trình để nhận diện và đánh giá mức độ rủi ro về rửa tiền trước khi cung cấp sản phẩm, dịch vụ mới; sản phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ đổi mới;
- Quy trình quản lý rủi ro để thực hiện, từ chối, tạm dừng, kiểm soát sau giao dịch hoặc xem xét, báo cáo giao dịch đáng ngờ các giao dịch chuyển tiền điện tử không chính xác, không đầy đủ các thông
buông lỏng quản lý, chuyển giao quyền kiểm soát một phần nội dung trên thực tế cho đối tác để đổi lấy lợi ích liên kết.
Theo đó, có thể hiểu "tư nhân hóa báo chí" là việc cơ quan báo chí không tự mình chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động; thực hiện liên doanh liên kết theo hướng người đứng đầu cơ quan báo chí buông lỏng quản lý, chuyển giao quyền kiểm
Tải Mẫu Đơn đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu mới nhất ở đâu? Thương nhân đầu mối đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu phải chuẩn bị giấy tờ gì? Thủ tục như thế nào? Mong nhận được câu trả lời sớm nhất. Xin cảm ơn! Thắc mắc đến từ bạn K.L ở Bình Định.
Mức phạt đối với hành vi vượt đèn vàng của người điều khiển xe máy là bao nhiêu? Tôi bị lập biên bản xử phạt vì vượt đèn vàng nhưng vì khi đi trên đường, đèn giao thông chuyển sang màu vàng thì tôi đã đi qua và đang giữa ngã tư nên tôi vẫn tiếp tục đi.
Cho mình hỏi: Bị viễn thị bao nhiêu độ thì không phải đi nghĩa vụ quân sự? Ai có thẩm quyền ra lệnh gọi khám sức khỏe cho công dân trong diện gọi nhập ngũ? Câu hỏi của bạn Minh Trí ở Thái Bình.
Em bị bệnh điếc bẩm sinh từ lúc mới sinh ra. Năm nay em đã tròn 18 tuổi vậy cho em hỏi em có phải tham gia nghĩa vụ quân sự không? Và cho em hỏi điều kiện để có thể tham gia nghĩa vụ quân sự bao gồm những gì? Đây là câu hỏi của bạn Nhật Hào đến từ Lâm Đồng.
Phần thi trắc nghiệm để cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin thí sinh có được tự đăng nhập vào để thi hay không? Cho tôi hỏi rằng khi vào phòng thi có được tự đăng nhập để thực hiện bài thi của mình không? Đồng thời thì thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin bài thi trắc nghiệm do ai chấm? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Thanh Tú đến từ
Xin hỏi tôi có dự định mỗi tháng sẽ đi hai chuyến lên TP. HCM mua hàng hóa về nhà để đem bán lại cho người dân ở chợ, tôi có cần đăng ký kinh doanh hay không? Điều kiện về hàng hóa dịch vụ kinh doanh của cá nhân buôn chuyến như thế nào? Cá nhân buôn chuyến bị cấm đầu tư kinh doanh những hàng hóa dịch vụ thuộc ngành nghề nào? - Câu hỏi của chị Hân
;
- Tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu của cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn cấp tỉnh nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở theo hợp đồng dịch vụ tống đạt được ký kết giữa Văn phòng Thừa phát lại với Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự.
- Trường hợp tống đạt ngoài địa bàn cấp tỉnh hoặc ở vùng đảo, quần đảo ngoài địa bàn cấp
ngân hàng cho vay thẩm định và đánh giá là đáp ứng các điều kiện về: tư cách người vay (Character); năng lực người vay (Capacity); thu nhập người vay (Cash Flow); điều kiện môi trường (Conditions)
- Nhóm điều kiện đủ: tài sản đảm bảo tín dụng (Collateral) và sự kiểm soát đối với người vay (Control).
Theo đó, quy tắc 6C được hiểu như sau
Thông tư 134/2017/TT-BTC, có quy định về yêu cầu về dịch vụ như sau:
Yêu cầu về dịch vụ
1. Đối với Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam:
a) Xây dựng, ban hành quy định kết nối hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến, các quy trình về xử lý sự cố, dự phòng hệ thống, kiểm soát rủi ro trong hoạt động giao dịch chứng khoán
Có bao nhiêu danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực NN&PTNT ở địa phương mới nhất?
Tại Điều 2 Thông tư 01/2023/TT-BNNPTNT quy định:
* Danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi bao gồm:
- Quản lý động vật thuộc danh mục quý hiếm.
- Kiểm dịch động vật.
- Kiểm lâm.
- Kiểm soát thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, bệnh
Cho em hỏi các tiêu chuẩn về sức khỏe đối với công dân để được tham gia nghĩa vụ quân sự là gì vậy ạ? Người bị mắt lác có đáp ứng được tiêu chuẩn về sức khỏe để tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự hay không? Em cảm ơn - Câu hỏi của bạn Mạnh (Đồng Tháp).
Hiện nay, tình trạng đuối nước của trẻ em, học sinh đang là vấn đề rất được quan tâm trong xã hội. Ban biên tập hãy cho tôi biết công tác chỉ đạo, tuyên truyền phòng, chống đuối nước ở học sinh hiện nay đang được thực hiện như thế nào? Tôi xin cảm ơn!
Tôi nghe nói có 06 tiêu chuẩn dùng làm cơ sở để xác định tình trạng nghiện ma túy. Đó là những tiêu chuẩn nào? Nếu rơi vào 2 trong 6 tiêu chuẩn trên thì có được xem là đang nghiện ma túy hay không? Quy trình xác định được thực hiện như thế nào trong trường hợp này?
Dắt thú cưng (chó cảnh) chạy theo xe máy có bị xử phạt vi phạm hành chính không? Bị phạt bao nhiêu tiền? Người chủ phải chịu trách nhiệm bồi thường gì khi thú cưng gây tai nạn? Ngoài ra thì người chủ của thú cưng phải chịu trách nhiệm hình sự như thế nào trong trường hợp gây tai nạn chết người?
Theo tôi biết trên các xe vận tải thường phải lắp thiết bị giám sát hành trình. Trường hợp nhà tôi sử dụng xe ô tô của gia đình để chở rau của gia đình thì có phải gắn thiết bị giám sát hành trình không?
Xin hỏi hương liệu dạng khói có phải là chất phụ gia thực phẩm? Nguyên tắc sử dụng hương liệu dạng khói được pháp luật hiện hành quy định thế nào? Trường hợp tổ chức có hành vi sử dụng hương liệu dạng khói không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sẽ bị xử lý ra sao? - Câu hỏi anh Toàn TPHCM.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Có bao nhiêu tiêu chí đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo? Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền bao gồm những nội dung nào?
08:30 | 17/05/2024
