mức độ rủi ro về rửa tiền cao.
Đối tượng khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao cần áp dụng biện pháp tăng cường nào?
Theo quy định về Điều 4 Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định về quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền như sau:
Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao, ngoài việc
.
Như vậy, vốn điều lệ hiện tại của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đang là 55.891 tỷ đồng.
Theo đó, trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, VCB thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư 50/2018/TT
."
Như vậy, để được là thành viên tổ chuyên gia đấu thầu thì phải đáp ứng các điều kiện theo quy định nêu trên.
Tại Điều 6 Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT có quy định chi tiết về lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu như sau:
"Điều 6. Tổ chuyên gia
1. Tổ chuyên gia do bên mời thầu hoặc đơn vị tư vấn (trong trường hợp thuê tư vấn làm bên mời
các chuyên gia này phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu."
Nội dung trên còn được hướng dẫn bởi Điều 6 Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.
Như vậy để trở thành thành viên của tổ chuyên gia đấu thầu thì các cá nhân cần đáp ứng các điều kiện tại quy định trên
Mẫu quyết định về việc hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh là mẫu nào?
Mẫu quyết định về việc hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh được quy định tại Phụ lục VI-10 ban hành kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT.
Tải về Mẫu quyết định về việc hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký
Bộ phận lưu trữ trên thẻ căn cước là gì? Thông tin nào sẽ được lưu vào Bộ phận lưu trữ trên thẻ căn cước?
Theo Điều 6 Thông tư 16/2024/TT-BCA thì bộ phận lưu trữ trên thẻ căn cước là là mã QR và chíp điện tử được gắn ở mặt sau thẻ căn cước.
Thông tin lưu trữ trong chíp điện tử trên thẻ căn cước được thể hiện dưới định dạng ký tự hoặc định dạng
khi chấp hành xong án phạt tù.
Người đang chấp hành án phạt tù có được giao căn cước công dân cho người thân không?
Người đang chấp hành án phạt tù có được giao căn cước công dân cho người thân không, căn cứ theo Điều 7 Thông tư 89/2022/TT-BQP quy định:
Đồ dùng và tư trang
...
3. Những tài sản như vàng, bạc, ngoại tệ, tiền Việt Nam, cổ phiếu
Mẫu giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp cấp lại là mẫu nào?
Mẫu giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp cấp lại theo Mẫu A.II.10 tại Phụ lục A ban hành kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT như sau:
Tải về Mẫu giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp cấp lại
Mẫu giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp cấp
/2022/TT-BGDĐT quy định như sau:
Thông báo kết quả và xác nhận nhập học
1. Cơ sở đào tạo gửi giấy báo trúng tuyển cho những thí sinh trúng tuyển, trong đó ghi rõ những thủ tục cần thiết đối với thí sinh khi nhập học và phương thức nhập học của thí sinh.
2. Thí sinh xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống, trước khi nhập học tại cơ sở
khác để các CSĐT xét tuyển, nếu trúng tuyển thí sinh sẽ xác nhận nhập học theo lịch chung;
- Chậm nhất là 17 giờ 00 ngày 27/8/2024, tất cả các thí sinh trúng tuyển hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống.
Thủ tục nhập học đại học năm học 2024-2025 như thế nào?
Căn cứ Điều 21 Quy chế kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT quy định
chỉ bằng nhau cuối danh sách
Nguyên tắc cơ bản trong tuyển sinh đại học 2024 là gì?
Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT quy định như sau:
Nguyên tắc cơ bản trong tuyển sinh
1. Công bằng đối với thí sinh
a) Về cung cấp thông tin: Mỗi thí sinh quan tâm được cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng, tin cậy
học Bách khoa TPHCM HCMUT năm 2024
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa TPHCM HCMUT năm 2024? Tra cứu kết quả trúng tuyển Đại học Bách khoa TPHCM năm 2024 ở đâu? (Hình từ internet)
Thủ tục nhập học đại học năm học 2024-2025 như thế nào?
Căn cứ theo Điều 21 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT quy định như sau:
Thông báo kết quả và xác
sinh đã xác nhận tại một cơ sở đào tạo có được xét tuyển bổ sung nơi khác không?
Tại Điều 21 Quy chế kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT quy định về việc thông báo kết quả và xác nhận nhập học
Thông báo kết quả và xác nhận nhập học
1. Cơ sở đào tạo gửi giấy báo trúng tuyển cho những thí sinh trúng tuyển, trong đó ghi rõ những thủ tục cần thiết đối
hoàn thành xác nhận nhập học đại học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT như trên, thí sinh trúng tuyển thực hiện đăng ký khai báo thông tin nhập học trực tuyến (online) của tại website của trường Đại học mà mình trúng tuyển.
Hướng dẫn xác nhận nhập học đại học 2024 ra sao?
Căn cứ theo Điều 21 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT quy định
nào?
Căn cứ theo Điều 22 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT quy định tổ chức đăng ký và xét tuyển các đợt bổ sung như sau:
- Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh và số thí sinh trúng tuyển đã xác nhận nhập học vào các ngành, chương trình đào tạo, hội đồng tuyển sinh của cơ sở đào tạo xem xét, quyết định xét tuyển các đợt bổ sung.
Cơ sở đào
/7/2024 đến 17 giờ 00 ngày 31/7/2024, thí sinh có thể xác nhận nhập học trên Hệ thống.
Chậm nhất là 17 giờ 00 ngày 27/8/2024, tất cả các thí sinh trúng tuyển hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống.
Nguyên tắc cơ bản trong tuyển sinh đại học là gì?
Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT quy
học dành cho các thí sinh sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 làm điểm xét tuyển Đại học. Đối với những thí sinh xét tuyển bằng học bạ, một số trường đại học đã cho thí sinh nhập học trước.
Nguyên tắc cơ bản trong tuyển sinh đại học là gì?
Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT quy định như sau
cạnh đó tại Điều 21 Quy chế ban hành kèm Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT có quy định về thông báo kết quả và xác nhận nhập học như sau:
Thông báo kết quả và xác nhận nhập học
…
3. Đối với những thí sinh không xác nhận nhập học trong thời hạn quy định:
a) Nếu không có lý do chính đáng thì coi như thí sinh từ chối nhập học và cơ sở đào tạo có quyền không
Danh mục các nghề có ảnh hưởng xấu tới người lao động về chức năng sinh sản, nuôi con bao gồm những gì?
Các nghề, công việc nào có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con của lao động nữ?
Theo Phần I Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH thì các nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con của lao động nữ theo quy định
Cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke 4 tầng có khối tích 1.100cm3 thì phải đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy ra sao?
Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư 147/2020/TT-BCA như sau:
Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy
1. Cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường bảo đảm điều kiện an toàn về phòng
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đối tượng khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao cần áp dụng những biện pháp tăng cường nào?
10:47 | 31/07/2024
