Rửa tiền là gì?
Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 định nghĩa về rửa tiền được hiểu là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có.
Các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng là gì? Áp dụng biện pháp tạm thời và xử lý vi phạm như thế nào trong phòng chống
sử dụng đường bộ mới nhất?
Đối tượng nào chịu phí sử dụng đường bộ từ ngày 01/02/2024?
Tại Điều 2 Nghị định 90/2023/NĐ-CP quy định về đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ từ ngày 01/02/2024 bao gồm các đối tượng sau:
Đối tượng chịu phí
1. Đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ là các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã đăng ký (có giấy chứng
thuốc lá, sản xuất rượu; Tên cơ quan thuế bán tem điện tử, ngày bán tem điện tử thì việc truy cập và tra cứu được thực hiện trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
Như vậy, theo quy định, nếu người dùng có nhu cầu tra cứu thông tin của tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu thì làm như sau:
(1) Đối với tem điện tử thuốc lá nhập khẩu, tem điện
hành, phản ánh được các thông tin sau:
(1) Thông tin cá nhân của người tham gia bảo hiểm y tế, bao gồm: Họ và tên; giới tính; ngày tháng năm sinh; địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi làm việc.
(2) Mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định tại Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.
(3) Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng.
(4) Nơi đăng ký khám bệnh, chữa
định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư 32/2023/TT-BCA như sau:
Trang phục; trang bị phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và vũ khí, công cụ hỗ trợ của Cảnh sát giao thông khi tuần tra, kiểm soát
1. Trang phục của Cảnh sát giao thông
Khi tuần tra, kiểm soát công khai, cán bộ Cảnh sát giao thông sử dụng trang phục Cảnh sát, đeo
Để cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cần những điều kiện gì?
Tại điểm a khoản 7 Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP quy định về điều kiện cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp như sau:
- Tổ chức, doanh nghiệp được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, Giấy phép thiết lập mạng xã hội khi
, triệu tập và chủ trì các Hội nghị, cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ;
Phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã của Bí thư đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có bằng với chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ không?
Căn cứ Điều 19 Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định như sau:
Phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã
Cán bộ cấp xã quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định
thuỷ sản và muối dùng làm thực phẩm được quy định như thế nào?
Cơ quan quản lý chuyên môn về quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh doanh nông lâm thuỷ sản và muối dùng làm thực phẩm được quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 02/2013/TT-BNNPTNT như sau:
Cơ quan quản lý chuyên môn
1. Về phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm
a) Cục Quản lý
chính để tổ chức lễ hội
1. Tiền công đức, tài trợ cho hoạt động lễ hội; hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước.
2. Thu từ hoạt động dịch vụ trong khu vực tổ chức lễ hội, bao gồm cho thuê địa điểm bán hàng lưu niệm, đồ ăn uống, quay phim, chụp ảnh, trông giữ xe, vận chuyển du khách và dịch vụ khác phù hợp với quy định
ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
1. Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi
phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 là gì?
Tại tiểu mục 2 Mục I Quyết định 140/QĐ-TTg 2024, quy định 4 mục tiêu cụ thể của chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 như sau:
(1) Kiềm chế tỷ lệ gia tăng; tiến tới giảm số lượng thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy so với năm
, Cơ sở dữ liệu về cư trú;
c) Giấy tờ, tài liệu chứng minh các điều kiện khác quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 20 của Luật này.
...
8. Trường hợp người đăng ký thường trú quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này là người chưa thành niên thì trong tờ khai thay đổi thông tin cư trú phải ghi rõ ý kiến đồng ý của cha, mẹ hoặc người
Ở nhờ nhà bạn đăng ký thường trú được không?
Căn cứ tại khoản 3 Điều 20 Luật Cư trú 2020, có quy định về điều kiện đăng ký thường trú như sau:
Điều kiện đăng ký thường trú
1. Công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình thì được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó.
2. Công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không
tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản phải đáp ứng hai nhóm điều kiện chung sau:
(1) Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản phải có tư cách pháp nhân
(2) Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản phải thuộc một trong các trường hợp sau đây:
- Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được
giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp:
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
1. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp có hiệu lực trong thời gian 05 năm kể từ ngày cấp.
2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp được lập thành 02 bản chính, 01 bản giao cho doanh nghiệp đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
chiếu đến Điều 22 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về hồ sơ đăng ký công ty cổ phần như sau:
Hồ sơ đăng ký công ty cổ phần
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
2. Điều lệ công ty.
3. Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
4. Bản sao các giấy tờ sau đây:
a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập và cổ
có đề ra các thời điểm xác lập quyền sở hữu nhà ở cụ thể như sau:
(1) Trường hợp trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở thì thời điểm xác lập quyền sở hữu nhà ở là thời điểm đã hoàn thành việc xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng.
(2) Trường hợp mua bán, thuê mua nhà ở mà không thuộc trường hợp (4) thì thời điểm xác lập quyền sở hữu nhà
hoạt động của Quỹ Ngôi nhà từ thiện được quy định thế nào?
Phạm vi hoạt động của Quỹ Ngôi nhà từ thiện được căn cứ theo khoản 2 Điều 3 Điều lệ Quỹ Ngôi nhà từ thiện được công nhận kèm theo Quyết định 2259/QĐ-BNV năm 2018 như sau:
Nguyên tắc tổ chức, phạm vi hoạt động và địa vị pháp lý
1. Quỹ hoạt động theo nguyên tắc:
a) Không vì lợi nhuận;
b) Tự
Trái phiếu doanh nghiệp xanh là gì?
Tại Điều 3 Thông tư 16/2021/TT-NHNN quy định như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:
1. Trái phiếu doanh nghiệp là loại chứng khoán có kỳ hạn từ 01 năm trở lên do doanh nghiệp phát hành, xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của
biển được quy định tại Điều 24 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015 như sau:
Các hoạt động bị nghiêm cấm trong hành lang bảo vệ bờ biển
1. Khai thác khoáng sản, trừ trường hợp đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.
2. Xây dựng mới, mở rộng công trình xây dựng, trừ công trình phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, phòng, chống
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng là gì? Áp dụng biện pháp tạm thời và xử lý vi phạm như thế nào trong phòng chống rửa tiền?
09:12 | 16/03/2023
