Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Biện pháp phòng chống rửa tiền

Pháp luật Cá nhân có hành vi treo băng rôn thể hiện quan điểm không đồng tình có bị xem là hành vi vi phạm pháp luật không? 10:00 | 13/10/2022
Cho chị hỏi vấn đề này, chị muốn treo băng rôn thể hiện quan điểm không đồng tình có phải là hành vi trái pháp luật không? Và chị có bị xử phạt hành chính gì không? Nếu có thì cho chị xin quy định tại văn bản nào? Chị Hồng Trân (Phú Quốc) đặt câu hỏi.
Pháp luật Khi phát hành thẻ ghi nợ tổ chức phát hành thẻ có phải yêu cầu chủ thẻ chính có tài khoản mở tại tổ chức không? 04:00 | 24/09/2024
thẻ, trong đó thời hạn hiệu lực đối với thẻ trả trước định danh không được quá 03 năm. Trước khi tiếp tục gia hạn thẻ cho khách hàng, TCPHT phải thực hiện các biện pháp xác thực, xác minh lại khách hàng theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền và quy định tại Thông tư này. 6. Trong thời hạn ít nhất 15 ngày trước ngày dự kiến phát hành loại
Pháp luật Người lao động gặp tai nạn lao động thì doanh nghiệp có trách nhiệm gì? Trường hợp người sử dụng lao động chưa đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động thì người lao động có được hưởng bảo hiểm tai nạn không? 16:48 | 19/10/2023
Chồng tôi làm việc tại một công ty chuyên sản xuất các sản phẩm từ nhựa và có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trong giờ nghỉ trưa, có lỗi hệ thống làm chồng tôi bị máy dập trúng tay trái gãy dập xương bàn tay với phần trăm thương tật là 8%. Vậy cho tôi hỏi, trường hợp chồng tôi bị tai nạn lao động trong giờ nghỉ trưa có được hưởng bảo hiểm tai
Pháp luật Cập nhật tin mới về Covid-19 ngày 15/4/2022: Định nghĩa mới nhất của Bộ Y tế về F0, F1 như thế nào? 13:37 | 20/04/2022
Vừa qua ngày 15/4/2022, Bộ Y tế ban hành Công văn 1909/BYT-DP về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh Covid-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh Covid-19 và người tiếp xúc gần. Theo đó, Bộ Y tế đưa ra định nghĩa mới nhất về F0, F1 như thế nào?
Pháp luật Trong quá trình vận chuyển thì cần phải bảo quản thịt bò mát như thế nào? Sau quá trình làm mát thì thời hạn sử dụng thịt bò mát là bao lâu? 02:04 | 20/06/2022
, đóng gói, bảo quản và vận chuyển các loại thực phẩm khác nhau; có đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng và động vật gây hại; d) Có hệ thống xử lý chất thải và được vận hành thường xuyên theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; đ) Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực
Pháp luật Khi nào người bệnh không được phẫu thuật tổn thương gân chày trước? Sau khi phẫu thuật người bệnh cần tiếp tục được theo dõi như thế nào? 11:53 | 23/02/2023
khoa chấn thương chỉnh hình. Và người bệnh sẽ được tiến hành phương pháp vô cảm là người bệnh được dùng kháng sinh dự phòng. Vô cảm người bệnh bằng gây tê tủy sống hoặc gây mê. Cho thấy, khi phẫu thuật thì cả gây mê và gây tê thì đều có thể áp dụng tùy theo tình trạng của người bệnh. Sau khi phẫu thuật tổn thương gân chày trước xong thì người bệnh
Pháp luật Khi nào thu hồi đất mà không bồi thường đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại? 05:33 | 15/10/2024
: a) Chi phí san lấp mặt bằng; b) Chi phí cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp; c) Chi phí gia cố khả năng chịu lực chống rung, sụt lún đất đối với đất làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh; d) Kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã ứng trước theo
Pháp luật Ngân hàng thương mại thực hiện định danh điện tử thông tin của khách hàng phải đáp ứng những yêu cầu tối thiểu nào? 16:16 | 30/11/2023
khoản thanh toán được mở bằng phương thức điện tử là chủ tài khoản thanh toán đó. + Phát hiện có rủi ro, sai lệch hoặc có dấu hiệu bất thường giữa các thông tin nhận biết khách hàng với các yếu tố sinh trắc học của khách hàng + Phát hiện giao dịch đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong quá trình sử dụng tài khoản thanh
Pháp luật Ngân hàng Nhà nước được thành lập Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước theo cơ cấu tổ chức mới? 15:17 | 14/12/2022
định của pháp luật về phá sản đối với tổ chức tín dụng. - Kiểm tra, thanh tra, giám sát ngân hàng; kiểm tra, thanh tra đối với hoạt động ngoại hối, hoạt động kinh doanh vàng, hoạt động phòng, chống rửa tiền; kiểm soát tín dụng; xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng, ngoại hối và phòng, chống rửa tiền theo quy
Pháp luật Tổ chức tín dụng cho vay bằng phương tiện điện tử phải đảm bảo yêu cầu gì về công nghệ kỹ thuật để nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng? 04:04 | 26/03/2024
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau tổ chức tín dụng cho vay bằng phương tiện điện tử phải đảm bảo yêu cầu gì về công nghệ kỹ thuật để nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng? Câu hỏi của anh N.N.A đến từ TP.HCM.
Pháp luật Tổ chức phát hành thẻ phải áp dụng tối thiểu mấy hình thức tiếp nhận thông tin tra soát, khiếu nại trong quá trình sử dụng thẻ ngân hàng? 20:20 | 29/09/2024
Tổ chức phát hành thẻ phải áp dụng tối thiểu mấy hình thức tiếp nhận thông tin tra soát, khiếu nại trong quá trình sử dụng thẻ ngân hàng? Tổ chức phát hành thẻ phải có những biện pháp nào để xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng? Thẻ ngân hàng chỉ được sử dụng để thực hiện giao dịch thẻ bằng phương tiện điện tử
Pháp luật Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức chăm sóc mắt học đường Thành phố Đà Nẵng? Thời gian cuộc thi diễn ra? 14:24 | 05/11/2024
, hoặc nửa trước, nửa sau… Trên võng mạc Trên thủy tinh thể Sau võng mạc Câu 20: Hình ảnh sau đây gợi ý bệnh lý:(1 Điểm) Viêm kết mạc (Đau mắt đỏ) Sụp mi Chắp/ lẹo Đục thủy tinh thể Câu 21. Khi tự kiểm tra thị lực rút gọn (do Cục y tế dự phòng – Bộ Y Tế biên soạn), khoảng cách từ vị trí đứng đến bảng kiểm tra thị lực là bao nhiêu mét: (1
Pháp luật Xyanua là gì mà có thể đầu độc người? Có phải lúc nào sử dụng Xyanua cũng vi phạm pháp luật? Đầu độc người khác bằng Xyanua có thể nhận mức phạt cao nhất là tử hình? 18:03 | 25/10/2024
Xyanua là gì mà có thể đầu độc người? Có phải lúc nào sử dụng Xyanua cũng vi phạm pháp luật hay không? Triệu chứng lâm sàng và cách cấp cứu khi trúng phải chất độc Xyanua là gì? Đầu độc người khác bằng Xyanua có thể nhận mức phạt cao nhất là tử hình?
Pháp luật Bệnh bạch hầu có thể bùng thành dịch khi đáp ứng các tiêu chí? Bệnh bạch hầu nguy hiểm ra sao? 09:24 | 09/07/2024
có hỗ trợ của CDC tỉnh: 2 điểm ■ Không đủ cán bộ, cán bộ chưa được tập huấn, không có hỗ trợ của CDC tỉnh: 3 điểm Tập huấn theo hệ thống Giao ban chuyên môn 7 Tập huấn về phòng chống lây nhiễm tại cơ sở y tế Cán bộ được tham gia lớp tập huấn về các biện pháp phòng chống lây nhiễm tại cơ sở y tế Có/không Báo cáo, số liệu giám
Pháp luật Hộ kinh doanh được mở tài khoản thanh toán không? Hồ sơ và trình tự, thủ tục mở tài khoản thanh toán khi nộp đơn qua bưu điện 10:53 | 16/03/2022
Hiện tôi đang muốn mở tài khoản thanh toán với tư cách hộ kinh doanh của mình thì có được hay không? Trong thời buổi dịch bệnh như hiện nay, tôi hơi ngại việc đi nộp giấy tờ trực tiếp tại các cơ quan nhà nước. Vậy tôi có thể thực hiện thông qua các phương tiện điện tử được không? Tôi cần chuẩn bị những hồ sơ gì và tiến hành theo trình tự, thủ tục
Pháp luật Ngân hàng thương mại thực hiện xác minh thông tin khách hàng không cư trú ra sao khi hoạt động bao thanh toán bằng phương tiện điện tử? 09:48 | 12/08/2024
Ngân hàng thương mại thực hiện xác minh thông tin khách hàng không cư trú ra sao khi hoạt động bao thanh toán bằng phương tiện điện tử? Ngân hàng thương mại phải đáp ứng yêu cầu gì khi thực hiện bao thanh toán điện tử? Ngân hàng thương mại được từ chối thực hiện bao thanh toán trong trường hợp nào?
Pháp luật Nhiễm COVID năm 2023, ai được điều trị tại nhà? Quy định đối với F0 và người nhà khi điều trị COVID như thế nào? 16:48 | 21/04/2023
theo đơn ngoại trú: tiếp tục sử dụng theo hướng dẫn; - Không tự ý dùng thuốc kháng vi rút, kháng sinh, kháng viêm… khi chưa có chỉ định, kê đơn. - Không xông cho trẻ em. F0 và người nhà cần lưu ý thực hiện những biện pháp phòng lây nhiễm COVID gì khi điều trị tại nhà? Theo tiểu mục 5.4 Mục 5 Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định 604/QĐ-BYT năm
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Mẫu Quy chế làm việc của cấp ủy cấp huyện mới nhất? Tải ở đâu? Nhiệm vụ của cấp ủy cấp huyện trong việc định hướng vấn đề xây dựng Đảng?
Pháp luật
Nhà chung cư có thời hạn sở hữu khi hết hạn thì nhà xử lý như thế nào? Nhà chung cư có bao nhiêu tầng trở lên?
Pháp luật
Thẩm quyền đánh giá hiện trạng địa giới đơn vị hành chính và hồ sơ địa giới đơn vị hành chính theo Thông tư 11?
Pháp luật
Quyền tài sản của quyền tác giả có bao gồm quyền làm tác phẩm phái sinh? Thời hạn bảo hộ quyền tác giả đối với quyền tài sản?
Pháp luật
Hợp đồng BCC có phải là hợp đồng hợp tác kinh doanh hay không? Hợp đồng BCC là loại hợp đồng gì?
Pháp luật
Tổng hợp văn bản hướng dẫn Luật tổ chức chính quyền địa phương mới nhất? 04 nguyên tắc tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương?
Pháp luật
Cách kéo dài thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm nay dành cho người lao động thực hiện như thế nào?
Pháp luật
Nội dung phương án sử dụng đất kết hợp vào mục đích thương mại dịch vụ bao gồm những gì?
Pháp luật
Quyết định kỷ luật là gì? Mẫu quyết định thi hành kỷ luật công chức, viên chức mới nhất thuộc Bộ Tài chính?
Pháp luật
Hợp đồng bảo hiểm nhóm được sửa đổi bổ sung trong trường hợp nào? Nhóm tham gia hợp đồng bảo hiểm là nhóm nào?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào