Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Rửa tiền?

Pháp luật Người được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời kỳ dự bị bao lâu mới được công nhận Đảng viên chính thức? 23:05 | 21/07/2023
tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. (14) Tham ô, đưa, nhận, môi giới hối lộ hoặc lợi dụng vị trí công tác để môi giới, hối lộ dưới mọi hình thức; tham gia hoạt động rửa tiền, đi vay, cho vay trái quy
Pháp luật 19 Điều Đảng viên không được làm là những điều gì và sẽ được bổ sung trong trường hợp nào theo quy định? 12:01 | 21/03/2024
khác. (14) Tham ô, đưa, nhận, môi giới hối lộ hoặc lợi dụng vị trí công tác để môi giới, hối lộ dưới mọi hình thức; tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện thực hiện hoạt động rửa tiền, đi vay, cho vay trái quy định của pháp luật. (15) Tặng, nhận quà dưới mọi hình thức để tác động đến tổ chức, người có trách nhiệm dẫn đến việc quyết định sai, có lợi
Pháp luật Doanh nghiệp có vốn điều lệ 500 tỷ đồng có được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài không? 14:42 | 01/04/2024
3 Điều 20 Nghị định này. 7. Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho cơ sở lưu trú du lịch do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp. 8. Dự thảo Quy chế quản lý nội bộ, tổ chức Bộ phận kiểm soát nội bộ, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền và Thể lệ trò chơi. 9. Phương án kinh doanh, bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, số
Pháp luật 04 nhiệm vụ đảng viên hiện nay theo Điều lệ Đảng là gì? Đảng viên muốn kết nạp vào Đảng phải đáp ứng điều kiện nào? 16:34 | 07/03/2024
giới, hối lộ dưới mọi hình thức; tham gia hoạt động rửa tiền, đi vay, cho vay trái quy định của pháp luật. (15) Tặng, nhận quà dưới mọi hình thức để tác động đến tổ chức, người có trách nhiệm dẫn đến việc quyết định sai, có lợi riêng cho bản thân. (16) Không thực hành tiết kiệm, để xảy ra thất thoát, lãng phí trong việc quản lý, sử dụng tài chính
Pháp luật Vi phạm những điều đảng viên không được làm sẽ bị xử lý như thế nào? Những hình thức kỷ luật Đảng hiện nay? 09:43 | 21/03/2024
hình thức; tham gia hoạt động rửa tiền, đi vay, cho vay trái quy định của pháp luật. (15) Tặng, nhận quà dưới mọi hình thức để tác động đến tổ chức, người có trách nhiệm dẫn đến việc quyết định sai, có lợi riêng cho bản thân. (16) Không thực hành tiết kiệm, để xảy ra thất thoát, lãng phí trong việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; mua sắm
Pháp luật Nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai đưa vào kinh doanh được quy định ra sao? 05:35 | 29/06/2024
thuê mua đúng mục đích sử dụng theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết; tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; - Cung cấp công khai thông tin về tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng cho bên mua, thuê mua theo hợp đồng mua bán, thuê mua đã ký kết hoặc cơ
Pháp luật Những thiết bị tiện nghi trong khu vực lưu trú và khu vực phục vụ nhu cầu ăn uống của nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê phải đáp ứng yêu cầu gì theo tiêu chuẩn hiện nay? 10:38 | 15/06/2022
trưng của địa phương(*). - Mặt tiền nhà (đường vào, vỉa hè, tiểu cảnh...), sân vườn (nếu có) sạch sẽ, không trơn trượt(*). - Thông thoáng. - Ánh sáng và chiếu sáng đảm bảo thuận lợi trong quá trình sử dụng, vận hành. - Có tối thiểu một nhà tắm, một nhà vệ sinh cho khách. Phòng vệ sinh và tắm có thể chung trong một phòng hoặc tách riêng từng khu vực
Pháp luật Những loại dung dịch thuốc thử nào dùng trong phương pháp mô học cần phải tiến hành điều chế? Thực hiện chẩn đoán bệnh hoại tử cơ ở tôm bằng phương pháp mô học như thế nào? 10:05 | 06/07/2022
Khi tiến hành phương pháp mô học để chẩn đoán bệnh hoại tử cơ ở tôm thì cần chuẩn bị những loại thuốc thử nào? Thành phần những loại thuốc thử đó phải chuẩn bị như thế nào để bảo đảm tạo ra thuốc thử đúng tiêu chuẩn?
Pháp luật Các bước tiến hành Phẫu thuật Lasik điều trị tật lão thị? Bệnh nhân cần được theo dõi sau phẫu thuật Lasik điều trị tật lão thị như thế nào? 07:56 | 22/12/2022
Xin hỏi phẫu thuật Lasik điều trị tật lão thị do ai thực hiện? Các bước tiến hành Phẫu thuật Lasik như thế nào? Bệnh nhân cần được theo dõi sau phẫu thuật Lasik điều trị tật lão thị như thế nào? Nội dung câu hỏi của anh Quốc Thiên tại Tp. Đà Nẵng.
Pháp luật Hộ gia đình nghèo được Nhà nước giao sử dụng đất nông nghiệp có được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi không? 14:14 | 20/02/2024
Tôi có câu hỏi là hộ gia đình nghèo được Nhà nước giao sử dụng đất nông nghiệp có được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi không? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.L đến từ Long An.
Pháp luật Cách tiến hành phương pháp thử đối với xác định sự thôi ra của chì và cadimi từ dụng cụ nấu bếp bằng gốm tiếp xúc với thực phẩm như thế nào? 11:07 | 17/01/2024
Tôi có câu hỏi muốn được giải đáp thắc mắc như sau cách tiến hành phương pháp thử đối với xác định sự thôi ra của chì và cadimi từ dụng cụ nấu bếp bằng gốm tiếp xúc với thực phẩm như thế nào? Câu hỏi của anh O.U.U đến từ TP.HCM.
Pháp luật Kết quả chẩn đoán bệnh giả dại ở lợn khi thực hiện phản ứng Nested PCR hoặc realtime RT-PCR như thế nào thì được xem là cho kết quả nghi ngờ? 08:34 | 22/10/2022
về phương pháp phân lập vi rút như sau: Cách tiến hành ... 5.2. Chẩn đoán phòng thí nghiệm ... 5.2.4. Phương pháp phân lập vi rút Phương pháp này dùng trong trường hợp mẫu xét nghiệm bằng phản ứng Nested PCR hoặc realtime RT-PCR cho kết quả nghi ngờ. ... Như vậy, trong trường hợp kết quả chẩn đoán bệnh giả dại ở lợn khi thực hiện phản ứng
Pháp luật Vệ sinh khu vực sơ chế và chế biến vị thuốc cổ truyền theo phương pháp cổ truyền được quy định như thế nào? 16:54 | 09/03/2023
Chế biến vị thuốc cổ truyền theo phương pháp cổ truyền, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm gì? Căn cứ theo khoản 3 Điều 7 Thông tư 32/2020/TT-BYT quy định như sau: Tổ chức thực hiện ... 3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền có trách nhiệm: a) Thực hiện các quy định tại Thông tư này. b) Tiến hành tự đánh giá tiêu chuẩn
Pháp luật Mẫu báo cáo công tác chế biến thuốc cổ truyền tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định hiện nay? 15:14 | 29/03/2023
biến thuốc cổ truyền theo phương pháp cổ truyền thì các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm gì? Căn cứ theo khoản 3 Điều 7 Thông tư 32/2020/TT-BYT quy định như sau: Tổ chức thực hiện ... 3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền có trách nhiệm: a) Thực hiện các quy định tại Thông tư này. b) Tiến hành tự đánh giá tiêu chuẩn chế
Pháp luật Điều trị phồng và giả phồng động mạch tạng thì có các bước tiến hành như thế nào? Việc theo dõi người bệnh sau phẫu thuật ra sao? 08:17 | 07/03/2023
Cho hỏi điều trị phồng và giả phồng động mạch tạng thì có các bước tiến hành như thế nào? Bên cạnh đó thì điều trị phồng và giả phồng động mạch tạng thì việc theo dõi người bệnh ra sao? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Tuấn đến từ Đồng Nai.
Pháp luật Cách tiến hành phương pháp mô học để chẩn đoán bệnh hoại tử cơ ở tôm được thực hiện như thế nào? 12:30 | 06/07/2022
biện pháp hợp lý tách những cá thể bệnh để hạn chế việc lây lan bệnh. Cách tiến hành phương pháp mô học để chẩn đoán bệnh hoại tử cơ ở tôm được thực hiện như thế nào? (Hình từ Internet) Để thực hiện phương pháp mô học để chẩn đoán tình trạng bệnh hoại tử cơ ở tôm thì cần chuẩn bị những gì? Theo tiết 3.2.2 tiểu mục 3.2 Mục 3 TCVN 8710-8:2012 về
Pháp luật Chuyển mục đích từ đất trồng lúa sang đất ở có phải đóng tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa không? Mức thu là bao nhiêu? 12:03 | 12/07/2022
Năm 2015 nhà tôi đựợc nhà nước giao đất theo quyết định. Hiện tại tôi đang muốn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa lên đất ở. Tuy nhiên, khi liên hệ với phòng đăng ký đất đai họ nói nếu chuyển thì gia đình tôi sẽ mất tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa. Tôi không rõ mức thu này có áp dụng với nhà tôi không? Và nếu có thì mức thu như thế
Pháp luật Đối tượng nào phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt? Ủy ban nhân dân phường được giữ lại bao nhiêu phí này? 09:13 | 13/12/2023
làng nghề. đ) Cơ sở: Thuộc da, tái chế da, dệt, nhuộm, may mặc. e) Cơ sở: Khai thác, chế biến khoáng sản. g) Cơ sở sản xuất: Giấy, bột giấy, nhựa, cao su; linh kiện, thiết bị điện, điện tử; h) Cơ sở: Cơ khí, luyện kim, gia công kim loại, chế tạo máy và phụ tùng. i) Cơ sở: Sơ chế phế liệu, phá dỡ tàu cũ, vệ sinh súc rửa tàu, xử lý chất thải. k
Pháp luật Quy trình hồ sơ, thủ tục đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ trung gian thanh toán được thực hiện như thế nào? 09:28 | 14/07/2022
năng thanh toán, gồm: Cơ chế mở và duy trì số dư tài khoản đảm bảo thanh toán, mục đích sử dụng tài khoản đảm bảo thanh toán + Quy trình kiểm tra, kiểm soát nội bộ; quản lý rủi ro, đảm bảo an toàn, bảo mật; các nguyên tắc chung và quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; quy trình và thủ tục giải quyết yêu cầu tra soát, khiếu nại, tranh chấp - Có
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Bán rượu bia trên sàn thương mại điện tử mà không đáp ứng đủ điều kiện thì bị xử phạt như thế nào?
Pháp luật
Kinh phí cưỡng chế thu hồi đất được lấy từ đâu? Nguyên tắc thực hiện quyết định thu hồi đất theo Luật Đất đai mới?
Pháp luật
Đá gà không ăn tiền có bị phạt không? Đá gà ăn tiền bao nhiêu sẽ bị phạt tù? Bảo vệ tụ điểm đá gà ăn tiền thì có bị phạt không?
Pháp luật
Một người đã lập nhiều bản di chúc cho cùng một tài sản thì bản di chúc nào sẽ có hiệu lực theo quy định?
Pháp luật
Cử nhân công nghệ sinh học có bắt buộc có giấy phép hành nghề để được tham gia vào quá trình khám bệnh chữa bệnh không?
Pháp luật
Công chức của Kiểm toán nhà nước quên hoặc mất mật khẩu phần mềm quản lý đào tạo thì liên hệ ai để được hỗ trợ?
Pháp luật
Trợ giúp viên pháp lý có bị thu hồi thẻ trợ giúp viên pháp lý trong trường hợp không đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý không?
Pháp luật
Nợ phải thu không có khả năng thu hồi là gì? Tài liệu chứng minh nợ phải thu không có khả năng thu hồi đối với tổ chức kinh tế?
Pháp luật
Khi lắp đặt cáp trong các công trình công nghiệp phải sử dụng hệ thống khay và thang cáp để bảo vệ cáp điện khi nào?
Pháp luật
Tổ chức có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân hay không? Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền gì trong quản lý doanh nghiệp tư nhân?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào