Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử

Pháp luật Ai phải báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử? Nội dung báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử gồm các thông tin gì? 18:09 | 21/11/2022
Cho tôi hỏi ai sẽ phải thực hiện báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử? Nội dung báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử gồm các thông tin gì? Giao dịch chuyển tiền điện tử có mức giá trị bao nhiêu sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam? Câu hỏi của chị Hòa (Hà Nội).
Pháp luật Thông tin về giao dịch trong báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử bao gồm những nội dung cơ bản nào? 10:17 | 16/05/2024
Cho tôi hỏi là thông tin về giao dịch trong báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử bao gồm những nội dung cơ bản nào? Có cần phải báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử đối với giao dịch sử dụng thẻ tín dụng chi trả tiền hàng hóa không? Câu hỏi chị L (Bình Định).
Pháp luật Có cần phải báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử đối với giao dịch thanh toán giữa các tổ chức tài chính không? 14:45 | 30/05/2024
Cho tôi hỏi là những nội dung cơ bản về thông tin khách hàng là tổ chức trong báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử bao gồm những gì? Có cần phải báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử đối với giao dịch thanh toán giữa các tổ chức tài chính không? Câu hỏi anh M (Vinh).
Pháp luật Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử trong phòng chống rửa tiền phải cung cấp những thông tin gì về khách hàng là cá nhân? 17:33 | 04/02/2024
Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử trong phòng chống rửa tiền phải cung cấp những thông tin gì về khách hàng là cá nhân? Mẫu báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử có giá trị lớn trong phòng chống rửa tiền là mẫu nào? Hướng dẫn điền mẫu báo cáo? Câu hỏi của anh N (Vinh).
Pháp luật Tổ chức tài chính tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử gồm những tổ chức nào? Các tổ chức này có phải báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử không? 11:11 | 28/12/2023
Cho tôi hỏi tổ chức tài chính tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử bao gồm những tổ chức nào? Tổ chức tài chính tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử có phải thực hiện báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử không? Câu hỏi của anh T.N.M từ Nghệ An.
Pháp luật Tổ chức tài chính tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử có giá trị giao dịch từ 500.000.000 đồng thì phải báo cáo đúng không? 16:31 | 28/01/2024
Tổ chức tài chính tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử có giá trị giao dịch từ 500.000.000 đồng thì phải báo cáo đúng không? Nội dung báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử phải bao gồm những nội dung nào? Câu hỏi của anh V (Gia Lai).
Pháp luật Khi tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử cá nhân nào không phải cung cấp thông tin về số CCCD? Thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử giao dịch chuyển tiền điện tử? 03:02 | 31/07/2024
Khi tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử cá nhân nào không phải cung cấp thông tin về số CCCD? Thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử giao dịch chuyển tiền điện tử? Những giao dịch điện tử nào không cần phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền?
Pháp luật Chuyển tiền điện tử được xem là dấu hiệu đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền? Mức giá trị giao dịch chuyển tiền điện tử bao nhiêu thì phải báo cáo? 01:33 | 21/08/2024
Chuyển tiền điện tử được xem là dấu hiệu đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền? Mức giá trị giao dịch chuyển tiền điện tử bao nhiêu thì phải báo cáo? Không báo cáo các giao dịch chuyển tiền điện tử bị phạt bao nhiêu tiền?
Pháp luật Tổ chức tài chính khởi tạo là gì? Tổ chức tài chính khởi tạo có được tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử? 22:01 | 28/01/2024
Tổ chức tài chính khởi tạo là tổ chức gì? Tổ chức tài chính khởi tạo có được tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử? Nội dung báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử cần cung cấp thông tin gì về Tổ chức tài chính khởi tạo? câu hỏi của anh N (Huế).
Pháp luật Giao dịch chuyển tiền điện tử bắt nguồn từ giao dịch sử dụng thẻ ghi nợ để trả tiền hàng hóa dịch vụ có thuộc đối tượng phải báo cáo không? 10:50 | 01/08/2024
Chuyển tiền điện tử trong phòng chống rửa tiền được hiểu như thế nào? Đối tượng báo cáo tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử phải có trách nhiệm gì? Giao dịch chuyển tiền điện tử bắt nguồn từ giao dịch sử dụng thẻ ghi nợ để trả tiền hàng hóa dịch vụ có thuộc đối tượng phải báo cáo không?
Pháp luật Tổ chức tài chính thụ hưởng là gì? Trong giao dịch chuyển tiền điện tử Tổ chức tài chính thụ hưởng phải bảo đảm điều kiện nào? 17:37 | 27/01/2024
Tổ chức tài chính thụ hưởng là gì? Trong giao dịch chuyển tiền điện tử Tổ chức tài chính thụ hưởng phải bảo đảm điều kiện nào? Giao dịch chuyển tiền điện tử do Tổ chức tài chính thụ hưởng tham gia có giá trị từ bao nhiêu thì cần báo cáo? Câu hỏi của anh N (Cần Thơ).
Pháp luật Chuyển tiền điện tử là gì? Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo với ai khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền điện tử vượt quá mức giá trị theo quy định? 22:34 | 03/08/2023
Em ơi cho anh hỏi: Chuyển tiền điện tử là gì? Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo với ai khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền điện tử vượt quá mức giá trị theo quy định? Đây là câu hỏi của anh Hoàng Sơn đến từ Hà Nội.
Pháp luật Hình thức gửi báo cáo giao dịch có giá trị lớn khi chưa tích hợp báo cáo điện tử được thực hiện như thế nào? 15:56 | 25/12/2023
Đối với báo cáo giao dịch có giá trị lớn (trên 400 triệu) thì khi báo cáo điện tử chưa thấy tích hợp vậy gửi văn bản giấy thì gửi đến địa chỉ cơ quan nào nhỉ, có chuyển phát nhanh được không? Đây là câu hỏi của chị M.K đến từ Bình Dương.
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Tên quốc tế của thành phần của hàng hóa trên nhãn hàng hóa được phép ghi bằng ngôn ngữ khác không phải tiếng Việt khi nào?
 Pháp luật
Kinh doanh các loại pháo bao gồm những gì? Cơ sở kinh doanh các loại pháo cần phải có phương án bảo đảm an ninh trật tự không?
 Pháp luật
Bấm biển số xe máy trên VNeID được không? Lệ phí bấm biển số xe máy trên VNeID là bao nhiêu?
Pháp luật
Chữ ký số ký ngoài giờ hành chính có giá trị pháp lý không? Điều kiện của chữ ký số là gì?
 Pháp luật
Đề minh họa thi đánh giá năng lực Đại học Sư phạm Hà Nội 2025 kèm đáp án chính thức thế nào?
 Pháp luật
Việc lập và quản lý hồ sơ địa giới đơn vị hành chính phải tuân thủ nguyên tắc gì? Trình tự lập hồ sơ địa giới đơn vị hành chính gồm mấy bước?
 Pháp luật
Nghị định 153/2024 quy định mức phí bảo vệ môi trường đối với khí thải từ ngày 5/1/2025 thế nào?
 Pháp luật
Mẫu Sổ đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai chuẩn Nghị định 99? Hướng dẫn ghi Sổ đăng ký thế chấp?
 Pháp luật
Thông tư 12 2024 sửa đổi 10 Thông tư về tiền lương thù lao tiền thưởng người lao động? Thông tư 12 2024 có hiệu lực khi nào?
 Pháp luật
Kinh doanh là gì? Có thể hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không cần đăng ký kinh doanh hay không?
Thư Viện Pháp Luật
Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào