Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh chứng khoán là mẫu nào?
Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh chứng khoán được quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 09/2023/TT-NHNN.
TẢI VỀ mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng
thì tiền lương được tính lương như sau:
- Làm việc vào ban ngày: Nhận ít nhất 400% lương.
- Làm việc vào ban đêm: Nhận ít nhất 490% lương.
Hạn mức thẻ ngân hàng từ ngày 01/7/2024 là bao nhiêu?
Căn cứ Điều 13 Thông tư 18/2024/TT-NHNN quy định về hạn mức thẻ như sau:
Hạn mức thẻ
1. TCPHT thỏa thuận với chủ thẻ về hạn mức thanh toán, hạn mức
Yêu cầu đối với biện pháp để nhận biết và xác minh khách hàng phục vụ việc mở tài khoản thanh toán bằng phương thức điện tử của ngân hàng được quy định như thế nào?
Theo quy định tại khoản 2 Điều 14a Thông tư 23/2014/TT-NHNN được bổ sung bởi khoản 6 Điều 1 Thông tư 16/2020/TT-NHNN thì:
Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quyết định
cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo thời hạn và nội dung báo cáo; quy định về xử lý, khắc phục sai phạm được phát hiện.
Căn cứ tại khoản 4 Điều 1 Thông tư 31/2014/TT-NHNN quy đinh như sau:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN như sau:
...
4. Bổ sung Điều 10a như sau:
“Điều 10a. Phân công, kiểm toán và đào tạo
tiết cập nhật sinh trắc học Ngân hàng TP Bank theo Quy định của Ngân hàng Nhà nước từ 01/7/2024? (Hình ảnh Internet)
Xác thực sinh trắc học khi chuyển khoản bao nhiêu tiền?
Ngày 18/12/2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 2345/QĐ-NHNN năm 2023 triển khai giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân
Có bắt buộc phải xác thực sinh trắc học từ 1/7/2024 trên App Ngân hàng không? Chuyển khoản bao nhiêu tiền phải xác thực sinh trắc học?
Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt sinh trắc học BIDV trên điện thoại Android và IOS
Ngày 18/12/2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 2345/QĐ-NHNN năm 2023 triển khai giải pháp an toàn, bảo mật trong
nhận dạng duy nhất của một cá nhân (khuôn mặt, vân tay…). Thông tin này đã được Bộ Công an xác minh và lưu trữ trong thẻ CCCD gắn chip của mỗi công dân.
Theo Quy định 2345/QĐ-NHNN năm 2023, từ 01/7/2024, các giao dịch cần xác thực sinh trắc học bao gồm:
(1) Giao dịch chuyển tiền.
(2) Giao dịch thanh toán.
(3) Giao dịch lần đầu trên ứng dụng
Thế nào là ngân hàng thương mại?
Tải trọn bộ các văn bản về hoạt động của ngân hàng thương mại hiện hành: Tải về
Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 40/2011/TT-NHNN, quy định ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật các tổ chức tín
dành cho bạn đọc tham khảo
Hướng dẫn cài đặt sinh trắc học Vietcombank? Chi tiết ba cách cài đặt sinh trắc học Vietcombank? (Hình từ Internet)
Chuyển khoản bao nhiêu tiền phải xác thực sinh trắc học?
Ngày 18/12/2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 2345/QĐ-NHNN năm 2023 triển khai giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực
động nhận tiền gửi như thế nào?
Căn cứ tại Điều 4 Thông tư 14/2017/TT-NHNN quy định về nguyên tắc tính lãi như sau:
Nguyên tắc tính lãi
1. Lãi suất tính lãi: được quy đổi theo tỷ lệ %/năm (lãi suất năm); một năm là ba trăm sáu mươi lăm ngày.
Thời gian sử dụng để quy đổi mức lãi suất tính lãi theo tỷ lệ %/tháng, %/tuần, %/giờ sang mức lãi suất theo
trong hợp đồng, thỏa thuận và các hình thức tương tự khác của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối, trừ các trường hợp được phép theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam."
Tại Điều 3 Thông tư 32/2013/TT-NHNN hướng dẫn nguyên tắc hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam như sau:
"Điều 3. Nguyên tắc hạn chế
Trái phiếu có bảo đảm là loại trái phiếu gì?
Theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 16/2021/TT-NHNN quy định như sau:
Trái phiếu có bảo đảm là loại trái phiếu được bảo đảm thanh toán toàn bộ hoặc một phần lãi, gốc khi đến hạn bằng tài sản của doanh nghiệp phát hành hoặc tài sản của bên thứ ba theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm; hoặc được
Thế nào là vay trả góp?
Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 43/2016/TT-NHNN quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quy định về khái niệm vay trả góp cụ thể như sau:
"Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
3. Cho vay trả góp là hình thức
trình tự thủ tục theo nguyên tắc tương ứng với từng danh hiệu khen thưởng, nếu có yêu cầu về Biên bản họp thì phải thành lập Hội đồng thi đua - khen thưởng.
Khen thưởng đột xuất
Hồ sơ khen thưởng đột xuất gồm giấy tờ gì?
Căn cứ khoản 6 Điều 29 Thông tư 17/2019/TT-NHNN quy định về Khen thưởng đột xuất, hồ sơ gồm:
- Tờ trình đề nghị khen thưởng
. Phương tiện thanh toán không hợp pháp là các phương tiện thanh toán không thuộc quy định tại Khoản 6 Điều này.”
Căn cứ Công văn 5747/NHNN-PC năm 2017 của Ngân hàng nhà nước có nội dung như sau:
“Căn cứ quy định nêu trên, tiền ảo nói chung và Bitcoin, Litecoin nói riêng không phải là tiền tệ và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp theo quy
toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác.
Hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng (Hình từ Internet)
Nguyên tắc tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng với khách hàng là gì?
Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 14/2017/TT-NHNN, hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng với khách hàng
tài khoản thanh toán được thực hiện khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc các tranh chấp theo quy định tại khoản 2 Điều này đã được giải quyết.
...
Bên cạnh đó, theo điểm c khoản 4 Điều 17 Thông tư 23/2014/TT-NHNN quy định như sau:
Phong tỏa tài khoản thanh toán
...
4. Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
tư 01/2021/TT-NHNN như sau:
- Công ty tài chính chủ động tổ chức các đợt phát hành chứng chỉ tiền gửi theo quy định tại Thông tư này khi tuân thủ các tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định tại khoản 1 Điều 130 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung) và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.
- Công ty tài chính thực hiện phát hành chứng
điều này dựa trên quy định tại Điều 337 Bộ luật Dân sự 2015.
Điều 18 Thông tư 07/2015/TT-NHNN quy định về mức phí bảo lãnh của ngân hàng như sau:
"1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thỏa thuận mức phí bảo lãnh đối với khách hàng. Trong trường hợp bảo lãnh đối ứng hoặc xác nhận bảo lãnh, mức phí bảo lãnh do các bên thỏa thuận trên cơ
mà tổ chức nước ngoài đề nghị mua cổ phần và trở thành nhà đầu tư chiến lược nước ngoài."
Hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam được hướng dẫn bởi Điều 7 và Điều 12 Thông tư 38/2014/TT-NHNN.
Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài có thể sở hữu 20% cổ phần trong tổ chức tín dụng được
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh chứng khoán? Hướng dẫn cách điền báo cáo?
09:34 | 04/01/2024
