Trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền ngân hàng vỏ bọc là gì?
Căn cứ theo khoản 13 Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định như sau:
Ngân hàng vỏ bọc là ngân hàng không có sự hiện diện thực tế tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà tại đó ngân hàng phải được thành lập và cấp phép, đồng thời không có sự liên kết hoặc kiểm soát của bất kỳ định
thương mại hoạt động tại Việt Nam. Giấy xác nhận này phải bao gồm, nhưng không giới hạn, điều khoản cam kết thanh toán vô điều kiện và không hủy ngang cho Bên nhận ký quỹ bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn của khoản tiền ký quỹ để giải quyết các rủi ro và các khoản đền bù có thể xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ do lỗi của tổ chức cung cấp dịch
lợi dụng việc thành lập và hoạt động của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp để xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất trật tự an toàn xã hội.
- Đẩy mạnh tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, như: “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; phát triển phong trào thi đua “Lao động
Việt Nam ra ngoài phạm vi lãnh hải Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
- Hợp tác, phối hợp với lực lượng chức năng của nước có chung đường biên giới, các nước khác và tổ chức quốc tế trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, cửa khẩu, phòng, chống tội phạm, vi
chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định như sau:
- Giai đoạn 2023 - 2025:
+ Phấn đấu đạt trên 40 triệu tài khoản người dùng trên ứng dụng VNEID và xây dựng hệ sinh thái cung cấp dịch vụ công, dịch vụ thương mại điện tử, nền tảng thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và
: Quyết định số 768/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ xác định tỉnh nào là cửa ngõ xuất nhập khẩu, trung tâm tiếp vận-trung chuyển hàng hoá của Vùng Thủ đô Hà Nội với cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn)?
Đáp án: Xem tại đây
Câu hỏi số 2: Theo Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 30/12/2022 của Thành ủy Hà Nội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy chuyển
Hồ sơ học để cấp giấy phép lái xe hạng A1 đối với người đồng bào dân tộc thiểu số gồm những thành phần gì?
Hồ sơ học giấy phép lái xe hạng A1 gồm những thành phần gì?
Căn cứ theo quy định tại Điều 9 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT, được bổ sung bởi khoản 2 Điều 2 Thông tư 01/2021/TT-BGTVT, hồ sơ học giấy phép lái xe hạng A1 đối với người đồng bào
nhiệm, miễn nhiệm; quyết định cử, triệu hồi đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phong hàm, cấp đại sứ; quyết định đàm phán, ký điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước; trình Quốc hội phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế quy định tại khoản 14 Điều 70; quyết định phê chuẩn, gia nhập hoặc chấm
phép.
6. Tổ chức, cá nhân hoạt động tại cảng biển và vùng biển Việt Nam phải chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và bảo vệ môi trường.
Như vậy, bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và bảo
Xin hỏi về việc khen thưởng đảng viên theo định kỳ thực hiện như thế nào? Ai có thẩm quyền khen thưởng đảng viên và hình thức khen thưởng quy định ra sao? Và những đối tượng đảng viên nào đáp ứng đủ tiêu chuẩn để được khen thưởng? - Câu hỏi của anh Quốc Hoàng đến từ Ninh Bình.
biên phòng điện tử như sau:
Nguyên tắc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử
Phải đảm bảo sự bình đẳng, an toàn, công khai, minh bạch, nhanh chóng, thuận tiện và tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về giao dịch điện tử và xuất nhập cảnh và phù hợp với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.
Như vậy, theo quy định thì
hoạt động hóa chất như sau:
- Xây dựng ngành công nghiệp hóa chất hiện đại, bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; chú trọng phát triển các hóa chất cơ bản, hóa chất thân thiện với môi trường, hóa chất có giá trị kinh tế cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
- Nhà nước đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát an toàn hóa chất quốc gia, cơ
Tôi muốn hỏi về quyết định của Thủ tướng về giải pháp thi đua khen thưởng. Thực hiện giải pháp thi đua khen thưởng theo quyết định của Thủ tướng giai đoạn 2021-2025 như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn!
quan.
5. Thực hiện nghị quyết, quyết định, quy định của Tổ chức xã hội - nghề nghiệp toàn quốc của công chứng viên và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
6. Chấp hành sự kiểm tra, thanh tra của các cơ quan quản lý nhà nước, sự kiểm tra của Tổ chức xã hội - nghề nghiệp toàn quốc của công chứng viên.
7. Tham gia hoạt động hợp tác về công
ngoài được phép cư trú tại Việt Nam từ 12 tháng trở lên, phải có đủ các điều kiện sau đây:
1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
2. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành, chuyên ngành kinh tế, thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành khác mà có tổng số đơn vị học trình hoặc tín
chính;
b) Phòng Đào tạo;
c) Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế;
d) Phòng Tài chính, Kế toán.
4. Các Khoa:
a) Khoa Chính sách công;
b) Khoa Phát triển nông thôn;
d) Khoa Quản trị kinh doanh nông nghiệp.
...
Theo quy định này thì trường Chính sách công và Phát triển nông thôn có 04 phòng chức năng, gồm:
- Phòng Tổ chức, Hành chính;
- Phòng Đào
tiêu an toàn về nợ trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm được Quốc hội phê duyệt;
b) Chương trình quản lý nợ trung hạn cho giai đoạn ba năm liền kề được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;
c) Dự báo về các chi tiêu kinh tế vĩ mô năm kế hoạch;
d) Dự báo cán cân thanh toán của Việt Nam năm kế hoạch;
đ) Dự báo nhu cầu vay nước ngoài của doanh
Cho tôi hỏi, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh có phải là công chức cấp tỉnh không? Công chức cấp tỉnh giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ khi có một trong những tiêu chí nào? Thủ tục đánh giá và xếp loại như thế nào? Trên đây là thắc mắc của anh Thanh Vũ tại Hà Giang.
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau chế tài khi văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam không thông báo công khai sau khi được cấp phép thành lập là gì? Câu hỏi của anh B.T.B đến từ Quảng Nam.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền ngân hàng vỏ bọc là gì? Tài khoản của ngân hàng đối tác mở tại đối tượng báo cáo có được phép sử dụng bởi ngân hàng vỏ bọc không?
00:00 | 04/08/2023
