nào để xác minh thông tin nhận biết khách hàng có từ hai quốc tịch trở lên ?
Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 về việc xác minh thông tin nhận biết khách hàng như sau:
Xác minh thông tin nhận biết khách hàng
1. Đối tượng báo cáo sử dụng các tài liệu, dữ liệu để xác minh thông tin nhận biết khách hàng, bao gồm:
a
bố sản phẩm bao gồm:
a) Bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y
tham dự các kỳ thi chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm trong thời gian 12 tháng kế tiếp kể từ ngày thu hồi chứng chỉ.
6. Cơ sở đào tạo vi phạm quy định về việc cấp chứng chỉ trong trường hợp nêu tại điểm a khoản 1 Điều này không được đăng ký kế hoạch thi và cấp chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm
định này.
10. Tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng.
11. Tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng.
12. Tạm dừng hoặc đình chỉ thi công đối với nhà thầu thi công xây dựng khi xét thấy chất lượng thi công xây dựng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công không đảm bảo an toàn, vi phạm các quy định về quản lý an toàn lao động làm
động sản. Nếu đồng ý với các nội dung trong hợp đồng thì người này sẽ điểm chỉ bằng ngón trỏ phải thay cho chữ ký của mình
Ký tên thay người yêu cầu công chứng bị xử phạt như thế nào?
Điểm a khoản 2 Điều 12 Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm quy định liên quan đến công chứng hợp đồng sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30
Chương trình, danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm được quy định ra sao?
Theo Điều 12 Nghị định 71/2007/NĐ-CP quy định như sau:
Chương trình, danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
1. Sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm quy định tại Điều 50 Luật Công nghệ thông tin được Nhà nước khuyến khích, đặc biệt ưu đãi đầu tư
của tổ chức, cá nhân thuộc địa phương quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định này nộp đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
2. Tiếp nhận lưu chiểu bản ghi âm, ghi hình:
Tổ chức, cá nhân gửi tờ khai nộp lưu chiểu (theo Mẫu số 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) kèm theo 02 bản ghi âm, ghi hình bằng hình thức trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc trực
xúc với ít nhất 01 yếu tố được xếp từ 4 điểm trở lên thuộc nhóm chỉ tiêu “Tiếp xúc các nguồn gây bệnh truyền nhiễm theo Luật phòng, chống các bệnh truyền nhiễm” (số thứ tự 10.1 Mục A, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 29/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn phân loại lao
nào?
Chứng từ vận tải đa phương thức quốc tế ở dạng chuyển nhượng được phát hành theo hình thức được quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 87/2009/NĐ-CP như sau:
Các dạng chứng từ vận tải đa phương thức
1. Chứng từ vận tải đa phương thức ở dạng chuyển nhượng được thì được phát hành theo một trong các hình thức sau:
a) Xuất trình;
b) Theo lệnh
khi nhận được đề nghị của cơ quan có thẩm quyền? (Hình từ Internet)
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã dựa vào đâu để quyết định số lượng tổ hòa giải, hòa giải viên trong một tổ hòa giải?
Căn cứ tại Điều 12 Luật Hòa giải ở cơ sở 2013 về tổ hòa giải như sau:
Tổ hòa giải
1. Tổ hòa giải có tổ trưởng và các hòa giải viên. Mỗi tổ hòa giải có từ 03 hòa
Việc bầu hòa giải viên bằng hình thức phát phiếu lấy ý kiến các hộ gia đình trong thôn có phải lập biên bản kiểm phiếu hay không?
Căn cứ tại Điều 12 Nghị quyết liên tịch 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN về bầu hòa giải viên như sau:
Bầu hòa giải viên
....
b) Việc bầu hòa giải viên bằng hình thức phát phiếu lấy ý kiến các hộ gia đình trong thôn, Tổ
Biên bản về kết quả biểu quyết bầu hòa giải viên tại cuộc họp đại diện các hộ gia đình được tổ bầu hòa giải viên lập trong trường hợp nào?
Căn cứ tại điểm a khoản 2 Điều 12 Nghị quyết liên tịch 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN về bầu hòa giải viên như sau:
Bầu hòa giải viên
1. Chuẩn bị bầu hòa giải viên:
...
2. Tổ chức bầu hòa giải viên:
a) Việc
08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP;
...
d) Hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa, người nộp thuế phải kê khai, nộp đủ tiền thuế, tiền phạt (nếu có) theo quy định.
...
Theo đó, trường hợp này còn phụ thuộc vào phương hướng xử lý của doanh nghiệp.
Nếu như máy móc tạm nhập
thị trường trong nước thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
12. Chỉ những nhà đầu tư, người lao động làm việc trong doanh nghiệp chế xuất và những người có quan hệ công tác với doanh nghiệp chế xuất được ra, vào doanh nghiệp chế xuất.
Theo đó, doanh nghiệp chế xuất được bán hàng hóa vào thị trường
kiện đăng ký thường trú thì có trách nhiệm đăng ký thường trú tại nơi ở mới theo quy định của Luật này trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày đủ điều kiện đăng ký.
Như vây, để đăng ký thường trú cho ông ngoại về ở với mình thì anh cần chuẩn bị hồ sơ và thực hiện theo thủ tục như trên.
tư nhân
Giấy ủy quyền đăng ký doanh nghiệp tư nhân có phải công chứng hay không?
Theo Điều 12 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp như sau:
Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp
Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực
hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:
...
Việc phân loại tội phạm đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được thực hiện theo Điều 9 Bộ luật Hình sự 2015, được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 như sau:
Phân loại tội phạm
1. Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi
, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản.
(10) Tài sản hạ tầng đường bộ và quyền thu phí sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
(11) Tài sản là quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản.
(12) Tài sản
Người dân muốn nhà nước đóng bảo hiểm y tế thì trong một năm người đó phải đi hiến máu bao nhiêu lần?
Tại Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008, được sửa đổi bới khoản 6 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế 2014 quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế như sau:
Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
...
3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:
a) Sỹ quan
) Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu hoặc giấy tờ tương đương của người nước ngoài do pháp luật nước ngoài quy định được cơ quan có thẩm quyền cấp trước ngày nộp hồ sơ đề nghị không quá 12 tháng, trong đó phải có đầy đủ thông tin về tình trạng án tích và thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã;
Bản sao thẻ căn
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tổ chức kinh doanh bất động sản cần phải thu thập những thông tin nào để nhận biết khách hàng có từ hai quốc tịch trở lên ?
09:43 | 28/11/2023
