Đối tượng báo cáo phải thu thập thông tin nào để nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền?
Căn cứ khoản 1 Điều 10 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 thì đối tượng báo cáo phải thu thập các thông tin sau khi nhận biết khách hàng:
- Đối với khách hàng cá nhân có một quốc tịch là người Việt Nam: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch
Quyết định 89-QĐ/TW năm 2022 bao gồm các quy trình sau:
(1) Quy trình kiểm tra chấp hành chủ trương, quy định của Đảng
(2) Quy trình giám sát chuyên đề
(3) Quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm
(4) Quy trình giải quyết tố cáo
(5) Quy trình thi hành kỷ luật đảng
Ngoài các quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo
kỳ năm 2021.
+ Mặt bằng lãi suất, tỷ giá được điều hành phù hợp.
+ Thu ngân sách nhà nước 11 tháng ước đạt 116,1% dự toán, tăng 17,4% so với cùng kỳ.
+ Kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng đạt 673,8 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ; xuất siêu ước đạt 10,6 tỷ USD.
+ Vốn FDI thực hiện đạt 19,7 tỷ USD, tăng 15,1%, cao nhất so với cùng kỳ 5 năm qua
chỉ thực hiện đầu tư, vận hành dự án không? (Hình từ Internet)
Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng có nhiệm vụ phát hiện những tác động tiêu cực của dự án?
Căn cứ khoản 1 Điều 43 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 có quy định như sau:
Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng
1. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng có các nhiệm vụ sau
Khi giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ quan mà phát hiện sai phạm CC, CB, VC, NLĐ có quyền làm những gì?
Căn cứ Điều 58 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 có quy định như sau:
Xử lý kết quả kiểm tra, giám sát của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
1. Thông qua việc kiểm tra, giám sát trực tiếp, cán bộ, công chức, viên chức, người
Các khoản nợ phải thu của đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thành công ty cổ phần được xử lý như thế nào?
Căn cứ Điều 15 Nghị định 150/2020/NĐ-CP có quy định về việc xử lý các khoản nợ phải thu của đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thành công ty cổ phần như sau:
Bước 1: Đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi có trách nhiệm đối chiếu, xác
Tình hình thực hiện công tác xây dựng thể chế, pháp luật năm 2022 được đánh giá như thế nào?
Căn cứ tiểu mục 1 Mục II Nghị quyết 03/NQ-CP năm 2023 có nêu đánh giá của Chính phủ về tình hình thực hiện công tác xây dựng thể chế, pháp luật năm 2022 như sau:
- Thời gian qua, Chính phủ đã dành nhiều thời gian, công sức, nguồn lực, có nhiều đổi mới
quân đầu người khoảng 4.400 USD; Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5%; Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều 1-1,5%; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 93,2%;...
Nghị quyết 01/NQ-CP: Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đặt ra mục tiêu GDP bình quân đầu người đat 4.400 USD trong năm 2023? (Hình từ Internet)
Quan
lương, tiền công không phải khai quyết toán thuế và quyết toán thay thuế thu nhập cá nhân khi nào?
Căn cứ tiết d.1 điểm d khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP có quy định:
Các loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, khai theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế và khai quyết toán thuế
...
6. Các loại thuế, khoản thu khai quyết toán
giao thông.
Theo đó, tại tiểu mục 1 Mục A Thông báo 29/TB-VPCP năm 2023 Thủ tướng Chính phủ có đánh giá như sau:
- Trên toàn bộ các công trường, các dự án được kiểm tra, thị sát đều có khí thế quyết tâm rất cao của cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân trong việc thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (tiếp tục đẩy mạnh
hình phạt thì được miễn chấp hành toàn bộ hình phạt;
Đồng thời, Công văn 256/TANDTC-PC năm 2017 hướng dẫn thi hành như sau:
1. Kể từ ngày 03-7-2017, khi xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm, tiếp tục thực hiện việc không áp dụng hình phạt tử hình đối với người phạm tội mà Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số
Thế nào là Hệ thống kiểm soát nội bộ?
Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 13/2018/TT-NHNN giải thích hệ thống kiểm soát nội bộ là tập hợp các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ, cơ cấu tổ chức của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xây dựng phù hợp với quy định tại Luật các tổ chức tín dụng, Thông tư này
Những khoản thu nhập nào của doanh nghiệp phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp?
Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 218/2013/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2014/NĐ-CP và khoản 3 Điều 6 Nghị định 12/2015/NĐ-CP) thì những khoản thu nhập sau đây của doanh nghiệp phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp:
- Thu nhập từ hoạt động sản
Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu năm 2022 sửa đổi như thế nào so với Danh mục 2017?
Theo hướng dẫn tại Mục I Công văn 4891/TCHQ-TXNK năm 2022 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư 31/2022/TT-BTC về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam năm 2022 như sau:
- Danh mục 2022 gồm 21 Phần, 97 Chương, 1.228 nhóm ở cấp độ 4 số
khoản 1 và điểm đ khoản 2 Điều 13 Nghị định 26/2019/NĐ-CP.
- Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.
- Các nguồn tài chính khác theo quy định của pháp luật.
Nguồn tài chính của khu bảo tồn biển nhà nước được lấy từ đâu? Chi ngân sách cho khu bảo tồn biển nhà nước vào những hoạt động nào? (Hình từ Internet)
Chi ngân sách cho khu
người đam mê sưu tầm.
Số seri tiền ngũ quý – Lục quý – bát quý: Tùy độ hiếm mà giá trị có thể lên đến 10 – 20 triệu với 1 tờ tiền seri bát quý. Có giá trị nhất trong phân khúc này là những tờ tiền có seri tứ quý – ngũ quý – Lục quý – bát quý: 2 6 8 9, tờ 4 – 0 – 7 giá trị thấp nhất.
Số seri tiền năm sinh: đối với tiền giấy là 7 số, tiền polyme 8 số
Mục tiêu của Đề án Bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2027?
Căn cứ tại Mục III Điều 1 Quyết định 489/QĐ-TTg năm 2023 chỉ ra mục tiêu của Đề án Bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2027 như sau:
*Mục tiêu chung
- Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả bồi dưỡng
Luật sư phải xuất trình giấy tờ gì để được cấp giấy chứng nhận về việc tham gia tố tụng dân sự?
Căn cứ vào khoản 2 Điều 27 Luật Luật sư 2006 được sửa đổi bởi khoản 14 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012 quy định như sau:
Hoạt động tham gia tố tụng của luật sư
...
2. Khi tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của
, bổ nhiệm công chứng viên:
1. Có bằng cử nhân luật;
2. Có thời gian công tác pháp luật từ 05 năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức sau khi đã có bằng cử nhân luật;
3. Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng quy định tại Điều 9 của Luật này hoặc hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật này;
4. Đạt yêu cầu kiểm
08 biện pháp thu hồi nợ thuế theo yêu cầu của Tổng cục Thuế tại Công văn 4985/TCT-QLN?
Ngày 07/11/2023, Tổng cục Thuế đã có Công văn 4985/TCT-QLN năm 2023 đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố quyết liệt tập trung triển khai các biện pháp để thu hồi nợ thuế, cụ thể như sau:
(1) Đối với các khoản nợ thuế được gia hạn theo Nghị định 12/2023/NĐ
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Cho phép đối tượng báo cáo khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phòng chống rửa tiền?
13:49 | 14/12/2022
