Tổ chức tài chính có phải nhận biết khách hàng khi nghi ngờ về tính chính xác của các thông tin đã thu thập trước đó hay không?
Căn cứ Điều 9 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định như sau:
Nhận biết khách hàng
1. Nhận biết khách hàng bao gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin quy định tại các điều 10, 11, 12, 13 và 14 của Luật này.
2
thống quản lý dịch vụ chia sẻ dữ liệu quy định tại Điều 26 Nghị định 47/2020/NĐ-CP.
Cách thức khai thác và sử dụng dữ liệu quốc gia? Dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia thuộc phạm vi quản lý của ai? (Hình từ Internet)
Dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia thuộc phạm vi quản lý của ai?
Quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia được quy định tại Điều 13 Nghị
đại học tuyển sinh để đào tạo vượt số lượng?
Theo Điều 39 Nghị định 04/2021/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 13 Điều 1 Nghị định 127/2021/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính như sau:
Phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
1. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp:
...
b) Chủ
kèm theo Quyết định 676/QĐ-ĐHL năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh có nêu:
- Mã trường Đại học Luật TP HCM, mã trường ULaw là: LPS.
- Địa chỉ các trụ sở (trụ sở chính và phân hiệu):
+ Trụ sở chính (cơ sở 1): số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4,
+ Cơ sở 2: số 123 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức
xe ô tô ngày 29/6/2024 buổi chiều như sau:
+ 13h30 - 13h55
+ 14h15 - 14h40
+ 15h00 - 15h25
+ 15h45 - 16h10
Tiền đặt trước là gì? Đặt tiền trước nhưng không tham gia đấu giá có được hoàn tiền không?
Căn cứ theo Điều 39 Luật Đấu giá tài sản 2016 quy định Tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước như sau:
Tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước
1
nghề dược không?
Trường hợp không được cấp Chứng chỉ hành nghề dược được quy định tại khoản 4 Điều 13 Luật Dược 2016 như sau:
Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề dược
...
2. Có thời gian thực hành tại cơ sở kinh doanh dược, bộ phận dược của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trường đào tạo chuyên ngành dược, cơ sở nghiên cứu dược, cơ sở kiểm nghiệm thuốc
Trung tướng
9,20
16,560.000
4
Thiếu tướng
8,60
15,480.000
5
Đại tá
8,00
14,400,000
6
Thượng tá
7,30
13,140,000
7
Trung tá
6,60
11,880,000
8
Thiếu tá
6,00
10,800,000
9
Đại úy
5,40
9,720,000
10
Thượng úy
5,00
9,000,000
11
Trung úy
4,60
8
khoản 2 Điều 13 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 như sau:
1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô) áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 4,0%/năm.
2. Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn
ngày 28/6/2024 buổi chiều như sau:
+ 13h30 - 13h55
+ 14h15 - 14h40
+ 15h00 - 15h25
+ 15h45 - 16h10
Lịch đấu giá biển số xe ô tô ngày 28/6/2024 ra sao? Danh sách đấu giá biển số xe ngày 28/6 có biển nào đẹp? (Hình từ Internet)
Danh sách đấu giá biển số xe ngày 28/6 có biển nào đẹp?
Theo danh sách biển số xe ô tô VPA cung cấp, lịch đấu giá
này.
Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa phải:
a) Được làm trên bản giấy và phù hợp theo mẫu quy định Phụ lục này và phải được in bằng tiếng Anh.
b) Bao gồm các thông tin tối thiểu cần thiết tại các ô số 1, 2, 4, 7 đến ô số13;
c) Có chữ ký được ủy quyền và con dấu chính thức của cơ quan được ủy quyền và đặc điểm bảo mật. Chữ ký phải được ký bằng tay
độ 6 lá, binh xập xám 13 lá, tiến lên 13 lá, đá gà, tài xỉu hoặc các hình thức khác với mục đích được, thua bằng tiền, tài sản, hiện vật;
b) Đánh bạc bằng máy, trò chơi điện tử trái phép;
c) Cá cược trái phép trong hoạt động thi đấu thể thao, vui chơi giải trí hoặc các hoạt động khác.
.....
6. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tịch thu tang vật
= 1/2 Bông Sen Vàng
7
Họa sĩ diễn xuất phim hoạt hình
= 1/2 Bông Sen Vàng
8
Diễn viên thứ chính (có tên trong Bảng phân vai)
= 1/3 Bông Sen Vàng
9
Họa sĩ hóa trang, thiết kế trang phục
= 1/3 Bông Sen Vàng
Đối với các bộ phim được tặng giải Cánh Diều Vàng, Giải Vàng tại Liên hoan Phim do các bộ, ngành, Hội Điện
điện tử giao cho người mua để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày tạm ngừng kinh doanh thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử cấp theo từng lần phát sinh theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 13 Nghị định này.
Như vậy, hộ kinh doanh ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được tiếp
hậu quả:
a) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại điểm b khoản 8, điểm b khoản 12, điểm a và điểm b khoản 13, khoản 14 Điều này;
b) Buộc thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với hành vi quy định tại điểm đ khoản 7 Điều này.
Và căn cứ theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2019/NĐ-CP như sau:
Mức phạt
: Tải về
Theo Chỉ thị số 30-CT/TU của Thành ủy Hà Nội trong đó có mục tiêu xây dựng công dân như thế nào? (Hình ảnh Internet)
Các cơ quan thực hiện các nội dung của Chỉ thị 13 ra sao?
Căn cứ theo Mục 5 Chỉ thị 30-CT/TU năm 2024 Tải về của Thành ủy Hà Nội có nêu các cơ quan thực hiện các nội dung của Chỉ thị 13 như sau:
- Đảng đoàn HĐND Thành phố
nhất 12 tháng liền kề thời điểm xét duyệt được xếp loại “Khá” hoặc “Tốt”.
d) Đối với phạm nhân có mức án từ 15 năm trở xuống phải thuộc trường hợp phạm tội lần đầu và bảo đảm các điều kiện: Phạm nhân có mức án tù trên 7 năm đến 15 năm phải chấp hành được 1/3 mức án, thời gian chấp hành án còn lại từ 7 năm trở xuống, đã được giảm thời hạn chấp hành án
tiền do Chính phủ quyết định dùng để tính mức đóng, mức hưởng một số chế độ bảo hiểm xã hội quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội 2024 .
Mức tham chiếu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế, phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội.
Ngoài ra, tại khoản 13 Điều 141 Luật Bảo hiểm xã
đầu tiên?
Căn cứ theo khoản 1 Mục 1 Đề cương tuyên truyền đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ban hành kèm theo Hướng dẫn 117-HD/BTGTW năm 2023 có nêu:
1. Đại hội thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc kỳ
Đại hội do Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng triệu tập vào ngày 28/7/1929, tại nhà số 15 phố Hàng Nón, thành
-CP quy định như sau:
Cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng ký
...
2. Việc yêu cầu cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng ký được thực hiện theo cách thức quy định tại Điều 13 Nghị định này.
...
Dẫn chiếu đến quy định tại Điều 13 Nghị định 99/2022/NĐ-CP như sau:
Cách thức nộp hồ sơ đăng ký
1. Hồ sơ đăng ký được nộp theo một trong các cách thức sau đây
hào" của bản thân,...
Pride Month - Tháng Tự hào LGBT là gì? Tháng Tự hào LGBT có phải là một ngày lễ lớn của Việt Nam hay không? (Hình từ Internet)
Giới tính của cá nhân được xếp vào nhóm dữ liệu cá nhân nhạy cảm hay dữ liệu cá nhân cơ bản?
Căn cứ tại khoản 3, 4 Điều 2 Nghị định 13/2023/NĐ-CP định nghĩa về dữ liệu cá nhân nhạy cảm và dữ liệu cá
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tổ chức tài chính có phải nhận biết khách hàng khi nghi ngờ về tính chính xác của các thông tin đã thu thập trước đó hay không?
10:00 | 09/07/2024
.jpg)
