Theo Nghị định 330/2026/NĐ-CP, Mức xử phạt người sử dụng tài khoản số để mua bán, giao dịch trái phép ngoại tệ dưới đây:
- Sử dụng tài khoản số để mua bán, giao dịch trái phép ngoại tệ có bị phạt không theo Nghị định 330?
- Biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi sử dụng tài khoản số để mua bán, giao dịch trái phép ngoại tệ là gì?
- Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng tài khoản số để mua bán, giao dịch trái phép ngoại tệ là bao lâu?
Sử dụng tài khoản số để mua bán, giao dịch trái phép ngoại tệ có bị phạt không theo Nghị định 330?
Theo khoản 2 Điều 14 Nghị định 330/2026/NĐ-CP quy định:
Vi phạm quy định về phòng, chống hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để xâm phạm trật tự quản lý kinh tế nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự
...
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Sử dụng danh tính giả, giấy tờ, hồ sơ giả hoặc sử dụng trái phép thông tin của người khác để thành lập doanh nghiệp, thiết lập, đăng ký tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng, tài khoản ví điện tử, tài khoản tiền di động, tài khoản chứng khoán, tài khoản giao dịch, tài khoản bảo hiểm, tài khoản thuế và tài khoản số khác có chức năng giao dịch tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
b) Sử dụng tài khoản số có chức năng giao dịch tài chính làm công cụ trung gian để giao dịch, nhận, chuyển tiền và thanh toán cho người thụ hưởng khác, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cấp phép;
c) Thuê, cho thuê, cung cấp, sử dụng dịch vụ nhận tin nhắn, cuộc gọi hoặc hình thức khác để xác thực thông tin, định danh tài khoản số có chức năng giao dịch tài chính, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cấp phép;
d) Sử dụng tài khoản số để mua bán, giao dịch, quy đổi trái phép ngoại tệ.
...
Theo Điều 7 Nghị định 330/2026/NĐ-CP quy định:
Quy định về mức phạt tiền, thẩm quyền xử phạt
1. Từ Mục 1 đến Mục 5 Chương II Nghị định này quy định về mức phạt tiền được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng do cá nhân thực hiện. Trường hợp tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền được áp dụng với tổ chức bằng hai lần mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân.
Mục 6 Chương II Nghị định này quy định về mức phạt tiền được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ dữ liệu cá nhân do tổ chức thực hiện. Trường hợp cá nhân có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền được áp dụng với cá nhân bằng một phần hai lần mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức.
...
Như vậy, sử dụng tài khoản số để mua bán, giao dịch trái phép ngoại tệ có thể bị phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.
Trường hợp tổ chức có cùng hành vi vi phạm nêu trên thì mức phạt tiền được áp dụng với tổ chức bằng hai lần mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân.
Sử dụng tài khoản số để mua bán, giao dịch trái phép ngoại tệ có bị phạt không theo Nghị định 330? (Hình từ internet)
>>> Mức phạt hành vi đăng bí mật của người khác lên mạng từ 19/8/2026 theo Nghị định 330 bao nhiêu?
Biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi sử dụng tài khoản số để mua bán, giao dịch trái phép ngoại tệ là gì?
Theo khoản 8 Điều 14 Nghị định 330/2026/NĐ-CP quy định:
Vi phạm quy định về phòng, chống hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để xâm phạm trật tự quản lý kinh tế nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự
...
7. Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật, phương tiện, tiền, trong tài khoản số đối với một trong các hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.
8. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc gỡ, xóa thông tin đối với các hành vi vi phạm quy định tại điểm b, đ khoản 3 Điều này;
b) Buộc nộp lại số tiền bằng với giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều này.
Như vậy, Biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi sử dụng tài khoản số để mua bán, giao dịch trái phép ngoại tệ là buộc nộp lại số tiền bằng với giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái
Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng tài khoản số để mua bán, giao dịch trái phép ngoại tệ là bao lâu?
Theo Điều 3 Nghị định 330/2026/NĐ-CP quy định:
Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính
1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân là 01 năm.
2. Thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm để tính thời hiệu xử phạt là ngày cá nhân, tổ chức thực hiện xong nghĩa vụ theo quy định hoặc ngày hành vi vi phạm đó thực tế kết thúc được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.
3. Ngoài quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, hồ sơ, tài liệu và tình tiết của từng vụ việc cụ thể để xác định hành vi vi phạm đã kết thúc hay hành vi vi phạm đang thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính hiện hành.
Như vậy, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng tài khoản số để mua bán, giao dịch trái phép ngoại tệ là 01 năm.
Xem thêm các bài viết liên quan đến:
Bài viết này có hữu ích không?
- - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email [email protected];
- - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;
- - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;
- - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail [email protected];
