Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - 867/NHNN-QLNH

Pháp luật Dịch vụ thanh toán ủy nhiệm chi là gì? Mẫu chứng từ ủy nhiệm chi bao gồm những yếu tố chính nào? 16:15 | 28/09/2023
Dịch vụ thanh toán ủy nhiệm chi là gì? Dịch vụ thanh toán ủy nhiệm chi được giải thích theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 46/2014/TT-NHNN như sau: 3. Dịch vụ thanh toán lệnh chi, ủy nhiệm chi (sau đây gọi chung là dịch vụ thanh toán ủy nhiệm chi) là việc ngân hàng thực hiện yêu cầu của bên trả tiền trích một số tiền nhất định trên tài
Pháp luật Dịch vụ thanh toán ủy nhiệm thu là gì? Quy trình thanh toán ủy nhiệm thu được tiến hành như thế nào? 10:36 | 02/10/2023
Dịch vụ thanh toán ủy nhiệm thu là gì? Dịch vụ thanh toán ủy nhiệm thu được giải thích theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư 46/2014/TT-NHNN như sau: 4. Dịch vụ thanh toán nhờ thu, ủy nhiệm thu (sau đây gọi chung là dịch vụ thanh toán ủy nhiệm thu) là việc ngân hàng thực hiện theo đề nghị của bên thụ hưởng thu hộ một số tiền nhất định trên
Pháp luật Trường hợp ngày trả nợ vay tái cấp vốn trùng vào ngày lễ thì thời hạn vay có được kéo dài không? 16:39 | 23/12/2022
Trường hợp ngày trả nợ vay tái cấp vốn trùng vào ngày lễ thì thời hạn vay thay đổi như thế nào? Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư 15/2022/TT-NHNN về nội dung này như sau: Trả nợ vay tái cấp vốn 1. Khi khoản vay tái cấp vốn đến hạn, tổ chức tín dụng phải trả hết nợ gốc, lãi cho Ngân hàng Nhà nước. Trường hợp ngày đến hạn trả nợ trùng
Pháp luật Quỹ bảo lãnh tín dụng cho vay có bảo lãnh thỏa thuận phối hợp những nội dung nào với các tổ chức tín dụng? 15:03 | 22/10/2022
Yêu cầu trước khi thực hiện cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng được quy định ra sao? Quỹ bảo lãnh tín dụng thỏa thuận phối hợp những nội dung nào với các tổ chức tín dụng? (Hình từ Internet) Theo Điều 3 Thông tư 45/2018/TT-NHNN quy định như sau: Phối hợp trong cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng 1. Trường hợp Quỹ bảo
Pháp luật Nhà đầu tư được chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước đầu tư trong hoạt động dầu khí trong trường hợp nào? 17:30 | 08/11/2022
Nhà đầu tư được chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước đầu tư trong hoạt động dầu khí trong trường hợp nào? Nhà đầu tư được chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước đầu tư trong hoạt động dầu khí trong trường hợp nào? (Hình từ Internet) Theo khoản 1 Điều 5 Thông tư 31/2018/TT-NHNN quy định như sau: Nguyên tắc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước đầu
Pháp luật Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đề nghị chuyển ngoại tệ ra nước ngoài của nhà đầu tư trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài dựa trên nguyên tắc nào? 05:01 | 10/11/2022
hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định này. Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đề nghị chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư dựa trên nguyên tắc nào? Theo Điều 6 Thông tư 31/2018/TT-NHNN quy định như sau: Nguyên tắc chấp thuận việc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước đầu tư 1. Nhà
Pháp luật Hoạt động bảo lãnh điện tử là gì? Yêu cầu đối với khách hàng trong bảo lãnh ngân hàng như thế nào? 15:14 | 07/11/2022
Hoạt động bảo lãnh điện tử là gì? Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 11/2022/TT-NHNN về hoạt động bảo lãnh điện tử như sau: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và khách hàng được lựa chọn thực hiện hoạt động bảo lãnh ngân hàng qua việc sử dụng các phương tiện điện tử (sau đây gọi là hoạt động bảo lãnh điện tử). Việc thực hiện hoạt
Pháp luật Dịch vụ chuyển tiền có phải luôn thực hiện qua tài khoản thanh toán không? Quy trình thực hiện dịch vụ chuyển tiền như thế nào? 07:02 | 23/11/2022
Dịch vụ chuyển tiền có phải luôn thực hiện qua tài khoản thanh toán không? Theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Thông tư 46/2014/TT-NHNN ghi nhân về dịch vụ chuyển tiền như sau: Dịch vụ chuyển tiền là việc tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện theo yêu cầu của bên trả tiền nhằm chuyển một số tiền nhất định cho bên thụ hưởng. Bên thụ hưởng
Pháp luật Giấy đề nghị vay tái cấp vốn của tổ chức tín dụng có trái phiếu đặc biệt được quy định như thế nào? 11:26 | 07/12/2022
Hồ sơ đề nghị vay tái cấp vốn của tổ chức tín dụng sở hữu trái phiếu đặc biệt được quy định như thế nào? Theo quy định tại Điều 10 Thông tư 15/2022/TT-NHNN về Hồ sơ đề nghị vay tái cấp vốn của tổ chức tín dụng sở hữu trái phiếu đặc biệt như sau: - Hồ sơ đề nghị vay tái cấp vốn gồm: + Giấy đề nghị vay tái cấp vốn theo Phụ lục số 02 ban hành kèm
Pháp luật Nguyên tắc chuyển quyền sở hữu đối với giấy tờ có giá lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước được quy định như thế nào? 08:10 | 12/12/2022
Nguyên tắc chuyển quyền sở hữu đối với giấy tờ có giá lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước được quy định như thế nào? Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 16/2022/TT-NHNN về nguyên tắc chuyển quyền sở hữu đối với giấy tờ có giá lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước như sau: - Đối với giấy tờ có giá lưu ký trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước (Sở
Pháp luật Mẫu bản kê khai người có liên quan với nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm của tổ chức tài chính vi mô mới nhất? 11:17 | 03/01/2024
Mẫu bản kê khai người có liên quan với nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm của tổ chức tài chính vi mô mới nhất? Theo Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư 03/2018/TT-NHNN thì mẫu bản kê khai người có liên quan với nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm của tổ chức tài chính vi mô mới nhất có dạng như sau: Tải mẫu tại đây nhe Hồ sơ đề nghị chấp thuận
Pháp luật Tổ chức tín dụng chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần thì cần phải đáp ứng những điều kiện gì? Hồ sơ chuyển đổi gồm những gì? 12:15 | 28/09/2022
Tổ chức tín dụng chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần thì có cần phải có Phương án chuyển đổi hình thức pháp lý theo quy định không? Căn cứ theo khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 17 Thông tư 36/2015/TT-NHNN quy định như sau: Điều kiện chuyển đổi hình thức pháp lý 1. Tổ chức tín dụng được chuyển đổi hình thức pháp lý
Pháp luật Cơ quan nào có trách nhiệm tạm thu giữ tiền nghi giả? Việc tạm thu giữ tiền nghi giả được quy định như thế nào? 16:00 | 01/11/2022
Cơ quan nào có trách nhiệm tạm thu giữ tiền nghi giả? Căn cứ Điều 4 Thông tư 28/2013/TT-NHNN quy định về trách nhiệm thu giữ tiền giả, tạm thu giữ tiền nghi giả như sau: Trách nhiệm thu giữ tiền giả, tạm thu giữ tiền nghi giả 1. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước chi nhánh), Sở
Pháp luật Hồ sơ đề nghị giám định tiền giả bao gồm những tài liệu gì? Việc giám định tiền giả được thực hiện theo trình tự nào? 17:09 | 01/11/2022
Việc thu giữ tiền giả để thực hiện giám định được quy định thế nào? Căn cứ Điều 5 Thông tư 28/2013/TT-NHNN quy định về thu giữ tiền giả như sau: Thu giữ tiền giả 1. Trong giao dịch tiền mặt với khách hàng, khi phát hiện đồng tiền có dấu hiệu nghi giả, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Pháp luật Việc xử lý kết quả sau giám định tiền giả, tiền nghi giả tại Cục Phát hành và Kho quỹ được quy định thế nào? 15:37 | 03/11/2022
Việc xử lý kết quả sau giám định tiền giả, tiền nghi giả tại Cục Phát hành và Kho quỹ được quy định thế nào? Căn cứ khoản 1 Điều 11 Thông tư 28/2013/TT-NHNN quy định về xử lý kết quả sau giám định tại Cục Phát hành và Kho quỹ và Chi cục Phát hành và Kho quỹ như sau: Xử lý kết quả sau giám định 1. Tại Cục Phát hành và Kho quỹ và Chi cục Phát
Pháp luật Chiến lược quản lý rủi ro thanh khoản trong hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại gồm các nội dung nào? 15:12 | 08/03/2024
Chiến lược quản lý rủi ro thanh khoản trong hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại gồm các nội dung nào? Căn cứ tại khoản 2 Điều 48 Thông tư 13/2018/TT-NHNN có quy định như sau: Yêu cầu, chiến lược quản lý rủi ro thanh khoản, hạn mức rủi ro thanh khoản 1. Quản lý rủi ro thanh khoản phải đáp ứng tối thiểu các yêu cầu sau đây: a
Pháp luật Chứng từ sử dụng trong thanh toán không dùng tiền mặt của Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phải đảm bảo những quy định nào? 09:56 | 05/09/2023
Chứng từ sử dụng trong thanh toán không dùng tiền mặt của Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phải đảm bảo những quy định nào? Chứng từ sử dụng trong thanh toán không dùng tiền mặt của Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phải đảm bảo những quy định tại Điều 3 Thông tư 38/2019/TT-NHNN như sau: Chứng từ sử dụng trong
Pháp luật Khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt của Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích không được dùng cho những mục đích nào? 12:25 | 05/09/2023
mặt có cần phải báo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không, thì theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Thông tư 38/2019/TT-NHNN như sau: Chế độ báo cáo 1. Tổ chức cung ứng dịch vụ có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (qua Vụ Thanh toán) về tình hình triển khai thực hiện dịch vụ theo chế độ định kỳ hằng quý (trước ngày 05 của tháng
Pháp luật Nhận tiền chuyển khoản nhầm, làm gì để tránh bị lừa đảo? Đề nghị ngân hàng tra soát giao dịch bằng cách nào? 11:29 | 14/03/2024
thì phải giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại Điều 236 của Bộ luật này. ... Đồng thời theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-NHNN về nghĩa vụ của chủ tài khoản thanh toán như sau: Quyền và nghĩa vụ của chủ tài khoản thanh toán ... 2. Chủ tài khoản thanh toán có các nghĩa vụ sau: ... d) Hoàn
Pháp luật Nhà đầu tư nước ngoài phải thanh toán các chi phí ban đầu phục vụ cho việc thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam như thế nào? 14:45 | 01/11/2023
Nhà đầu tư nước ngoài có trách nhiệm trong việc cung cấp các tài liệu liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam theo yêu cầu tổ chức tín dụng được phép hay không? Căn cứ vào khoản 2 Điều 12 Thông tư 06/2019/TT-NHNN về trách nhiệm của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài Trách nhiệm của
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Người nhận con nuôi chỉ hơn con nuôi 15 tuổi thì có được nhận con nuôi không? Có được yêu cầu thay đổi họ tên của con nuôi?
Pháp luật
Hành lý của người nhập cảnh vượt quá định mức miễn thuế thì phần vượt này có được coi là hàng hóa nhập cảnh bất hợp pháp không?
Pháp luật
Kế hoạch tổ chức phát hành riêng lẻ trái phiếu chính phủ thông qua đại lý phân phối được Kho bạc nhà nước thông báo tại đâu?
Pháp luật
Cơ sở phổ biến phim chiếu phim có yếu tố định kiến giới tính, phân biệt đối xử đối với người đồng giới là vi phạm pháp luật đúng không?
Pháp luật
Doanh nghiệp bảo hiểm được phép thực hiện toàn bộ quy trình cung cấp dịch vụ bảo hiểm trên môi trường mạng đối với các sản phẩm bảo hiểm nào?
Pháp luật
Kiểm soát viên chất lượng sản phẩm hàng hóa có bắt buộc phải sử dụng thành thạo ngoại ngữ không? Công việc cụ thể của chức danh này là gì?
Pháp luật
Cổ đông công ty là tổ chức thì có thể cử nhiều người đại diện theo ủy quyền được không? Cán bộ, công chức, viên chức thì có được làm người đại diện?
Pháp luật
Quỹ thành viên có được phép đầu tư vào tài sản là cổ phiếu của công ty cổ phần theo quy định pháp luật?
Pháp luật
Người được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá bị thu hồi Chứng chỉ khi bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gì?
Pháp luật
Trách nhiệm bảo vệ môi trường không khí của hộ gia đình sản xuất, kinh doanh có phát thải bụi được quy định thế nào?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào