giám sát giao dịch này, tổ chức tài chính phải áp dụng những biện pháp gì? Câu hỏi của anh Minh Hoàng ở Tp. Hồ Chí Minh.
Tôi có thắc mắc là Ngân hàng Chính sách xã hội được lập Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng để làm gì? Việc trích lập Quỹ được tiến hành khi nào? Hình thành Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng có những nguồn nào? Ngân hàng Chính sách xã hội cần làm gì nếu số dư Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng lớn hơn mức tối đa? Câu hỏi của chị Dung ở Phú Yên.
Xin hỏi, Quỹ tín dụng nhân dân chỉ được sử dụng sổ tiết kiệm trắng để nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng khi nào? Quỹ tín dụng nhân dân có trách nhiệm như thế nào trong việc quản lý, sử dụng sổ tiết kiệm trắng? Câu hỏi của chị Minh Thy ở Tp. Hồ Chí Minh.
Xin hỏi, Ngân hàng Phát triển Việt Nam có được phát hành chứng chỉ tiền gửi bằng đồng Việt Nam để huy động vốn không? Tiền gửi bằng đồng Việt Nam của Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam áp dụng mức lãi suất bao nhiêu? Câu hỏi của chị Thanh Trúc ở Bình Dương.
Hộ gia đình cư trú tại nông thôn vay 100 triệu để phát triển nông nghiệp có cần tài sản bảo đảm không? Nếu được thì hộ gia đình có phải nộp GCN quyền sử dụng đất khi vay 100 triệu để phát triển nông nghiệp mà không cần tài sản bảo đảm? - câu hỏi của anh Nam (Lào Cai)
Tôi có thắc mắc là đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài có thuộc phạm vi cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội không? Nếu thuộc thì đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài phải đảm bảo những điều kiện gì? Câu hỏi của chị Uyên ở Tp. Đà Lạt.
Khi vay ngắn hạn nước ngoài, tổ chức tín dụng phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về các tỷ lệ bảo đảm an toàn tại thời điểm nào? Câu hỏi của bạn An ở Huế.
Từ ngày 15/8/2023, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được vay ngắn hạn nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh trong trường hợp nào? Câu hỏi của anh Hoài ở Nghệ An.
Tôi có thắc mắc là Ngân hàng Chính sách xã hội có hệ thống tổ chức như thế nào? Quy chế điều hành tại Hội sở chính, Chi nhánh, Phòng giao dịch và các tổ chức khác thuộc Ngân hàng Chính sách xã hội do ai ban hành? Câu hỏi của chị Thúy ở Đồng Nai.
Xin hỏi, Quỹ tín dụng nhân dân có được mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước không? Quỹ tín dụng nhân dân có thể nhận những loại tiền gửi nào để huy động vốn? Mức lãi suất áp dụng đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của Quỹ tín dụng nhân dân tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là bao nhiêu? Câu hỏi của chị Tuyết ở Long An.
Tôi đang tìm hiểu về Ngân hàng Chính sách xã hội. Tôi có thắc mắc là Ngân hàng Chính sách xã hội có phải là một pháp nhân không? Vốn điều lệ ban đầu của Ngân hàng Chính sách xã hội là bao nhiêu? Thời hạn hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội là bao lâu?
Tôi có thắc mắc là theo quy định hiện nay thì Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính là đơn vị quản lý nhà nước về các hoạt động casino phải không? Câu hỏi của anh Quang Hùng đến từ Đồng Nai.
Tôi có câu hỏi là theo quy định hiện nay thì Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính có nhiệm vụ gì đối với lĩnh vực tín dụng chính sách? Làm việc theo chế độ nào? Câu hỏi của anh Đình Dũng đến từ Bình Dương.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Cơ quan thực hiện nhiệm vụ phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuyển giao thông tin phòng chống rửa tiền trong trường hợp nào?
11:24 | 31/07/2023
