Mang tiền mặt đồng Việt Nam bao nhiêu thì phải khai báo Hải quan cửa khẩu khi xuất cảnh, nhập cảnh?
Nếu em gái anh khi xuất cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang theo đồng Việt Nam tiền mặt trên mức quy định phải khai báo Hải quan cửa khẩu theo quy định tại Điều 2 Thông tư 15/2011/TT-NHNN như sau:
Điều 2. Mức ngoại tệ
/2015/TT-NHNN - về thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai.
Trong điểm đ khoản 1 Điều 5 Thông tư 26/2015/TT-NHNN thì bên nhận thế chấp có quyền:
Quyền và nghĩa vụ của bên nhận thế chấp
1. Quyền của bên nhận thế chấp:
...
đ) yêu cầu chủ đầu tư có nhà ở hình thành trong tương lai bán cho bên thế chấp, bên thế chấp cung cấp thông tin liên quan đến tài
Xử lý việc bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính hợp vốn của nhiều thành viên như thế nào?
Tại Điều 9 Thông tư 20/2017/TT-NHNN quy định về trường hợp bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính hợp vốn thì sẽ có các trường hợp như sau:
- Trường hợp thành viên tham gia cho thuê tài chính hợp vốn bán một phần hay toàn bộ khoản
Nguyên tắc chung về sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin của bên thứ ba trong hoạt động ngân hàng được quy định như thế nào?
Căn cứ theo Điều 32 Thông tư 09/2020/TT-NHNN quy định như sau:
Các nguyên tắc chung về sử dụng dịch vụ của bên thứ ba
Khi sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin của bên thứ ba, tổ chức bảo đảm các nguyên tắc sau đây:
1
Trong hoạt động ngân hàng khi chọn bên thứ ba cung cấp dịch vụ điện toán đám mây thì cần áp dụng những tiêu chí nào?
Căn cứ theo Điều 34 Thông tư 09/2020/TT-NHNN quy định như sau:
Tiêu chí lựa chọn bên thứ ba cung cấp dịch vụ điện toán đám mây
Tiêu chí lựa chọn bên thứ ba bao gồm các nội dung tối thiểu sau:
1. Bên thứ ba phải là doanh nghiệp
Việc lập kế hoạch và chấp nhận hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng được quy định như thế nào?
Căn cứ theo Điều 21 Thông tư 09/2020/TT-NHNN quy định như sau:
Lập kế hoạch và chấp nhận hệ thống thông tin
1. Tổ chức xây dựng tiêu chuẩn, định mức, yêu cầu kỹ thuật để bảo đảm hoạt động bình thường đối với tất cả các hệ thống thông tin hiện
Để bảo đảm an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng thì chính sách quản lý truy cập mạng nội bộ cần đáp ứng những yêu cầu nào?
Căn cứ theo Điều 29 Thông tư 09/2020/TT-NHNN quy định như sau:
Quản lý truy cập mạng nội bộ
Tổ chức xây dựng và triển khai các chính sách quản lý truy cập mạng nội bộ đáp ứng các yêu cầu sau:
1. Xây dựng
Trong hoạt động ngân hàng các chương trình về ứng dụng nghiệp vụ phải đáp ứng các yêu cầu như thế nào?
Căn cứ theo Điều 38 Thông tư 09/2020/TT-NHNN quy định như sau:
Bảo đảm an toàn, bảo mật ứng dụng
Các chương trình ứng dụng nghiệp vụ phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu sau:
1. Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào các ứng dụng, bảo đảm
Hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng từ cấp độ nào thì phải thành lập bộ phận chuyên trách quản lý vận hành Trung tâm Điều hành an ninh mạng?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 47 Thông tư 09/2020/TT-NHNN quy định như sau:
Trung tâm Điều hành an ninh mạng
1. Tổ chức quản lý trực tiếp hệ thống thông tin từ cấp độ 3 trở lên phải thành lập hoặc chỉ
Người phát ngôn của Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp đột xuất, bất thường nào?
Căn cứ theo Điều 6 Thông tư 26/2020/TT-NHNN quy định như sau:
Phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường
1. Người phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin
Hoạt động kiểm soát nội bộ Ngân hàng Nhà nước nhằm những mục đích nào?
Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 06/2020/TT-NHNN quy định như sau:
Mục tiêu hoạt động kiểm soát nội bộ
1. Đảm bảo triển khai thực hiện chiến lược, kế hoạch của đơn vị đúng định hướng và đạt được mục tiêu đề ra.
2. Bảo đảm hoạt động của đơn vị tuân thủ pháp luật và các quy chế
Quy chế quản lý chi nhánh, phòng giao dịch tổ chức tài chính vi mô do ai ban hành và phải có các nội dung nào?
Căn cứ theo khoản 2 Điều 10 Thông tư 19/2019/TT-NHNN quy định như sau:
Quy chế quản lý chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giao dịch
...
2. Quy chế quản lý chi nhánh, phòng giao dịch phải do Hội đồng thành viên của tổ chức tài chính vi
Tổ chức tài chính vi mô được thành lập không quá 03 chi nhánh trong năm tài chính khi đáp ứng các điều kiện nào?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 11 Thông tư 19/2019/TT-NHNN quy định như sau:
Điều kiện thành lập chi nhánh
1. Tổ chức tài chính vi mô có thời gian hoạt động từ 12 tháng trở lên (tính từ ngày khai trương hoạt động đến thời điểm đề nghị
Đơn dự thầu của thành viên nghiệp vụ thị trường mở của Ngân hàng Nhà nước bị coi là không hợp lệ khi thuộc những trường hợp nào?
Căn cứ theo Điều 17 Thông tư 42/2015/TT-NHNN quy định như sau:
Đơn dự thầu không hợp lệ
Đơn dự thầu của thành viên bị coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
1. Chữ ký điện tử của người đại diện
Hồ sơ xử lý rủi ro của tổ chức tín dụng phi ngân hàng sẽ gồm những gì?
Căn cứ theo khoản 4 Điều 16 Thông tư 11/2021/TT-NHNN quy định như sau:
Nguyên tắc và hồ sơ xử lý rủi ro
...
4. Hồ sơ xử lý rủi ro gồm:
a) Hồ sơ cấp tín dụng và hồ sơ thu nợ đối với các khoản nợ được sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro;
b) Hồ sơ tài sản bảo đảm và các giấy
/2021/TT-NHNN quy định như sau:
Quy định nội bộ về cấp tín dụng, quản lý nợ, chính sách dự phòng rủi ro
1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải ban hành quy định nội bộ về cấp tín dụng, quản lý nợ, chính sách dự phòng rủi ro.
...
Và căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư 11/2021/TT-NHNN quy định như sau:
Đối tượng áp dụng
1
Hệ thống thanh toán quan trọng là gì?
Căn cư theo khoản 2 Điều 3 Thông tư 20/2018/TT-NHNN quy định như sau:
Hệ thống thanh toán quan trọng là hệ thống thanh toán có vai trò chủ đạo trong việc phục vụ nhu cầu thanh toán của các chủ thể trong nền kinh tế, có khả năng phát sinh rủi ro hệ thống, đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chí sau:
a) Là hệ
Công cụ chuyển nhượng được tái chiết khấu khi nào?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 4 Thông tư 18/2022/TT-NHNN quy định như sau:
Công cụ chuyển nhượng được tái chiết khấu
1. Công cụ chuyển nhượng được tái chiết khấu khi:
a) Đã được bên được tái chiết khấu thực hiện chiết khấu đối với khách hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động chiết
Người nước ngoài có được phép sử dụng tài khoản đồng Việt Nam không?
Thông tư này hướng dẫn việc sử dụng tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ (sau đây gọi là tài khoản ngoại tệ), tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam (sau đây gọi là tài khoản đồng Việt Nam) tại các ngân hàng được phép, quy định đối tượng áp dụng tại Điều 2 Thông tư 16/2014/TT-NHNN
Đối tượng nào được phép mở tài khoản là ai?
Căn cứ theo quy định tại Điều 11 Thông tư 23/2014/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Thông tư 02/2019/TT-NHNN
“Điều 11. Đối tượng mở tài khoản thanh toán
1. Cá nhân mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm:
a) Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Mang tiền mặt đồng Việt Nam bao nhiêu thì phải khai báo Hải quan cửa khẩu khi xuất cảnh, nhập cảnh?
08:01 | 23/06/2022
