Nhận biết khách hàng trong công tác phòng chống rửa tiền thì phải thu thập những thông tin nào? Có thể thuê tổ chức khác để xác minh thông tin nhận biết khách hàng trong trường hợp nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba không? Đây là câu hỏi của anh C.H đến từ Đồng Nai.
Tôi có người em họ đang chấp hành án phạt tù thời hạn là 5 năm. Hiện tôi và nội tôi (cũng là nội của phạm nhân) muốn viết thư và gửi cho phạm nhân thì có được không? Và phạm nhân có được gửi thư ngược lại về gia đình không? Và bà nội muốn nấu ăn để gửi cho em có được không? Căn cứ vào điều khoản nào.
Tôi có ông chú đang ở trong trại giam. Nay nhà tôi muốn gửi thức ăn vào trại giam thì có được không? Mỗi tháng, phạm nhân có được phép gửi bao nhiêu lá thư cho người thân? Phạm nhân sử dụng thức ăn do người nhà gửi vô trại giam thì có bị giới hạn định lượng gì không?
Vợ tôi đang mắc bệnh ung thư nhưng không có tiền chữa trị nên đã đi trộm cắp tài sản, tôi muốn biết vợ tôi có được miễn hình phạt tù theo quy định của pháp luật hình sự hay không? Chuyện là khi đang trên đường đi khám bệnh về, vợ tôi trông thấy cửa nhà hàng xóm không khóa, bản thân cũng đang bế tắc vì tiền khám chữa bệnh quá lớn không có điều kiện
Có căn cứ vào trình độ đào tạo để bổ nhiệm cao hơn chức danh đã trúng tuyển đối với giáo viên dự bị đại học tuyển dụng mới không? Thắc mắc của anh H.L ở Khánh Hòa.
Em đã học lớp kế toán trưởng và đã có chứng chỉ thời hạn 05 năm và đã có quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng rồi thì giờ có phải đi học lại lớp kế toán trưởng không ạ? Nhưng đến nay chứng chỉ đã hết 05 năm rồi có phải đi học lại không?
vụ của Hội như sau:
Nhiệm vụ của Hội
1. Tuyên truyền vận động, tập hợp hội viên tham gia vào các lĩnh vực tìm hiểu, nghiên cứu Truyện Kiều. Truyền bá thông tin về những thành tự nghiên cứu tác phẩm Truyện Kiều của các nhà nghiên cứu từ trước đến nay ở trong và ngoài nước, nhằm nâng cao trình độ cảm thụ cái hay, cái đẹp của Truyện Kiều trong quảng
Khi nào thì công chức quản lý bị luân chuyển công tác? Cho tôi hỏi rằng hiện nay khi công chức quản lý luân chuyển công tác có được quy hoạch bổ nhiệm vị trí mới không? Tôi nghe thông tin rằng sắp đến tôi được luân chuyển nhưng không hiểu rõ về nó mong được tư vấn.
Cho tôi hỏi, quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản đối với hợp tác xã được gửi cho ai? Tòa án ra quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản đối với hợp tác xã thì hợp tác xã có phải hoàn trả tạm ứng chi phí phá sản cho người nộp đơn không? Câu hỏi của anh M (Bình Dương).
Cửa hàng của tôi bán mỹ phẩm Hàn Quốc, nhập khẩu trực tiếp từ công ty bên Hàn, vừa qua có một khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm đã bên rếu rằng sản phẩm bên tôi kém chất lượng, nhưng khi bên tôi liên hệ để xác thực xem đó có phải là vấn đề của sản phẩm bên tôi hay không thì người này trốn tránh không chịu gặp mặt mà vẫn tiếp tục bêu rếu sai sự
Chị muốn hỏi về việc xây dựng bảng quảng cáo dọc tuyến đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, khi xây dựng thì phải lựa chọn vật liệu và hệ thống chiếu sáng như thế nào cho phù hợp? Hơn nữa, diện tích bao nhiêu là đảm bảo theo quy định pháp luật?
Tôi muốn hỏi hoạt động phổ cập giáo dục là gì? Phổ cập giáo dục thực hiện đối với các cấp học như thế nào? Trách nhiệm phổ cập giáo dục thuộc về những đối tượng nào? Hành vi ngăn cản, không cho con đi học của ba mẹ có bị xử lý theo quy định của pháp luật không? Mong nhận được giải đáp, xin cảm ơn.
Tôi có câu hỏi thắc mắc là theo quy định hiện nay thì quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường của tổ chức kinh doanh dịch vụ tại địa điểm được quy định như thế nào? Câu hỏi của anh Đình Nhật đến từ Đồng Nai.
Cho tôi hỏi Chủ tịch hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục vắng mặt trong khoảng thời gian quy định trong quy chế hoạt động của trường thì phải làm gì? Chủ tịch hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục có phải là thành viên góp vốn không? Thư ký hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục do ai giới thiệu trong số các thành viên của hội đồng
Tôi có một thắc mắc như sau: Em gái tôi được kết nạp đảng viên vào lớp 12. Sau đó em tôi vào học tại Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy em tôi có được chuyển sinh hoạt đảng không? Nếu có thì thủ tục chuyển như thế nào? Xin cảm ơn!
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Nhận biết khách hàng trong công tác phòng chống rửa tiền thì phải thu thập những thông tin nào?
14:31 | 26/02/2024
.png)
.png)
