chống rửa tiền có thể thực hiện theo hình thức nào?
Chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo được quy định tại Điều 6 Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định như sau:
Chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo
1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật
Thẩm quyền đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản thuộc về cơ quan nào?
Căn cứ khoản 1 Điều 21 Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT quy định về cơ quan đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản như sau:
- Thẩm quyền đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản:
+ Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh cấp đăng ký tàu cá trên địa bàn;
+ Tổng cục Thủy sản cấp
hộ chiếu phổ thông
...
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ:
a) 01 đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông (mẫu TK05) ban hành kèm theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ Công an; Đối với trẻ em dưới 14 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi bị mất hộ chiếu thì đơn trình
Người có xe máy đã được cấp biển số định danh, giờ mua xe mới trong cùng một tỉnh có được cấp biển số mới không?
Người có xe máy đã được cấp biển số định danh, giờ mua xe mới trong cùng một tỉnh có được cấp biển số mới không, thì căn cứ Điều 12 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định như sau:
Thủ tục đăng ký xe lần đầu
1. Tổ chức, cá nhân đăng ký xe
Tiêu chuẩn xét tặng bằng khen của Bộ y tế từ ngày 15/02/2024 được quy định như thế nào?
Ngày 29/12/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 25/2023/TT-BYT quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng trong ngành y tế.
Tại Điều 9 Thông tư 25/2023/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ
Mẫu Giấy xác nhận nhân thân khi đi máy bay mới nhất 2024? Tải mẫu giấy tại đâu?
Mẫu Giấy xác nhận nhân thân là giấy để xác nhận những thông tin cơ bản liền với mỗi cá nhân, không nhầm lẫn với người khác.
Tại Thông tư 01/2016/TT-BGTVT có quy định mẫu Giấy xác nhận nhân thân được đi máy bay của Bộ Giao thông vận tải. Tuy nhiên, từ ngày 01
Mẫu Quyết định đăng ký tập sự hành nghề công chứng từ ngày 20/11/2023 được quy định như thế nào?
Mẫu Quyết định đăng ký tập sự hành nghề công chứng từ ngày 20/11/2023 được quy định tại Mẫu TP-TSCC-02 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 08/2023/TT-BTP.
Tải Mẫu Quyết định đăng ký tập sự hành nghề công chứng tại đây.
Mẫu Quyết định đăng ký tập
Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai thế nào?
Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai là Mẫu số 01/PYC ban hành kèm theo Thông tư 34/2014/TT-BTNMT được sửa đổi, bổ sung bởi bởi Điều 3 Thông tư 14/2023/TT-BTNMT.
Tải mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai về
tại đây.
Hướng dẫn viết phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai mới nhất
Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh bảo hiểm nhân thọ?
Căn cứ Danh mục phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định như sau:
DANH MỤC PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28 tháng 7 năm 2023 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền
Hòa giải viên tại Tòa án được tặng Giấy khen của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh khi đáp ứng điều kiện gì?
Việc khen thưởng đối với Hòa giải viên và tặng Giấy khen của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh được quy định tại Điều 15 Thông tư 04/2020/TT-TANDTC và Điều 18 Thông tư 04/2020/TT-TANDTC như sau:
Điều 15. Khen thưởng đối với Hòa giải viên
Hòa
Thủ tục nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu tại Tòa án như thế nào?
Căn cứ tại Điều 2 Thông tư 03/2020/TT-TANDTC quy định như sau:
Thủ tục nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu tại Tòa án
1. Khi nhận được đơn khởi kiện vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động; đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn; đơn khởi
online qua cổng dịch vụ công Bộ Công an chi tiết, mới nhất năm 2024? (Hình từ internet)
Trường hợp nào phải đăng ký tạm trú?
Căn cứ theo quy định tại Điều 13 Thông tư 55/2021/TT-BCA được bổ sung bởi khoản 7 Điều 1 Thông tư 66/2023/TT-BCA quy định người thuộc các trường hợp sau đây phải đăng ký tạm trú theo quy định:
- Công dân thay đổi chỗ ở ngoài
Các môn học chung bắt buộc của chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng trong giáo dục nghề nghiệp có số tín chỉ là bao nhiêu?
Căn cứ theo hụ lục 05 ban hành kèm theo Thông tư 01/2024/TT-BLĐTBXH thì số tín chỉ quy định đối với các môn học chung bắt buộc như sau:
Như vậy các môn chung bắt buộc là Tiếng Anh, Tin học, Giáo dục chính trị
Mẫu văn bản đề nghị chấp thuận thành lập đơn vị sự nghiệp của công ty cho thuê tài chính mới nhất hiện nay được quy định như thế nào?
Mẫu văn bản đề nghị chấp thuận thành lập đơn vị sự nghiệp của công ty tài chính bao thanh toán mới nhất hiện nay được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 53/2018/TT-NHNN như sau:
Tải về mẫu văn bản đề
Mẫu văn bản đề nghị chấp thuận thành lập văn phòng đại diện của công ty tài chính bao thanh toán mới nhất hiện nay được quy định như thế nào?
Mẫu văn bản đề nghị chấp thuận thành lập đơn vị sự nghiệp của công ty tài chính bao thanh toán mới nhất hiện nay được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 53/2018/TT-NHNN như sau:
Tải về mẫu
Dịch vụ hỗ trợ chuyển tiền điện tử có phải là loại dịch vụ trung gian thanh toán hay không theo quy định?
Dịch vụ hỗ trợ chuyển tiền điện tử có phải là dịch vụ trung gian thanh toán không, thì theo quy định tại Điều 2 Thông tư 39/2014/TT-NHNN như sau:
Các loại dịch vụ trung gian thanh toán
1. Dịch vụ cung ứng hạ tầng thanh toán điện tử, gồm
Tổ chức tài chính thụ hưởng là gì?
Tại điểm c khoản 1 Điều 8 Thông tư 09/2023/TT-NHNN có giải thích Tổ chức tài chính thụ hưởng là tổ chức nhận lệnh chuyển tiền điện tử trực tiếp từ tổ chức tài chính khởi tạo hoặc thông qua tổ chức tài chính trung gian và thực hiện chi trả cho người thụ hưởng.
Đồng thời theo khoản 1 Điều 8 Thông tư 09/2023/TT
Ai được đăng ký kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng?
Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Thông tư 08/2023/TT-BTP quy định như sau:
Đăng ký tham dự kiểm tra
1. Những người sau đây được đăng ký tham dự kiểm tra:
a) Đã được công nhận hoàn thành tập sự theo quy định tại Điều 12 của Thông tư này;
b) Đủ điều kiện tham dự kỳ kiểm tra
thu là chưa đúng quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.
Quỹ tín dụng nhân dân cho vay có thu lãi có xuất hóa đơn GTGT hay không? Hay được lập chứng từ thu? (Hình từ Internet)
Hoạt động cho vay của Quỹ tín dụng nhân dân nhằm mục đích gì? Có thể cho vay bằng ngoại tệ không?
Căn cứ Điều 37 Thông tư 04/2015/TT-NHNN (sửa đổi bởi khoản
Việc tổ chức quản lý vùng đất ngập nước quan trọng nằm ngoài khu bảo tồn đất ngập nước được quy định ra sao?
Căn cứ tại Điều 12 Thông tư 07/2020/TT-BTNMT việc tổ chức quản lý vùng đất ngập nước quan trọng nằm ngoài khu bảo tồn được quy định như sau:
(i) Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện các
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Có thể nộp báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền dưới những hình thức nào?
01:30 | 18/02/2024
