.
Phương pháp chấm điểm đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền như thế nào? Mẫu thông tin, số liệu, dữ liệu để đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền có dạng như thế nào? (Hinh từ Internet)
Tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền được quy định như thế nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Nghị định 19/2023/NĐ-CP quy định như sau:
Tiêu chí đánh giá
Em ơi cho anh hỏi: Thu thập, cung cấp và cập nhật thông tin, tài liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện có trách nhiệm gì? Và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có phải là tài sản quốc gia không? Đây là câu hỏi của anh Quốc Minh đến từ Trà Vinh.
Cho tôi hỏi, Hội đồng xác định giá trị tài liệu đối với Tòa án nhân dân cấp tỉnh do ai thành lập và Hội đồng gồm những ai? Hội đồng xác định giá trị tài liệu thỏa thuận và biểu quyết những hồ sơ, tài liệu dự kiến loại ra như thế nào? Câu hỏi của Quang Minh tại Hà Nội.
Cho tôi hỏi: Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết bao gồm những thông tin, tài liệu, số liệu, chứng từ nào? Người nộp thuế được miễn kê khai xác định giá giao dịch liên kết thì có được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết không? Câu hỏi của anh V từ Bình Định.
Vé xổ số tự chọn số điện toán dưới dạng dữ liệu điện tử phải có các nội dung cơ bản nào? Để được lĩnh thưởng đối với vé xổ số tự chọn số điện toán dưới dạng điện tử cần đáp ứng những điều kiện nào? Đây là câu hỏi của anh A.L đến từ Nghệ An.
Cho hỏi khi xây dựng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ là thực hiện các nhiệm vụ gì? Bên cạnh đó việc thu thập và cập nhật thông tin của cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ sẽ có các hình thức nào? Căn cứ pháp lý cụ thể ra sao? - câu hỏi của Trường (Đồng Nai).
Cho hỏi việc khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh của công dân Việt Nam được thực hiện như thế nào? Và những thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh được cập nhật từ những nguồn nào? Xin cảm ơn! Câu hỏi của Tùng (TPHCM).
Tôi muốn biết khi các thông tin cá nhân của tôi đã có đầy đủ trên cơ sở dữ liệu quốc gia thì khi thực hiện thủ tục đổi căn cước công dân, tôi có cần phải chuẩn bị giấy tờ gì nữa không? Hiện nay tôi đang là giám đốc của một tập đoàn lớn, nên tôi không muốn thông tin cá nhân của mình bị cung cấp bừa bãi ra ngoài. Liệu thông tin trên hệ thống này có
Cho tôi hỏi hiện nay có các biện pháp nào dùng để bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp? Yêu cầu đối với việc bảo vệ hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy và dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử là gì? Câu hỏi của chị Hồng Anh (Lâm Đồng).
Tôi có câu hỏi là tồn kho bất động sản là gì? Thông tin, dữ liệu về tình hình giao dịch bất động sản của dự án được quy định như thế nào? Các thông tin, dữ liệu về tình hình giao dịch bất động sản của tất cả các dự án toàn quốc được tổng hợp từ đâu? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh T.L đến từ Thái Bình.
Tài liệu phục vụ kỳ họp Quốc hội bao gồm những tài liệu gì? Có được công khai tài liệu phục vụ kỳ họp Quốc hội không? Tài liệu phục vụ kỳ họp Quốc hội được lưu hành bằng các hình thức gì? - Câu hỏi của anh Minh Hải đến từ Quảng Trị
Thông tin dữ liệu phục vụ dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới phải thu thập đầy đủ trong tối thiểu bao nhiêu giờ? Dữ liệu phục vụ dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới được phân tích dựa vào các yếu tố nào? - Câu hỏi của anh Chiến đến từ (Đồng Tháp)
Cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản của gia đình tôi vừa bị thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thuỷ sản. Nhưng do nguyên vật liệu tồn kho còn quá nhiều nếu bán đi sẽ phải lỗ vốn nặng, vậy cơ sở của gia đình tôi muốn tiếp tục sản xuất để dùng hết nguyên vật liệu trong kho có được không?
Tôi có câu hỏi thắc mắc là theo quy định hiện nay thì quá trình bàn giao số liệu viễn thông được thực hiện theo trình tự như thế nào? Số liệu viễn thông được bảo mật như thế nào? Câu hỏi của anh Quang Long (Đồng Nai).
Tôi có một vài thắc mắc muốn nhờ giải đáp như sau: Mẫu tờ khai cấp Thẻ sĩ quan dự bị được quy định thế nào? Dữ liệu in Thẻ sĩ quan dự bị do đơn vị nào quản lý? Cảm ơn Ban tư vấn. Câu hỏi của anh N.Q.M từ Bình Dương.
Hồ sơ dự sơ tuyển đấu thầu là gì? Thời gian đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đấu thầu tối đa là bao nhiêu ngày? Bên mời thầu có quyền yêu cầu nhà thầu làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển không? Câu hỏi của anh Thái (Hà Nội).
Tôi có câu hỏi mong được ban tư vấn hỗ trợ giải đáp thắc mắc về việc xử lý số liệu về nhóm chỉ số về cung cấp dịch vụ trực tuyến; số hóa hồ sơ và mức độ hài lòng trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được phản hồi.
Cho tôi hỏi tài khoản trên cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo bao gồm những thông tin gì? Cơ quan nào có trách nhiệm quản lý tài khoản trên? Việc khai thác và sử dụng hông tin trong cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo được thực hiện như thế nào? Câu hỏi của anh N.M.K (Long An).
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Phương pháp chấm điểm đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền là gì? Mẫu thông tin, số liệu, dữ liệu để đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền có dạng như thế nào?
17:00 | 05/05/2023
.png)
