Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Tội rửa tiền?

Pháp luật Hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng được thực hiện bởi cơ quan nào, dựa trên nguyên tắc gì? Nếu những cơ quan đó vi phạm thì xử lý ra sao? 09:34 | 16/03/2022
Khi tìm hiểu quy trình hoạt động của hệ thống ngân hàng nhà nước, tôi không biết cơ quan nào có đủ thẩm quyền để tiến hành hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng. Những cơ quan đó được tổ chức như thế nào? Ngoài ra, việc thanh tra, giám sát ngân hàng được thực hiện theo nguyên tắc nào? Nếu những đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng có sai phạm
Pháp luật Thu thập mẫu bệnh phẩm bằng cách lấy dịch miệng để tự xét nghiệm HIV thực hiện như thế nào? Kết quả tự xét nghiệm HIV này có dùng để chẩn đoán nhiễm HIV không? 08:13 | 07/11/2022
Tôi có thắc mắc tự xét nghiệm HIV được hiểu như thế nào? Việc thu thập mẫu bệnh phẩm bằng cách lấy dịch miệng để tự xét nghiệm HIV thực hiện như thế nào? Kết quả tự xét nghiệm HIV có được sử dụng để chẩn đoán nhiễm HIV không? Trên đây là câu hỏi của anh Hữu Đức tại Quảng Bình.
Pháp luật Việc huấn luyện an toàn hóa chất phải thực hiện chung theo quy định 6 nhóm an toàn vệ sinh lao động hay thực hiện riêng? 17:21 | 04/06/2022
Về đào tạo, huấn luyện an toàn hóa chất phải thực hiện riêng hay thực hiện chung theo quy định 6 nhóm an toàn vệ sinh lao động. Bên mình sản xuất cơ khí, trong quá trình sản xuất có sử dụng a xít HNO3 để tẩy rửa bề mặt kim loại, vậy có phải đào tạo an toàn hóa chất riêng không hay chỉ cần đào tạo 6 nhóm theo yêu cầu pháp luật là được? Mong được hỗ
Pháp luật Quy trình xét nghiệm HIV sàng lọc tại cộng đồng do nhân viên phòng xét nghiệm HIV thực hiện như thế nào? 17:10 | 06/11/2022
mẫu. + Rửa tay và đeo găng tay. - Tiến hành lấy máu + Xác định vị trí lấy máu (tĩnh mạch) và sát khuẩn bằng cồn 70 độ và để khô trong vòng 30 giây. + Đưa kim vào tĩnh mạch lấy 3- 4 ml máu cho vào ống đựng máu. Có thể dùng bơm kim tiêm loại 5ml (đầu kim cỡ 21G - 23G) để lấy máu hoặc dùng bộ dụng cụ lấy máu với ống hút chân không (vacutainer). Nếu
Pháp luật Ngân hàng nào được phát hành thẻ tín dụng? Có bắt buộc giao kết hợp đồng khi phát hành thẻ tín dụng không? 17:45 | 06/08/2024
18/2024/TT-NHNN thì trước khi giao kết hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ theo yêu cầu của khách hàng, ngân hàng yêu cầu chủ thẻ cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin, dữ liệu nhằm nhận biết khách hàng theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền và quy định pháp luật có liên quan, cụ thể như sau: - Trường hợp khách hàng cá nhân là người Việt
Pháp luật Tổ chức tín dụng có được mở tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ tại tổ chức tín dụng khác không? 22:03 | 19/08/2024
quản lý ngoại hối, bảo vệ dữ liệu người dùng, an ninh mạng, quản lý thuế, pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thanh toán mà Việt Nam tham gia. Việc áp dụng tập quán thương mại thực hiện theo Điều 3 Luật Các tổ chức tín dụng. 2. Ngân hàng thương
Pháp luật Từ ngày 17/4/2022, Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 130.000 đồng/ngày cho tình nguyện viên tham gia hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19? 08:56 | 26/04/2022
Tôi từng là tình nguyện viên tham gia phòng chống Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn dịch căng thẳng. Tôi nghe nói là tình nguyện viên tham gia phòng chống Covid-19 sẽ được hỗ trợ tiền. Vì thế tôi muốn hỏi thông tin trên có xác thực hay không? Nếu có thì ai sẽ là đối tượng được nhận hỗ trợ? Mức hỗ trợ là bao nhiêu? Và mức hỗ trợ
Pháp luật Dụng cụ y tế bằng kim loại phải được chế tạo bằng chất liệu gì? Bao gói từng chiếc cả dụng cụ y tế bằng kim loại được nhúng vào nước với chiều sâu bao nhiêu? 16:53 | 13/11/2023
Tôi có câu hỏi là dụng cụ y tế bằng kim loại phải được chế tạo bằng chất liệu gì? Bao gói từng chiếc cả dụng cụ y tế bằng kim loại được nhúng vào nước với chiều sâu bao nhiêu? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.L đến từ Đồng Nai.
Pháp luật Chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp theo vụ việc được áp dụng cho những đối tượng nào? Mức bồi dưỡng hiện nay là bao nhiêu? 16:08 | 22/11/2022
Cho tôi hỏi những đối tượng, trường hợp nào được hưởng chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp theo vụ việc vậy? Mức bồi dưỡng của chế độ giám định tư pháp theo vụ việc hiện nay là bao nhiêu? - Anh Quang Vũ (Lâm Đồng).
Pháp luật Buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường có phải hành vi vi phạm pháp luật không? Mức xử phạt đối với hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường như thế nào? 10:39 | 28/05/2022
Trên đường đi làm về tôi thấy có rất nhiều người buôn bán trên vỉa hè, còn lấn chiếm ra lòng lề đường dẫn đến tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông rất nhiều? Như vậy, hành vi vi buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường có vi phạm pháp luật không? Nếu có thì mức xử phạt đối với hành vi trên bị xử lý như thế nào?
Pháp luật Phụ nữ có thai mắc COVID-19 khi chăm sóc sức khỏe tại nhà cần chuẩn bị những vật dụng gì, theo dõi sức khỏe như thế nào? 10:00 | 06/04/2022
quản lý tại nhà thì được chuyển về nhà để tiếp tục chăm sóc. *Tiêu chí về chăm sóc và theo dõi sức khỏe - Người mắc COVID-19 có thể tự chăm sóc bản thân (như ăn uống, tắm rửa, giặt quần áo, vệ sinh…) và theo dõi tình trạng sức khỏe; - Có khả năng liên lạc với nhân viên y tế và sẵn có các phương tiện liên lạc như điện thoại, máy tính…để được nhân
Pháp luật Người lao động gặp tai nạn lao động thì doanh nghiệp có trách nhiệm gì? Trường hợp người sử dụng lao động chưa đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động thì người lao động có được hưởng bảo hiểm tai nạn không? 16:48 | 19/10/2023
Chồng tôi làm việc tại một công ty chuyên sản xuất các sản phẩm từ nhựa và có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trong giờ nghỉ trưa, có lỗi hệ thống làm chồng tôi bị máy dập trúng tay trái gãy dập xương bàn tay với phần trăm thương tật là 8%. Vậy cho tôi hỏi, trường hợp chồng tôi bị tai nạn lao động trong giờ nghỉ trưa có được hưởng bảo hiểm tai
Pháp luật Hướng dẫn người dùng mở sổ tiết kiệm ngân hàng Vietcombank bằng hình thức online thông qua điện thoại? 15:08 | 22/02/2024
Cho tôi hỏi hiện tại nếu không có thời gian đến ngân hàng thì có thể mở số tiết kiệm thông qua hình thức online trên điện thoại được hay không? Tôi muốn mở sổ ở ngân hàng Vietcombank. Sổ tiết kiệm và thẻ tiết kiệm có khác nhau không? nếu khác thì nên mở cái nào? Câu hỏi của anh P từ TP.HCM
Pháp luật Việc bảo dưỡng và làm vệ sinh tại cơ sở chế biến cà phê rang xay phải tuân thủ những yêu cầu như thế nào? 08:42 | 12/11/2022
thông gió, hút bụi đảm bảo hoạt động hiệu quả và được vệ sinh, bảo dưỡng thường xuyên. Các bề mặt nhà xưởng khu vực rang phải dễ dàng quét, lau chùi, tẩy rửa. Yêu cầu đối với thiết bị trong khu vực rang: - Hệ thống phân loại đảm bảo tối thiểu các tính năng: phân loại nguyên liệu theo kích thước, loại bỏ tạp chất khỏi nguyên liệu để đảm bảo nguyên
Pháp luật Bãi bỏ 07 văn bản phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành tại Quyết định 1588/QĐ-BGTVT? 16:09 | 09/12/2023
trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng phương tiện giao thông đường sắt trong thời gian phòng chống dịch COVID-19. (6) Bãi bỏ “Mục VI. Vận tải đường sắt” của Quyết định 1740/QĐ-BGTVT năm 2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành quy định tạm thời về tổ chức hoạt động vận
Pháp luật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8710-8:2023 về Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 8: Bệnh hoại tử cơ ở tôm (IMNV) thế nào? 22:44 | 28/08/2024
trùng mãn tính. Tỷ lệ tử vong có thể lên tới 70% vào cuối chu kỳ nuôi. - Lứa tuổi mắc bệnh: Tôm thẻ chân trắng (P. vannamei) ở giai đoạn tôm giống (Juvenile) và tiền trưởng thành (subadult) thường nhạy cảm nhất với mầm bệnh. - Bệnh có thể lây truyền theo chiều ngang: con tôm bệnh lây sang con tôm khỏe hoặc lây truyền qua môi trường nước. - Nhiệt độ
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Năm 2024: Cần mang theo giấy tờ gì trong người khi lái xe? Quyền hạn của Cảnh sát giao thông trong tuần tra kiểm soát?
Pháp luật
Dừng thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác ở cấp huyện từ 13/8/2024 được thực hiện như thế nào?
Pháp luật
Hướng dẫn tích hợp đăng ký xe/cà vẹt xe vào VNeID mới nhất như thế nào? Thời hạn giải quyết đăng ký xe bao lâu?
Pháp luật
Học sinh học lớp mười có phải là học sinh trung học phổ thông không? Học sinh trung học phổ thông phát triển sớm về trí tuệ thì có được học vượt lớp?
Pháp luật
Thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế gồm các môn thi nào? Người có chứng chỉ kế toán viên được miễn thi môn nào?
Pháp luật
Người mất tích trong vụ tai nạn giao thông đường bộ là gì? Số người bị thương trong vụ tai nạn giao thông?
Pháp luật
Cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất phải tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành nào?
Pháp luật
Tổ chức tín dụng hỗ trợ được vay tái cấp vốn với lãi suất thế nào? Kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng hỗ trợ phải đáp ứng điều kiện gì?
Pháp luật
Nhân viên đại lý thuế là ai? Nhân viên đại lý thuế được hành nghề kể từ khi nào theo quy định?
Pháp luật
Số tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường của chủ dự án đầu tư khai thác khoáng sản được tính dựa trên căn cứ nào?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào