hiện ra hành vi rửa tiền của mình là vi phạm các hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật.
Rửa tiền
Người phạm tội rửa tiền hơn 500 triệu đồng phải chịu trách nhiệm hình sự như thế nào?
Theo Điều 324 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi bởi khoản 122 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định về xử phạt đối với tội rửa tiền như sau:
“Điều
. Chỉ những người đã được tập huấn về tư vấn phòng, chống HIV/AIDS mới được thực hiện việc tư vấn trước và sau khi xét nghiệm HIV.
Theo quy định trên, các trường hợp xét nghiệm HIV đều phải được tư vấn trước khi xét nghiệm HIV và sau khi xét nghiệm HIV.
Việc tư vấn trước khi xét nghiệm HIV gồm những nội dung nào?
Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 01/2015
một phần doanh nghiệp tại khoản 2, khoản 3 Điều 17 Nghị định 91/2015/NĐ-CP như sau:
Trình tự, thủ tục lập hồ sơ đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp
...
2. Cơ quan tài chính cùng cấp:
a) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị và phương án đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh
.
- Thành lập Đoàn Điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở để Điều tra các vụ tai nạn lao động thuộc thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 và khoản 1 Điều 11 Nghị định 39/2016/NĐ-CP.
- Thông báo đầy đủ thông tin liên quan về tai nạn lao động tới tất cả người lao động thuộc cơ sở của mình.
- Hoàn chỉnh hồ sơ và lưu trữ hồ
hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội xâm xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác quy định tại Điều 159 Bộ luật Hình sự 2015 như sau:
Tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín
không?
Theo quy định tại Điều 26 Nghị định 62/2015/NĐ-CP quy định về xác định giá đối với tài sản kê biên như sau:
Trong trường hợp không ký được hợp đồng dịch vụ theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 98 Luật Thi hành án dân sự 2008 thì chấp hành viên có thể lựa chọn và ký hợp đồng với tổ chức thẩm định giá ngoài địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc
Thẩm quyền xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật mới nhất là của cơ quan nào?
Trước đây theo quy định tại Điều 19 Nghị định 18/2015/NĐ-CP có quy định về trách nhiệm xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường này.
Tuy nhiên, theo quy định mới tại Luật Bảo vệ môi trường 2020 thì không còn quy định về thủ tục đăng ký kế
Khách sạn 5 sao bắt buộc phải có cửa hàng lưu niệm theo quy định của pháp luật hiện hành hay không?
Theo quy định tại Mục 5 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4391:2015 về Khách sạn - Xếp hạng quy định về yêu cầu cụ thể:
Theo đó, khách sạn được xếp hạng từ 1 sao đến 5 sao theo các tiêu chí trong Bảng 1 - Tiêu chí xếp hạng.
Lưu ý: Các mức quy định trong
sản được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?
Căn cứ tại Điều 18 Thông tư 11/2015/TT-BXD có quy định về việc thu hồi chứng chỉ môi giới bất động sản như sau:
Trường hợp người có chứng chỉ sẽ bị thu hồi chứng chỉ môi giới bất động sản:
- Người được cấp chứng chỉ mất năng lực hành vi dân sự;
- Người được cấp chứng chỉ kê khai trong hồ sơ
xã hội.
Được phép mua bán chất ma túy công khai trong những trường hợp nào? (Hình từ Internet)
Người tàng trữ trái phép chất ma túy có thể chịu mức truy cứu trách nhiệm hình sự cao nhất là bao nhiêu năm tù?
Mức truy cứu trách nhiệm hình sự đối với trữ trái phép chất ma túy được quy định tại Điều 254 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bởi điểm o
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 27002:2020 về công nghệ thông tin, các kỹ thuật an toàn, quy tắc thực hành quản lý an toàn thông tin thế nào?
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 27002:2020 hoàn toàn tương đương với ISO/IEC 27002:2013 cùng các bản sửa chữa ISO/IEC 27002:2013/Cor.1:2014 và ISO/IEC 27002:2013/Cor.2:2015.
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO
Có được sử dụng thuốc thú y không rõ nguồn gốc xuất xứ để phòng bệnh động vật không?
Căn cứ theo quy định tại khoản 21 Điều 13 Luật Thú y 2015, quy định như sau:
Những hành vi bị nghiêm cấm
...
21. Sử dụng nguyên liệu thuốc thú y để phòng bệnh, chữa bệnh động vật; sử dụng thuốc thú y không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuốc thú y cấm sử dụng, thuốc
thẩm quyền quyết định nghỉ chế độ hưu trí, thôi việc;
+ Không được tín nhiệm theo quy định tại khoản 3 Điều 89 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015.
- Hội đồng nhân dân được bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân trong các trường hợp sau:
+ Bị kết tội bằng bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án;
+ Có hành vi vi phạm pháp luật hoặc
Tài liệu kế toán phải đưa vào lưu trữ trong thời hạn nào?
Thời hạn để đưa tài liệu kế toán vào lưu trữ được quy định tại Điều 41 Luật Kế toán 2015 như sau:
Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán
1. Tài liệu kế toán phải được đơn vị kế toán bảo quản đầy đủ, an toàn trong quá trình sử dụng và lưu trữ.
2. Trường hợp tài liệu kế toán bị tạm giữ, bị
quyền ra quyết định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình;
(3) Được cấp có thẩm quyền xác nhận vi phạm trong tình thế cấp thiết, do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 khi thi hành nhiệm vụ;
(4) Có hành vi vi phạm nhưng đã qua đời.
; tên cơ quan ban hành văn bản; số, ký hiệu của văn bản; tên văn bản; tên cơ quan ban hành văn bản và căn cứ ban hành văn bản.
Ai có trách nhiệm công bố nghị quyết của Quốc hội?
Ai có trách nhiệm công bố nghị quyết của Quốc hội theo quy định tại khoản 2 Điều 80 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 như sau:
Công bố luật, pháp lệnh, nghị
, trường hợp một người bị kết án về nhiều tội và đã được tổng hợp hình phạt theo quy định của Bộ luật hình sự 2015 thì Lý lịch tư pháp của người đó ghi rõ từng tội danh, điều khoản luật được áp dụng và hình phạt chung đối với các tội đó.
Thông tin lý lịch tư pháp về án tích được xác lập từ những nguồn nào?
Theo quy định tại Điều 15 Luật Lý lịch tư pháp
hiện hành như thế nào?
Tại Điều 25 Thông tư 11/2015/TT-BXD quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản có quy định về mô hình tổ chức sàn giao dịch bất
Thời gian tạm giam có được trừ vào thời gian tù treo không?
Được tòa tuyên án một năm tù nhưng cho hưởng án treo tuy nhiên trước đó đã bị tạm giam bốn tháng. Vậy thì thời gian tạm giam có được trừ vào thời gian tù treo không?
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về án treo cụ thể như sau:
Án treo
1. Khi xử phạt tù không quá 03 năm
lực mã số thuế.
8. Đối với các chi nhánh, văn phòng đại diện đã thành lập trước ngày 01 tháng 11 năm 2015 nhưng chưa được cấp mã số đơn vị phụ thuộc, doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với Cơ quan thuế để được cấp mã số thuế 13 số, sau đó thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định.
9. Đối với các
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Rửa tiền là gì? Người phạm tội rửa tiền hơn 500 triệu đồng phải chịu trách nhiệm hình sự như thế nào?
14:55 | 22/07/2022
