Tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế muốn thay đổi đăng ký đại lý chi trả ngoại tệ thì cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào?

Nội dung chính

• Thủ tục chấp thuận thay đổi đăng ký đại lý chi trả ngoại tệ của tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế được thực hiện theo trình tự nào?
• Tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế muốn thay đổi đăng ký đại lý chi trả ngoại tệ thì cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào?
• Mẫu đơn đề nghị chấp thuận thay đổi, bổ sung hoạt động đại lý chi trả ngoại tệ được quy định như thế nào?
• Tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế làm đại lý chi trả ngoại tệ có hợp đồng đại lý sắp hết hiệu lực thì có cần thông báo cho Ngân hàng Nhà nước không?

Thủ tục chấp thuận thay đổi đăng ký đại lý chi trả ngoại tệ của tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế được thực hiện theo trình tự nào?

Căn cứ tiểu mục 5 Mục B Phần II Thủ tục hành ban hành kèm theo Quyết định 109/QĐ-NHNN năm 2023 thì thủ tục chấp thuận gia hạn trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ của tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế được thực hiện theo 2 bước như sau:

- Bước 1: Tổ chức tín dụng (chưa được phép hoạt động ngoại hối), tổ chức kinh tế gửi 01 (một) bộ hồ sơ chấp thuận thay đổi, bổ sung hoạt động đại lý chi trả ngoại tệ cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

- Bước 2: Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố xem xét, cấp văn bản chấp thuận thay đổi, bổ sung hoạt động đại lý chi trả ngoại tệ. Trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố có văn bản thông báo rõ lý do.

Ngoài ra, tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế có thể chọn 1 trong những cách thức thực hiện như sau:

- Trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước;

- Trụ sở cơ quan hành chính (trực tiếp tại Bộ phận Một cửa);

- Qua dịch vụ bưu chính.

Tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế muốn thay đổi đăng ký đại lý chi trả ngoại tệ thì cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào?

Tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế muốn thay đổi đăng ký đại lý chi trả ngoại tệ thì cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào?

Căn cứ tiểu mục 5 Mục B Phần II Thủ tục hành ban hành kèm theo Quyết định 109/QĐ-NHNN năm 2023 thì tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế muốn thay đổi đăng ký đại lý chi trả ngoại tệ thì cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị chấp thuận thay đổi, bổ sung hoạt động đại lý chi trả ngoại tệ (theo mẫu tại Phụ lục 05 Thông tư 34/2015/TT-NHNN);

- Các giấy tờ cần thiết có liên quan đến việc thay đổi, bổ sung nêu tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 5 Thông tư 34/2015/TT-NHNN

Mẫu đơn đề nghị chấp thuận thay đổi, bổ sung hoạt động đại lý chi trả ngoại tệ được quy định như thế nào?

Hiện nay, Mẫu đơn đề nghị chấp thuận thay đổi, bổ sung hoạt động đại lý chi, trả ngoại tệ được quy định tại Phụ lục 05 ban hành kèm theo Thông tư 34/2015/TT-NHNN, cụ thể như sau:

Tải Mẫu đơn đề nghị chấp thuận thay đổi, bổ sung hoạt động đại lý chi trả ngoại tệ: tại đây

Tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế làm đại lý chi trả ngoại tệ có hợp đồng đại lý sắp hết hiệu lực thì có cần thông báo cho Ngân hàng Nhà nước không?

Căn cứ Điều 19 Thông tư 34/2015/TT-NHNN có quy định:

Trách nhiệm của tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế làm đại lý chi trả ngoại tệ

1. Thực hiện đúng nội dung quy định trong Hợp đồng ủy quyền đại lý chi, trả ngoại tệ.

2. Thực hiện cập nhật sổ sách kế toán, lưu giữ chứng từ phù hợp với quy định hiện hành và phải xuất trình đầy đủ chứng từ liên quan đến hoạt động chi, trả ngoại tệ khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

3. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng đại lý chi, trả ngoại tệ hết hiệu lực hoặc bị chấm dứt trước thời hạn, tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế làm đại lý chi, trả ngoại tệ phải thông báo bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà nước nơi cấp văn bản chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ.

4. Chấp hành nghiêm túc các quy định tại Thông tư này và các quy định khác có liên quan của pháp luật.

5. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Thông tư này.

Theo đó, nếu tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế làm đại lý chi trả ngoại tệ có hợp đồng đại lý sắp hết hiệu lực, thì các chủ thể này phải phải thông báo bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà nước nơi cấp văn bản chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ.Thời gian thông báo là trước 15 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng đại lý chi, trả ngoại tệ hết hiệu lực hoặc bị chấm dứt trước thời hạn