Phòng, chống rửa tiền 2022 như sau:
-Thông tin nhận dạng khách hàng, kể cả thông tin về người đại diện của khách hàng cá nhân (nếu có):
+ Đối với khách hàng cá nhân có một quốc tịch là người Việt Nam: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nghề nghiệp, chức vụ; số điện thoại liên lạc; số Chứng minh nhân dân hoặc số Căn cước công dân hoặc số
Tích hợp bằng lái xe, thẻ BHYT, sổ BHXH vào thẻ căn cước khi nào? Thủ tục tích hợp thông tin vào thẻ căn cước như thế nào? Việc khai thác thông tin tích hợp trong thẻ căn cước được quy định như thế nào?
một quốc tịch là người Việt Nam: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nghề nghiệp, chức vụ; số điện thoại liên lạc; số Chứng minh nhân dân hoặc số Căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân hoặc số Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; địa chỉ đăng ký thường trú và nơi ở hiện tại khác (nếu có);
- Đối với cá nhân có một quốc tịch là người nước ngoài
vậy theo quy định trên người dưới 14 tuổi được cấp thẻ Căn cước công dân theo nhu cầu.
Đề xuất cấp chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam như thế nào?
Căn cứ tại Điều 2 Dự thảo Luật Căn cước công dân đề xuất đối tượng áp dụng gồm:
- Công dân Việt Nam.
- Người gốc Việt Nam là người không quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam (sau đây viết gọn
chủ sở hữu hưởng lợi;
Theo như quy định trên, Thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi bao gồm thông tin nhận dạng khách hàng như sau:
(1) Đối với khách hàng cá nhân có một quốc tịch là người Việt Nam:
Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nghề nghiệp, chức vụ; số điện thoại liên lạc; số Chứng minh nhân dân hoặc số Căn cước công dân hoặc số định
:
- Thông tin nhận dạng khách hàng, kể cả thông tin về người đại diện của khách hàng cá nhân (nếu có):
+ Đối với khách hàng cá nhân có một quốc tịch là người Việt Nam:
++ Họ và tên;
++ Ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch;
++ Nghề nghiệp, chức vụ; số điện thoại liên lạc;
++ Số Chứng minh nhân dân hoặc số Căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân hoặc số
thu thập những thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi bao gồm thông tin nhận dạng khách hàng tương ứng như sau:
(1) Đối với khách hàng cá nhân có một quốc tịch là người Việt Nam:
- Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nghề nghiệp, chức vụ; số điện thoại liên lạc;
- Số Chứng minh nhân dân hoặc số Căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân hoặc
Trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính thực hiện kết nối, tích hợp dữ liệu và truy cập thông tin theo các nguyên tắc gì? Thủ tục thực hiện kết nối, tích hợp dữ liệu và truy cập thông tin như thế nào? - Câu hỏi của anh Kiên (Tp.HCM).
Cho hỏi Chủ tịch Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cấp quốc gia có quyền hạn gì khi các thành viên không đồng thuận để đưa ra kết luận Hội đồng đối với nghiên cứu? Chủ tịch Hội đồng đạo đức có nhiệm kỳ bao nhiêu năm? Câu hỏi của anh Mạnh từ TP.HCM
Cho tôi hỏi chức năng của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là gì? Tôi nghe nói Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng có nhiệm vụ liên quan đến hợp tác quốc tế, vậy những nhiệm vụ đó là gì? Câu hỏi của anh Sơn từ Hải Phòng.
Tôi có thắc mắc là diện tích chuyên dùng trụ sở làm việc chính của Cảng vụ hàng không miền Trung tối đa bao nhiêu mét vuông? Định mức diện tích chuyên dùng tối đa phục vụ nhiệm vụ đặc thù của Cảng vụ hàng không miền Trung được quy định như thế nào? Câu hỏi của anh Toàn ở Đà Nẵng.
Xin hỏi, Hội đồng soạn thảo đề thi cho kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia được thành lập có cơ cấu và thành phần như thế nào? Chủ tịch Hội đồng là ai? Chủ tịch Hội đồng soạn thảo đề thi có các nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào? Câu hỏi của chị B.V ở Đồng Nai.
Tôi có thắc mắc là không biết Chủ tịch Hội đồng chấm thi kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia là ai? Ai có quyền đề nghị hình thức kỷ luật với các trường hợp vi phạm Quy chế thi vượt quá quyền hạn xử lý của Chủ tịch Hội đồng chấm thi? Câu hỏi của chị D.H ở Ninh Bình.
Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhà nước về các dự án quan trọng quốc gia chịu trách nhiệm trước ai và về vấn đề gì? Phó Chủ tịch Hội đồng được quyền triệu tập và chủ trì các phiên họp Hội đồng khi nào? Câu hỏi của chị Mai (Huế).
bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải phải làm đơn yêu cầu.
- Đơn yêu cầu bắt giữ tàu biển để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải có các nội dung chính sau đây:
+ Ngày, tháng, năm làm đơn yêu cầu;
+ Tên Tòa án nhận đơn yêu cầu;
+ Tên, địa chỉ và quốc tịch của người yêu cầu bắt giữ tàu biển;
+ Tên, quốc tịch, số chứng minh tàu biển theo quy
tịch và số hiệu đăng ký;
- Loại tàu bay;
- Nhà sản xuất tàu bay;
- Số và ngày xuất xưởng tàu bay;
- Phân nhóm tàu bay;
- Giấy chứng nhận loại tàu bay: Số, cơ quan cấp;
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay xuất khẩu: Số, cơ quan cấp, ngày cấp;
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay: Số, cơ quan cấp, ngày cấp;
- Chủ sở hữu: Tên đầy đủ, địa chỉ, quốc
đai mới nhất không? (Hình từ Internet)
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quyền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không?
Căn cứ Điều 3 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 quy định:
Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Quốc tịch nước ngoài là quốc tịch của một nước khác không phải là quốc tịch Việt Nam.
2
Tôi có câu hỏi là Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia làm việc theo nguyên tắc nào? Cơ quan nào là đầu mối giúp Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trong việc tổ chức tiếp các tổ chức quốc tế? Câu hỏi của anh Đ.L đến từ Bình Dương.
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có thể đăng ký thành nhà đầu tư trong nước tại Việt Nam ở lĩnh vực chứng khoán hay không?
Căn cứ Điều 7 Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 114/QĐ-VSD năm 2021 quy định về trường hợp nhà đầu tư là cá nhân Việt Nam có nhiều quốc tịch như
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là ai? Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là gì? Tôi muốn biết thêm về cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân cấp xã được luật quy định thế nào? Xin hỗ trợ, cảm ơn.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Nhận biết khách hàng trong công tác phòng chống rửa tiền thì phải thu thập những thông tin nào?
14:31 | 26/02/2024
.png)
