Hành vi nào được xem là dấu hiệu đáng ngờ của lĩnh vực ngân hàng trong phòng chống rửa tiền?
Căn cứ tại Điều 28 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định những hành vi sau được xem là dấu hiệu đáng ngờ của lĩnh vực ngân hàng trong phòng chống rửa tiền:
- Có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên tài khoản; tiền vào và rút ra nhanh
vi toàn thế giới
Chiến thắng Điện Biên Phủ góp phần thức tỉnh và cổ vũ các dân tộc bị áp bức trên thế giới vùng lên đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc; buộc chính quyền Pháp phải chấm dứt chính sách cai trị thực dân, tiến hành trao trả độc lập cho nhiều nước ở châu Á và châu Phi, đồng thời xem xét lại vị thế và các chính sách của mình đối
Trường đại học có được tổ chức thi đánh giá ngoại ngữ không?
Căn cứ Điều 4 Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 24/2021/TT-BGDĐT quy định về đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ bao gồm:
- Cơ sở
pháp hướng dẫn tại mục I Phụ lục I Thông tư này. Trường hợp chưa có dữ liệu suất vốn đầu tư xây dựng được công bố, sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng được xác định trên cơ sở dữ liệu chi phí của các dự án tương tự đã thực hiện, có điều chỉnh, bổ sung những chi phí cần thiết khác và quy đổi chi phí cho phù hợp với địa điểm xây dựng, đặc điểm, tính chất của
chắn ngăn cháy như thế nào?
Tại Mục 5 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9383:2012 có nêu rõ yêu cầu đối với công tác thử nghiệm khả năng chịu lửa của cửa đi và cửa chắn ngăn cháy như sau:
Điều kiện thử nghiệm
Các điều kiện về gia tăng nhiệt và áp lực cũng như áp suất khí trong lò thử nghiệm phải tuân thủ những yêu cầu nêu ra trong TCVN 9311:2012, nếu có
Đập phá xe ô tô, gây thiệt hại đến tài sản của người khác bị xử phạt như thế nào?
Hành vi gây thiệt hại về tài sản của người khác có thể bị xử phạt hành chính theo Điều 15 Nghị định 144/2021/NĐ-CP như sau:
Vi phạm quy định về gây thiệt hại đến tài sản của tổ chức, cá nhân khác
1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong
, chương trình, kế hoạch phát triển công nghiệp quốc gia, công nghiệp quốc phòng, khả năng cân đối các nguồn lực đầu tư của Nhà nước cho xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh.
3. Nội dung chương trình, kế hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh, gồm:
a) Xác định mục tiêu, phạm vi, nhiệm vụ chương trình, kế hoạch, dự án trọng
, đánh giá vòng đời, báo cáo phát thải khí nhà kính, dấu vết các bon, dấu vết nước, hiệu quả sinh thái, báo cáo cho các cơ quan có thẩm quyền, báo cáo về tính bền vững và báo cáo về trách nhiệm xã hội.
(ii) Vai trò áp dụng trong mối quan hệ với tiêu chuẩn này được chỉ ra trong Hình 1.
Hình 1 - Hướng dẫn cho thu thập và cung cấp thông tin môi trường
giới. Để trả lời cho câu hòi này, có thể tham khảo các nội dung sau:
Diện tích nước ta theo số liệu mới nhất rộng khoảng 331.698 km2 (quy đổi ra 33.169.800 ha), xếp thứ 66 trên thế giới và có diện tích lớn thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á. Trong đó có khoảng 327.480 km2 diện tích đất liền và hơn 4.500 km2 biển nội thuỷ với hơn 2.800 hòn đảo và bãi đá
.
- Đối với số liệu trên các sổ kế toán tài khoản ngoài bảng theo dõi tiếp nhận và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp trong nước; kinh phí viện trợ, vay nợ nước ngoài theo dự án sau ngày 31/12 được giữ nguyên thông tin số liệu thuộc năm trước để tiếp tục theo dõi, điều chỉnh số liệu trong thời gian chỉnh lý quyết toán theo quy định.
Các phát sinh
năng tự chăm sóc; không giáo dục thành viên gia đình là trẻ em;
đ) Kỳ thị, phân biệt đối xử về hình thể, giới, giới tính, năng lực của thành viên gia đình;
e) Ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân, có quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh hoặc hành vi khác nhằm cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý;
g) Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với tàu biển để chi trả chi phí hồi hương cho thuyền viên theo quy định;
+ Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ thông tin về vũ khí, vật liệu nổ, người trốn trên tàu theo quy định;
+ Tự ý bốc dỡ hàng hóa hoặc cho thuyền viên, hành khách hoặc những người không có nhiệm vụ lên tàu trước khi tàu làm xong
quyền, đoàn thể
+ Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống;
+ Đẩy mạnh và đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục về hôn nhân và gia đình; chú trọng lựa chọn nội
phạm vi quy định tại điểm a, điểm b khoản này được sử dụng vào hoạt động kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết mà không hình thành pháp nhân mới theo quy định của pháp luật.
3. Không phải tính hao mòn, khấu hao đối với:
a) Tài sản cố định là quyền sử dụng đất đối với các trường hợp phải xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài
tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính;
c) Qua thư điện tử.
2. Cách thức nộp hồ sơ đăng ký quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều này đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, quyền sử dụng khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển hoặc đối với tàu bay, tàu biển thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai, về khai thác, sử
mức dư nợ cấp tín dụng đối với đối tượng bị hạn chế cấp tín dụng;
e) Cấp tín dụng vượt giới hạn so với vốn tự có đối với một khách hàng và người có liên quan, trừ trường hợp có chấp thuận của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
g) Vi phạm quy định của pháp luật về góp vốn, giới hạn góp vốn, mua cổ phần, điều kiện cấp tín dụng;
h) Phát
) Thủ trưởng bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia có trách nhiệm thực hiện bảo hiểm đối với kho, hàng dự trữ quốc gia thuộc quyền quản lý theo quy định của chế độ bảo hiểm bắt buộc hiện hành.
(2) Cấp kinh phí
a) Đối với các khoản chi theo hình thức rút dự toán: Quy trình chi, hồ sơ, thủ tục, hạch toán kế toán, kiểm soát chi thực hiện theo quy định
phiếu doanh nghiệp
...
2. Hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu bao gồm:
...
b) Sổ đăng ký người sở hữu trái phiếu của tổ chức đăng ký niêm yết được lập trong thời hạn 01 tháng trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết;
c) Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức đăng ký niêm yết đối với nhà đầu tư, bao gồm các điều kiện thanh toán, tỷ lệ nợ trên vốn
Kho cảng giao nhận khí dầu mỏ hóa lỏng trên phương tiện đường thủy phải đáp những những yêu cầu nào?
Yêu cầu đối với kho cảng giao nhận khí dầu mỏ hóa lỏng trên phương tiện đường thủy được quy định tại tiết 7.1.1 tiểu mục 7.1 Mục 7 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7567:2006 như sau:
Yêu cầu trong giao nhận LPG trên các phương tiện đường thủy
7.1 Yêu
7/5/2024 rơi vào thứ mấy?
Ngày 7 tháng 5 năm 1954 là một ngày lịch sử thiêng liêng của dân tộc ta. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc hầm tướng De Castries đánh dấu chiến thắng vang dội của Quân đội nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ, "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".
Chiến thắng này là kết quả của 9 năm gian khổ kháng
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Dấu hiệu đáng ngờ của một số lĩnh vực trong phòng chống rửa tiền được quy định cụ thể như thế nào?
17:45 | 03/04/2023
