Người đại diện giao dịch của tổ chức tín dụng khi mua bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước phải xuất trình các giấy tờ gì?
Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 06/2013/TT-NHNN có quy định như sau:
Người đại diện giao dịch của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp
1. Người đại diện giao dịch của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp là người đại diện theo pháp luật
Ngân hàng Nhà nước lập phương án mua bán vàng miếng với các nội dung gì?
Căn cứ theo khoản 2 Điều 11 Thông tư 06/2013/TT-NHNN có quy định về nội dung phương án mua bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước gồm có:
- Thời điểm can thiệp;
- Loại vàng miếng mua, bán;
- Tổng khối lượng vàng miếng mua, bán can thiệp; Khối lượng vàng miếng của một lô
Nguyên tắc kiểm toán nội bộ độc lập của tổ chức tín dụng phi ngân hàng là gì?
Nguyên tắc kiểm toán nội bộ độc lập của tổ chức tín dụng phi ngân hàng được quy định tại khoản 1 Điều 30 Thông tư 14/2023/TT-NHNN như sau:
(1) Kiểm toán viên nội bộ, bộ phận kiểm toán nội bộ không được đồng thời đảm nhận các công việc, nhiệm vụ của các cá nhân, bộ
Kiểm toán viên nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng là ai?
Căn cứ theo Điều 3 Thông tư 14/2023/TT-NHNN quy định như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
13. Khoản cấp tín dụng có vấn đề do tổ chức tín dụng phi ngân hàng quy định đảm bảo tối thiểu là khoản cấp tín dụng được phân loại vào
Mua có bảo lưu quyền truy đòi bộ chứng từ theo thư tín dụng là gì?
Căn cứ theo Điều 35 Thông tư 21/2024/TT-NHNN quy định như sau:
Phương thức thương lượng thanh toán
Ngân hàng và khách hàng thỏa thuận, lựa chọn các phương thức thương lượng thanh toán sau đây:
1. Mua có kỳ hạn bộ chứng từ theo thư tín dụng là việc ngân hàng mua và nhận chuyển
Văn hóa kiểm soát là gì? Văn hóa kiểm soát được hình thành từ đâu?
Căn cứ theo Điều 3 Thông tư 14/2023/TT-NHNN quy định như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
5. Văn hóa kiểm soát là giá trị văn hóa doanh nghiệp của tổ chức tín dụng phi ngân hàng thể hiện sự nhận thức thống nhất về tầm quan
Việc lập kế hoạch kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải đáp ứng các yêu cầu nào?
Căn cứ theo khoản 2 Điều 36 Thông tư 14/2023/TT-NHNN thì việc lập kế hoạch kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải đảm bảo đáp ứng các yêu cầu sau đây:
- Nguyên tắc định hướng theo rủi ro: Các hoạt động, quy trình, bộ phận phải
Hệ thống thông tin xét duyệt cho thuê tài chính bằng phương tiện điện tử phải bảo đảm an toàn hệ thống thông tin cấp độ mấy?
Theo Điều 25 Thông tư 26/2024/TT-NHNN quy định như sau:
Xét duyệt cho thuê tài chính bằng phương tiện điện tử
1. Bên cho thuê tài chính và bên thuê tài chính được lựa chọn thực hiện xét duyệt cho thuê tài chính qua việc
Bộ phận quản lý rủi ro của tổ chức tín dụng phi ngân hàng thực hiện chức năng gì?
Căn cứ theo Điều 18 Thông tư 14/2023/TT-NHNN tùy theo quy mô, điều kiện và mức độ phức tạp của hoạt động kinh doanh, tổ chức tín dụng phi ngân hàng quyết định cơ cấu tổ chức của Bộ phận quản lý rủi ro của tổ chức tín dụng phi ngân hàng đảm bảo thực hiện tối thiểu
Mức lãi suất tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại ngân hàng bao gồm những khoản nào?
Theo Điều 3 Thông tư 46/2024/TT-NHNN quy định như sau:
Lãi suất
1. Tổ chức tín dụng áp dụng lãi suất tiền gửi bằng đô la Mỹ không vượt quá mức lãi suất tối đa do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định trong từng thời kỳ đối với:
a) Tiền
kể từ thời điểm nào?
Thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm được quy định tại Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-NHNN như sau:
Thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm
1. Nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm phát sinh kể từ thời điểm Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc văn bản chấm dứt áp dụng hoặc văn bản không áp dụng các
Thời hạn nộp báo cáo hằng năm về kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng là khi nào?
Căn cứ theo Điều 6 Thông tư 14/2023/TT-NHNN quy định như sau:
Báo cáo Ngân hàng Nhà nước về hệ thống kiểm soát nội bộ
1. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải lập báo cáo về hệ thống kiểm soát nội bộ theo các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này
Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có phải xây dựng chiến lược quản lý rủi ro tín dụng tối thiếu không?
Căn cứ theo Điều 19 Thông tư 14/2023/TT-NHNN quy định như sau:
Yêu cầu, chiến lược quản lý rủi ro tín dụng
Tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải xây dựng chiến lược quản lý rủi ro tín dụng tối thiểu bao gồm các nội dung sau đây:
1. Tỷ lệ nợ xấu
Đề án thành lập chi nhánh trong nước của ngân hàng thương mại phải có những nội dung nào?
Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Thông tư 32/2024/TT-NHNN thì Đề án thành lập chi nhánh trong nước của ngân hàng thương mại phải có những nội dung sau đây:
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt, tên viết tắt bằng tiếng Việt; địa điểm đặt trụ sở dự kiến
Xe chở tiền của tổ chức tín dụng là gì?
Căn cứ theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Thông tư 23/2023/TT-NHNN có giải thích như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Kho tiền là kho của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài dùng để bảo quản tiền, tài sản quý và giấy tờ có giá.
2. Gian kho
ngoài không? (Hình từ Internet)
Mức chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài căn cứ vào đâu?
Căn cứ theo khoản 5 Điều 13 Thông tư 20/2022/TT-NHNN có quy định như sau:
Mức ngoại tệ mua, chuyển, mang ra nước ngoài
...
5. Mức ngoại tệ mua, chuyển ra nước ngoài cho mục đích chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài quy
Tổ chức được mua ngoại tệ ra nước ngoài để phục vụ mục đích tài trợ viện trợ trong trường hợp nào?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 4 Thông tư 20/2022/TT-NHNN có quy định như sau:
Các trường hợp mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài cho mục đích chuyển tiền một chiều của tổ chức
1. Các trường hợp mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài để phục vụ
thành trong tương lai của chủ đầu tư được quy định như thế nào?
Điều kiện để nhà đầu tư được thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai nằm trong dự án xây dựng nhà ở tại tổ chức tín dụng là gì?
Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 26/2015/TT-NHNN quy định về điều kiện để chủ đầu tư được thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự
Lệnh thanh toán Có là gì?
Căn cứ theo khoản 13 Điều 2 Thông tư 08/2024/TT-NHNN quy định như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
12. Lệnh thanh toán là một tin điện sử dụng để thực hiện một giao dịch thanh toán trong Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia.
13. Lệnh thanh toán Có
Khoản vay nước ngoài là gì?
Căn cứ tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 12/2022/TT-NHNN định nghĩa về khoản vay nước ngoài như sau:
Khoản vay nước ngoài là cụm từ dùng chung để chi khoản vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh (sau đây gọi là khoản vay tự vay, tự trả) và khoản vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh dưới mọi hình thức vay nước ngoài
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tổ chức tín dụng dùng tài khoản nào để thực hiện giao dịch, mua bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước?
16:33 | 17/02/2023
