Dấu hiệu nào trong lĩnh vực trung gian thanh toán để nhận biết giao dịch đáng ngờ?
Căn cứ Điều 29 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có quy định Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực trung gian thanh toán để nhận biết giao dịch đáng ngờ bao gồm:
- Có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên ví điện tử; tiền nạp vào và rút ra nhanh khỏi ví
?
Căn hộ studio (hay còn gọi là căn hộ một phòng) là loại hình căn hộ nhỏ gọn, trong đó không gian sống được thiết kế mở, thường bao gồm một phòng ngủ, phòng khách và bếp trong cùng một không gian mà không có vách ngăn.
*Lưu ý: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo
Lưu ý: Các loại bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh được quy
nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp.
…”
Đồng thời, tại Điều 3 Thông tư 09/2015/TT-BTC quy định:
“Điều 3. Hình thức thanh toán trong giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác
1. Các doanh nghiệp không sử dụng tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành) để thanh toán khi thực hiện các
như thế nào? Việc chuyển nhượng cổ phần được thực hiện bằng phương thức nào? (Hình từ Internet)
Việc chuyển nhượng cổ phần được thực hiện bằng phương thức nào?
Căn cứ tại khoản 2 Điều 127 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:
Chuyển nhượng cổ phần
1. Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 của Luật này và
do tai nạn.
(4) Tài liệu chứng minh thiệt hại đối với tài sản:
- Hóa đơn, chứng từ hợp lệ hoặc bằng chứng chứng minh về việc sửa chữa, thay mới tài sản bị thiệt hại do tai nạn gây ra (trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện sửa chữa, khắc phục thiệt hại, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm thu thập giấy tờ này).
- Các giấy tờ, hóa đơn, chứng
trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.
2. Chính phủ quy định cụ thể tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng phù hợp với từng loại đơn vị kế toán."
Theo đó, tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng trong đó phải có chuyên môn, nghiệp vụ
Đi nhà nghỉ phải xuất trình thẻ căn cước? Quan hệ tình dục với người dưới 18 tuổi, bị khởi tố khi nào?
Kinh doanh nhà nghỉ là một ngành kinh doanh có điều kiện vì cơ quan quản lý nhận thấy đây là môi trường dễ phát sinh những tệ nạn, tội phạm: đánh bạc, mại dâm … Để một cơ sở kinh doanh đi vào hoạt động một cách đúng quy định thì doanh nghiệp
chấm dứt tư cách thành viên hợp danh quy định tại khoản 1 Điều này mà Văn phòng Thừa phát lại không tiếp nhận được Thừa phát lại hợp danh mới để giữ nguyên loại hình hoạt động thì trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấm dứt tư cách thành viên hợp danh, Văn phòng Thừa phát lại phải chuyển đổi loại hình hoạt động từ công ty hợp danh sang doanh nghiệp
sự thay đổi về tên cơ sở, quy mô, địa chỉ, người đại diện theo pháp luật;
đ) Chỉ được sử dụng từ “sao” hoặc hình ảnh ngôi sao để quảng cáo về hạng cơ sở lưu trú du lịch sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch;
e) Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, kế toán theo quy định của pháp luật.
3. Tổ chức, cá nhân
2024 về kế hoạch triển khai thực hiện cải cách tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.
Cụ thể tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 135/QĐ-TTg năm 2024, Thủ tướng đã đưa ra thời hạn ban hành các văn bản liên quan đến 5 bảng lương mới theo vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức, viên
biến, dùng để giới thiệu một cá nhân thay mặt cơ quan, tổ chức tới ngân hàng thực hiện các giao dịch như: Lấy sổ phụ ngân hàng, lấy giấy báo nợ, rút tiền, rút séc…
Để đảm bảo tính hợp lệ, giấy giới thiệu ngân hàng cần phải có đầy đủ chữ ký và con dấu của người đừng đầu cơ quan, doanh nghiệp, đồng thời trong giấy thời thiệu phải nêu rõ mục đích giới
Chị ơi cho em hỏi: Người học ngành công nghệ kỹ thuật môi trường trình độ cao đẳng sau khi tốt nghiệp có thể làm những công việc nào? Học xong ngành này phải có được tối thiểu những kỹ năng nào? Đây là câu hỏi của bạn Hoàng Gia đến từ Cao Bằng.
Bảng lương mới từ 1/7/2024 có bãi bỏ tiền bồi dưỡng hội thảo của công chức viên chức giữ chức vụ lãnh đạo không?
Xem thêm: Lương cơ sở 1,8 triệu có thay đổi từ 01/7/2024 khi cải cách tiền lương đối với công chức viên chức không?
Ngày 10 tháng 11 năm 2023, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
tài chính hợp nhất: Là báo cáo tài chính được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính của TCTD và báo cáo tài chính của (các) công ty con để phản ánh thông tin kinh tế, tài chính của tập đoàn TCTD.
- Báo cáo tài chính tổng hợp: Là báo cáo tài chính được lập trên cơ sở tổng hợp số liệu của các đơn vị kế toán trong cùng loại hình/cùng nhóm TCTD hoạt
Cho hỏi khi nghỉ việc có phải hoàn trả lại chi phí đào tạo cho công ty không? Tôi là Trang, tôi có ký hợp đồng không xác định thời hạn với một công ty ở TP. Nha Trang. Công ty có đầu tư cho tôi đi học nghề ở Úc theo hợp đồng đào tạo nghề trong 1 năm. Sau khi trở về Việt Nam, tôi thấy công việc không còn phù hợp nên đã xin nghỉ và thông báo trước
xuất được, tài liệu, sách báo khoa học chuyên dùng sử dụng trực tiếp cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ.
(22) Hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng, trong đó phương tiện vận tải chuyên dùng phải là loại
chỉ giúp xây dựng hình ảnh công ty trong lòng khách hàng và đối tác, mà còn tạo động lực làm việc tích cực cho nhân viên.
4. Chiếc đèn ông sao và tinh thần sáng tạo trong công việc
Ánh sáng của chiếc đèn ông sao không chỉ thắp sáng đêm Trung thu, mà còn mang ý nghĩa thắp sáng con đường sáng tạo, đổi mới trong công việc. Trong mỗi doanh nghiệp, sự
nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
+ Thu đòi người thứ 3 của hoạt động bảo hiểm.
+ Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh.
+ Doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng được hưởng từ hoạt động đại lý bán đúng giá quy định của bên giao đại lý hưởng hoa hồng của dịch vụ
nhân thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và được sản xuất, kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi thông báo."
Theo đó, hồ sơ để doanh nghiệp công bố sản phẩm là nước mắm gồm:
- Bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;
- Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Nhận biết giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán, trung gian thanh toán, bảo hiểm nhân thọ qua dấu hiệu nào?
17:13 | 15/12/2022
.jpg)
