Mẫu báo cáo kiểm toán nội bộ hằng năm của tổ chức tín dụng phi ngân hàng là mẫu nào?
Căn cứ theo Điều 6 Thông tư 14/2023/TT-NHNN quy định về báo cáo Ngân hàng Nhà nước về hệ thống kiểm soát nội bộ như sau:
Báo cáo Ngân hàng Nhà nước về hệ thống kiểm soát nội bộ
1. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải lập báo cáo về hệ thống kiểm soát nội bộ
không đến lĩnh tiền gửi, tổ chức tín dụng áp dụng lãi suất tiền gửi theo quy định tại Thông tư 48/2024/TT-NHNN.
Tiền gửi áp dụng tại Thông tư 48 có những hình thức nào?
Căn cứ tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 48/2024/TT-NHNN quy định:
Phạm vi điều chỉnh
....
2. Tiền gửi bao gồm các hình thức nhận tiền gửi theo quy định tại khoản 27 Điều 4 Luật Các tổ
Thông tư 11/2014/TT-NHNN có quy định về việc mang vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu như sau:
Mang vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu
1. Cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu không được phép mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu. Trường hợp cá nhân nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam mang theo vàng
Thông tư 11/2022/TT-NHNN, cụ thể:
Chấm dứt nghĩa vụ bảo lãnh
Nghĩa vụ bảo lãnh chấm dứt trong các trường hợp sau:
1. Nghĩa vụ của bên được bảo lãnh chấm dứt.
2. Nghĩa vụ bảo lãnh đã được thực hiện theo đúng cam kết bảo lãnh.
3. Việc bảo lãnh được hủy bỏ hoặc thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác theo thỏa thuận của bên nhận bảo lãnh và bên bảo lãnh
Quyết định thanh tra chuyên ngành ngân hàng đột xuất phải gửi cho đối tượng thanh tra trong thời hạn bao lâu?
Căn cứ Điều 27 Thông tư 36/2016/TT-NHNN quy định về ra quyết định thanh tra đột xuất như sau:
Ra quyết định thanh tra đột xuất
1. Khi có căn cứ tiến hành thanh tra đột xuất, người có thẩm quyền ra quyết định thanh tra quy định tại Điều
hàng cần đáp ứng các điều kiện gì để được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xem xét, quyết định cấp bảo lãnh?
Căn cứ tại khoản 1 Điều 11 Thông tư 11/2022/TT-NHNN quy định như sau:
Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xem xét, quyết định cấp bảo lãnh, bảo lãnh đối ứng, xác nhận bảo lãnh cho khách hàng khi khách hàng đáp ứng
ngoài như thế nào? (Hình từ Internet)
Trước khi thực hiện hoạt động bao thanh toán bằng phương tiện điện tử phải gửi hồ sơ về hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động bao thanh toán đến cơ quan nào?
Căn cứ tại khoản 2 Điều 18 Thông tư 02/2017/TT-NHNN quy định như sau:
Hoạt động bao thanh toán bằng phương tiện điện tử
1. Đơn vị bao thanh
Thỏa thuận ký hợp đồng làm đại lý cho hãng vận tải nước ngoài bằng ngoại tệ có vô hiệu hay không?
Thỏa thuận ký hợp đồng làm đại lý cho hãng vận tải nước ngoài bằng ngoại tệ có vô hiệu hay không? (Hình từ Internet)
Theo Điều 3 Thông tư 32/2013/TT-NHNN quy định nguyên tắc hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam như sau:
Nguyên tắc
Mẫu Báo cáo kết quả giao nhận tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng hiện nay sử dụng mẫu nào?
Mẫu Báo cáo kết quả giao nhận tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng hiện nay thực hiện theo mẫu Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư 07/2017/TT-NHNN như sau:
Lưu ý: Mẫu này sử dụng trong
không?
Căn cứ tại Điều 47 Thông tư 12/2022/TT-NHNN về trách nhiệm của Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam như sau:
Trách nhiệm của Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam
1. Duy trì vận hành Trang điện tử an toàn và ổn định, đảm bảo Trang điện tử và cơ sở dữ liệu quản lý vay, trả nợ nước ngoài không bị truy cập trái phép.
2. Sử
, trình tự, thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài để phục vụ cho hoạt động của văn phòng đại diện của doanh nghiệp trong nước được quy định tại Điều 18 Thông tư 20/2015/TT-NHNN; cụ thể như sau:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Doanh nghiệp trong nước có nhu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung trong Giấy phép phải lập
? (Hình từ Internet)
Căn cứ tại Điều 4 Thông tư 05/2014/TT-NHNN về nguyên tắc chung cụ thể như sau:
Nguyên tắc chung
1. Mọi hoạt động đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam. Các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài phải được thực
tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 02/2016/TT-NHNN.
+ Mức, hình thức và định kỳ thanh toán phí bảo quản tài sản; thỏa thuận về mức phí trong trường hợp quá thời hạn trong hợp đồng mà khách hàng không đến nhận lại tài sản.
+ Biện pháp bảo quản đối với tài sản cần bảo quản đặc biệt.
+ Trách nhiệm của các bên trong các trường hợp tài sản nhận bảo quản bị hư
Mã số xác định chủ thẻ là gì? Có thể đổi mã số xác định chủ thẻ thông qua máy giao dịch tự động không? Chủ thẻ là ai? Chủ thẻ chính là ai? Chủ thẻ phụ là ai theo quy định tại Thông tư 18/2024/TT-NHNN?
, công nghệ thông tin được Ngân hàng Nhà nước mời, trưng tập.
Thành viên Ban kiểm soát đặc biệt có quyền và nghĩa vụ gì?
Căn cứ theo Điều 13 Thông tư 39/2024/TT-NHNN quy định về quyền, nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát đặc biệt như sau:
Quyền, nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát đặc biệt
1. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, ủy quyền của
khoản 4 Điều này.
Bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai là gì?
Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Thông tư 13/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 07/2015/TT-NHNN về hoạt động bảo lãnh ngân hàng thì bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai (sau đây gọi là bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai) là bảo lãnh ngân hàng, theo đó ngân
Quỹ tín dụng nhân dân có được nhận vốn tài trợ của Nhà nước hay không?
Căn cứ theo quy định tại Điều 40 Thông tư 04/2015/TT-NHNN, được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 2 Thông tư 06/2017/TT-NHNN như sau:
Quyền của quỹ tín dụng nhân dân
1. Được Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ ngân hàng, công nghệ thông tin.
2. Được Ngân
Ngân hàng thương mại phải gửi báo cáo kết quả cho vay hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP cho Ngân hàng Nhà nước vào ngày nào trong tháng?
Chế độ báo cáo đối với mức hỗ trợ lãi suất áp dụng cho ngân hàng thương mại được quy định tại Điều 7 Thông tư 03/2022/TT-NHNN như sau:
Chế độ thông tin, báo cáo
1. Định kỳ vào ngày 20 hằng tháng
Để bảo đảm an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng thì các tổ chức gửi báo cáo về Ngân hàng Nhà nước những nội dung nào?
Căn cứ theo Điều 54 Thông tư 09/2020/TT-NHNN quy định như sau:
Chế độ báo cáo
Tổ chức có trách nhiệm gửi báo cáo về Ngân hàng Nhà nước (Cục Công nghệ thông tin) các nội dung sau:
1. Báo cáo sự cố an toàn thông
Đối với khoản tiền gửi có kỳ hạn thì việc kéo dài thời hạn gửi tiền được thực hiện như thế nào?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 9 Thông tư 49/2018/TT-NHNN quy định như sau:
Kéo dài thời hạn gửi tiền
1. Việc kéo dài thời hạn gửi tiền vào ngày đến hạn của khoản tiền gửi có kỳ hạn thực hiện theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và khách hàng tại thỏa
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Mẫu báo cáo kiểm toán nội bộ hằng năm của tổ chức tín dụng phi ngân hàng là mẫu nào? Thời gian gửi báo cáo?
10:05 | 12/11/2024
