Phòng chống rửa tiền

Cho hỏi trong phòng chống rửa tiền lĩnh vực kinh doanh trò chơi có thưởng khi khách hàng có dấu hiệu liên tục cố tình thua có được xem là một dấu hiệu khả nghi hay không? Căn cứ pháp lý ở văn bản nào vậy? - câu hỏi của Minh Phụng (Hà Nội).

Tôi muốn hỏi chủ sở hữu hưởng lợi trong phòng chống rửa tiền là gì? - câu hỏi của chị Minh (Hà Giang)

Tôi muốn hỏi Phương pháp chấm điểm đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền như thế nào? - câu hỏi của chị Diệu (Hải Phòng)

Tôi muốn hỏi đối tượng báo cáo phải áp dụng ngay biện pháp trì hoãn giao dịch trong những trường hợp nào ? - câu hỏi của chị Bích (Long An)

Cho hỏi: Trong phòng chống rửa tiền thì cơ quan cấp phép thành lập, hoạt động cho pháp nhân phải lưu trữ những thông tin gì của pháp nhân? Trong phòng chống rửa tiền thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có quyền yêu cầu pháp nhân cung cấp thông tin hay không? Căn cứ quy định nào? - câu hỏi của Tân (Hà Nội).

Tôi muốn hỏi phải nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền trong các trường hợp nào? - câu hỏi của anh Tín (An Giang)

Thực hiện phòng chống rửa tiền phải dựa trên nguyên tắc nào? Trong phòng, chống rửa tiền những hành vi nào bị nghiêm cấm thực hiện? Câu hỏi của chị Thủy đến từ Gia Lai.

Cho tôi hỏi, lưu trữ và bảo đảm bí mật thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo về phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Câu hỏi của bạn An ở Huế.

Cho tôi hỏi: Khi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ giao dịch được nêu trong thông tin, báo cáo liên quan đến rửa tiền thì xử lý như thế nào? Câu hỏi của anh Kiên đến từ Bình Dương.

Tổ chức phi lợi nhuận là gì? Thực hiện minh bạch đối với hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận trong phòng chống rửa tiền như thế nào? Câu hỏi của anh Thạo đến từ Khánh Hòa.

Cho tôi hỏi: Dấu hiệu đáng ngờ của một số lĩnh vực trong phòng chống rửa tiền được quy định cụ thể như thế nào? Câu hỏi của chị Mây đến từ Vĩnh Long.

Cho tôi hỏi: Phối hợp phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố dựa trên nguyên tắc và nội dung như thế nào? Câu hỏi của cô Tuyến đến từ Lâm Đồng.

Tôi muốn hỏi có bao nhiêu vị trí việc làm về về phòng, chống rửa tiền trong cơ quan nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực ngân hàng? - câu hỏi của bạn Quyên (Đà Lạt)

Ban hành qui định nội bộ để phòng chống rửa tiền, cần phải đạt được nội dung nào? Công việc kiểm soát và kiểm toán nội bộ cần được thực hiện như thế nào?_Câu hỏi anh Ân (Đà Lạt).

Cho hỏi biện pháp tạm thời trì hoãn giao dịch trong phòng chống rửa tiền được áp dụng trong trường hợp nào? - Câu hỏi của anh Thịnh tại Hà Nội

Cho hỏi Giao dịch chuyển tiền điện tử nào phải được báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước? - Câu hỏi của anh Quân tại Bình Thuận.

Cho hỏi dấu hiệu nào trong lĩnh vực chứng khoán là để nhận biết giao dịch đáng ngờ? - Câu hỏi của anh Thành Thái tại Hà Nội.

Cho hỏi giao dịch đáng ngờ là gì? Quy định mới nhất về báo cáo giao dịch đáng ngờ được thực hiện như thế nào? - Câu hỏi của anh Ngọc tại Bình Thuận.

Cho hỏi quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền theo Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 phải bao gồm những nội dung nào? - Câu hỏi của anh Phong tại Hà Nội.

Cho hỏi trong phòng chống rửa tiền thì thông tin của pháp nhân và thông tin thỏa thuận pháp lý phải được minh bạch như thế nào? - Câu hỏi của anh Thái tại Hà Nội.