/2019/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 27 Điều 1 Nghị định 143/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố, báo cáo hành vi tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
đại.
- Sử dụng biện pháp vũ trang là chủ yếu để chống hành vi bạo loạn, khủng bố.
- Sử dụng biện pháp vũ trang và các biện pháp công tác khác để thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
+ Tấn công, ngăn chặn đối tượng thực hiện hành vi bắt cóc con tin, sử dụng bạo lực xâm phạm, đe dọa xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của cá nhân, tổ chức;
+ Giải
tiền?
Theo Điều 44 Nghị định 88/2019/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 27 Điều 1 Nghị định 143/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố, báo cáo hành vi tài trợ khủng bố, tài trợ
Cho hỏi: Có bãi bỏ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức khi cải cách tiền lương 2024 theo Nghị quyết 27 không? Thắc mắc của chị H.T ở Bình Dương,
Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc theo Thông tư 01 dùng cho Việt Nam năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ra sao? Câu hỏi từ anh V.L - TPHCM
sở hữu, quyền kiểm soát của người bị kết án đó; giao dịch liên quan đến tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi có liên quan đến tội phạm tài trợ khủng bố;
c) Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại các luật có liên quan.
Theo đó, các trường hợp mà đối tượng báo cáo phải áp dụng ngay biện pháp trì hoãn giao dịch bao gồm
Đồng thời kịp thời gỡ bỏ thông tin liên quan đến hành vi này
- Áp dụng biện pháp kỹ thuật để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tấn công mạng và hành vi có liên quan đến tấn công mạng đối với hệ thống thông tin
- Thường xuyên rà soát, kiểm tra hệ thống thông tin nhằm loại trừ nguy cơ khủng bố mạng
- Phối hợp, thực hiện yêu cầu của Cục An ninh mạng và
Thông tin của Bộ Công an cung cấp trên môi trường mạng gồm những thông tin gì? Bộ công an cung cấp thông tin trên môi trường mạng qua kênh nào? Thắc mắc của anh D.H ở Bình Phước.
Em ơi cho anh hỏi: Phương án ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng có bao gồm phương án phòng, chống gián điệp mạng không? Cơ quan đầu mối chủ trì đối với các hoạt động phòng, chống gián điệp mạng là Bộ Công an hay Bộ Quốc phòng? Câu hỏi của chị M.T ở Kiên Giang.
hành vi bạo loạn, khủng bố.
- Sử dụng biện pháp vũ trang và các biện pháp công tác khác để thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
+ Tấn công, ngăn chặn đối tượng thực hiện hành vi bắt cóc con tin, sử dụng bạo lực xâm phạm, đe dọa xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của cá nhân, tổ chức;
+ Giải tán các vụ việc tập trung đông người gây rối an ninh
Tôi muốn hỏi phạm vi vành đai biên giới do cơ quan nào xác định sau khi có ý kiến bằng văn bản của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao? - câu hỏi của chị H.T (Bến Tre)
Tôi muốn hỏi khung hình chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023 có dạng như thế nào? Tải khung hình chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023 ở đâu? - câu hỏi của chị H.Q (Sa Đéc).
Tôi có một vài thắc mắc mong được giải đáp như sau: Khung giá chuyển hướng ứng dụng trong đường sắt là gì? Việc thẩm định khung giá chuyển hướng được thực hiện nhằm mục đích gì? Kế hoạch thẩm định khung giá chuyển hướng bao gồm những gì? Câu hỏi của anh T.N.Q từ Bảo Lộc.
trong trường hợp chuẩn bị phạm tội hoặc phạm tội chưa đạt theo nguyên tắc quy định tại khoản 1 Điều 57 của Bộ luật này.
2. Mức hình phạt cao nhất đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chuẩn bị phạm tội không quá một phần ba mức hình phạt được quy định trong khung hình phạt đối với hành vi chuẩn bị phạm tội trong điều luật được áp dụng.
Mức
Xin cho hỏi: Công tác xây dựng khung giá đất điều chỉnh được thực hiện như thế nào? Hồ sơ khung giá đất điều chỉnh trình Chính phủ ban hành bao gồm những nội dung gì? Ai có quyền hoàn thiện khung giá đất điều chỉnh? - Câu hỏi của anh Hoàng Huy (Tiền Giang)
Lớp phủ và lớp hoàn thiện các thanh kết cấu trong hệ khung treo kim loại cho tấm trần được quy định như thế nào? Hệ khung treo kim loại cho tấm trần được phân loại như thế nào? Tính năng của hệ khung treo kim loại? Câu hỏi đến từ anh L.K ở Long Thành.
chính theo quy định của pháp luật. Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền có trách nhiệm tiếp nhận, thu thập thông tin, báo cáo về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố; được quyền yêu cầu cung cấp, chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố; hợp tác, trao đổi thông tin về phòng, chống rửa tiền, phòng
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Khách hàng cố tình thua tại tổ chức kinh doanh trò chơi có thưởng có phải dấu hiệu đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền không?
22:06 | 30/07/2024
