Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền theo phương pháp gì?
Theo khoản 1 Điều 5 Nghị định 19/2023/NĐ-CP quy định phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền thì phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền là phương pháp chấm điểm.
Chấm điểm đối với tiêu chí nguy cơ rửa tiền khi đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền theo thang điểm như
dưới đất đối với công trình có quy mô từ 200 m3/ngày đêm trở lên; thiết kế giếng thăm dò đối với công trình có quy mô nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm.
...
1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép: Mẫu 01 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP
- Đề án thăm dò nước dưới đất đối với công trình có quy mô từ 200 m3/ngày đêm trở lên: Mẫu 21 Nghị định số
Thương nhân sản xuất, chế biến khí thiên nhiên nén (CNG) cần đáp ứng những điều kiện gì?
Căn cứ theo khoản 3 Điều 7 Nghị định 87/2018/NĐ-CP quy định như sau:
Điều kiện đối với thương nhân sản xuất, chế biến khí
1. Điều kiện đối với thương nhân sản xuất, chế biến khí gồm:
a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
b) Cơ sở
Thương nhân sản xuất, chế biến khí thiên nhiên hóa lỏng cần đáp ứng những điều kiện gì?
Căn cứ theo khoản 2 Điều 7 Nghị định 87/2018/NĐ-CP quy định như sau:
Điều kiện đối với thương nhân sản xuất, chế biến khí
1. Điều kiện đối với thương nhân sản xuất, chế biến khí gồm:
a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
b) Cơ sở
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép liên vận GMS hoặc sổ TAD gồm có những gì?
Căn cứ vào Điều 13 Nghị định 119/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới như sau:
Cấp, cấp lại Giấy phép liên vận GMS hoặc sổ TAD
1. Đối tượng: Giấy phép liên vận GMS hoặc sổ TAD được cấp cho các phương tiện
với bên nước ngoài.
..."
Căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về nguyên tắc hóa đơn, chứng từ lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ:
Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ
1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường
được quy định như sau:
- Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô hoặc các phương tiện tương tự ô tô khi không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ (điểm b khoản 6 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi bởi điểm c khoản 3 Điều 2 Nghị định 123
Thời hạn nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê do điều chỉnh quy hoạch được xác định như thế nào?
Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định như sau:
Thời hạn nộp thuế đối với các khoản thu thuộc ngân sách nhà nước từ đất, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, tiền sử
Điều kiện cấp giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền là gì?
Căn cứ vào khoản 1 Điều 12 Nghị định 06/2016/NĐ-CP quy định như sau:
Cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền
1. Điều kiện cấp Giấy phép:
a) Là doanh nghiệp Việt Nam. Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải được sự chấp thuận
Nhãn hàng hóa bắt buộc phải có những nội dung nào?
Căn cứ Điều 10 Nghị định 43/2017/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 Nghị định 111/2021/NĐ-CP quy định về nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa như sau:
Nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa
1. Nhãn hàng hóa của các loại hàng hóa đang lưu thông tại Việt Nam bắt buộc phải thể
Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân khi nghỉ hưu sẽ được hưởng quyền lợi gì?
Căn cứ Điều 14 Nghị định 32/2013/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu như sau:
Chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu
1. Người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu được hưởng chế
Điều kiện tiến hành hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử là gì?
Căn cứ khoản 1 Điều 63 Nghị định 52/2013/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 22 Điều 1 Nghị định 85/2021/NĐ-CP quy định về điều kiện tiến hành hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử như sau:
Hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử
1. Điều
Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử đăng ký hoạt động ở cơ quan nào?
Căn cứ khoản 15 Điều 3 Nghị định 52/2013/NĐ-CP quy định về dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử như sau:
Dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử là dịch vụ của bên thứ ba về lưu trữ và bảo đảm tính toàn vẹn của chứng từ điện tử do các bên khởi tạo trong quá
Cơ quan Thanh tra Bộ Y tế thực hiện chức năng thanh tra các chuyên ngành nào?
Căn cứ vào Điều 4 Nghị định 122/2014/NĐ-CP quy định như sau:
Các cơ quan thực hiện chức năng Thanh tra y tế
1. Cơ quan thanh tra nhà nước:
a) Thanh tra Bộ Y tế;
b) Thanh tra Sở Y tế.
2. Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành:
a) Tổng cục Dân
Ai có quyền đại diện Bộ Quốc phòng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí?
Căn cứ vào Điều 3 Thông tư 183/2017/NĐ-CP quy định về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Quốc phòng như sau:
Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
1. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Quốc phòng, gồm:
a) Bộ
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực nào?
Vị trí và chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được căn cứ Điều 1 Nghị định 102/2022/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 01/01/2023) như sau:
Vị trí và chức năng
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, Ngân hàng
Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư như thế nào?
Căn cứ vào Điều 48 Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư có quy định:
Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư
…
5. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
Chưa đăng ký thường trú có được tham gia lực lượng Bảo vệ dân phố không?
Căn cứ vào Mục V Thông tư liên tịch 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn Nghị định 38/2006/NĐ-CP về bảo vệ dân phố do Bộ Công an- Bộ Lao động, thương binh và xã hội - Bộ Tài chính ban hành như sau:
ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM GIA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ DÂN PHỐ:
Điều kiện, tiêu
Những loại nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước nào thuộc diện không được bán?
Căn cứ Điều 62 Nghị định 99/2015/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 10 Điều 1 Nghị định 30/2021/NĐ-CP quy định về loại nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước thuộc diện không được bán như sau:
Loại nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước thuộc diện không được bán
1. Không thực hiện bán nhà ở
, gồm:
- Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương được sáp nhập, hợp nhất khi không đáp ứng được một trong các điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 120/2020/NĐ-CP.
Tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy định về điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập như sau:
Điều kiện thành lập
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Chấm điểm đối với các tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền theo thang điểm như thế nào?
23:00 | 31/07/2023
