Đối tượng báo cáo về phòng chống rửa tiền theo quy định mới nhất là những chủ thể nào?
Căn cứ Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có quy định về đối tượng báo cáo như sau:
- Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:
+ Nhận tiền gửi;
+ Cho vay;
+ Cho thuê tài chính;
+ Dịch vụ
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam phải đăng ký mã số thuế vào thời điểm nào? Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam có phải công bố công khai nội dung trong Giấy chứng nhận không? Câu hỏi của
tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ vô tuyến điện, cấp Chứng chỉ vô tuyến điện viên;
i) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tần số vô tuyến điện.
3. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện.
4. Uỷ ban nhân dân các cấp
Công ty 100% vốn nước ngoài có được quyền phân phối trực tiếp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện hay không? Thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa được pháp luật quy định như thế nào?
doanh chứng khoán, cung cấp dịch vụ về chứng khoán khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép, cấp giấy chứng nhận hoặc chấp thuận.
(5) Sử dụng tài khoản, tài sản của khách hàng khi không được khách hàng ủy thác hoặc trái quy định của pháp luật hoặc lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
(6) Cho người khác mượn tài
trong hoạt động nghiên cứu và phát triển ở trong nước;
- Cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại một địa điểm cụ thể ở trong nước hoặc nước ngoài;
- Đặt trụ sở chính tại địa điểm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
hoạt động cung ứng dịch vụ thẻ được ghi trong Giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp;
- Ngân hàng chính sách được thực hiện thanh toán thẻ theo quy định của Chính phủ và quy định tại Thông tư 18/2024/TT-NHNN
Lưu ý:
- Tổ chức thanh toán thẻ được phép hoạt động ngoại hối thì được cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ có BIN do Tổ chức thẻ Quốc tế cấp và thẻ
Hiện anh đang theo dõi lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng nên cần tài liệu ôn tập sát hạch chứng chỉ này. Em có thể hỗ trợ anh không? Và anh có người bạn là người nước ngoài đã có giấy phép năng lực hành nghề hoạt động xây dựng do nước ngoài cấp muốn được hành nghề hoạt động xây dựng tại Việt Nam thì cần làm gì? Đây là câu hỏi
Cho tôi hỏi hồ sơ đăng ký tham gia vào mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương đối với cá nhân tư vấn gồm những gì? Quy trình thẩm định và công nhận cá nhân tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên ngành Công Thương được thực hiện thế nào? Câu hỏi của chị Thủy từ Bình Phước.
trưởng cấp Giấy phép vận tải nội địa đối với tàu biển mang quốc tịch nước ngoài;
e) Tổ chức thực hiện kiểm soát tải trọng, kiểm tra an toàn container tại cảng biển theo quy định;
g) Tổ chức thực hiện giám sát giá dịch vụ hàng hải theo quy định.
10. Về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải:
a) Xây dựng, trình Bộ trưởng các dự thảo văn bản quy phạm pháp
quan quản lý nhà nước Việt Nam về các vấn đề thương mại, đầu tư và dịch vụ;
- Ban lãnh đạo của Hiệp hội có quyền đại diện cho Hiệp hội đề xuất các kiến nghị, biện pháp với các cơ quan quản lý Nhà nước Việt Nam, nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp thành viên và góp phần tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh.
- Được phép xuất
cho khách đối với khách sạn nghỉ dưỡng và khách sạn bên đường.
4. Có bếp, phòng ăn và dịch vụ phục vụ ăn uống đối với khách sạn nghỉ dưỡng, khách sạn nổi, khách sạn bên đường.
5. Có giường, đệm, chăn, gối, khăn mặt, khăn tắm; thay bọc đệm, bọc chăn, bọc gối, khăn mặt, khăn tắm khi có khách mới.
6. Có nhân viên trực 24 giờ mỗi ngày.
Theo quy định
Xin hỏi, hồ sơ, trình tự cấp lại thẻ ABTC cho doanh nhân Việt Nam do thẻ ABTC cũ gần hết giá trị sử dụng tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an thực hiện như thế nào? Câu hỏi của anh T.D (Quảng Ninh).
Tôi muốn hỏi doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài có được phép thành lập và hoạt động bảo hiểm tại Việt Nam hay không? Nếu được thì doanh nghiệp có phải đáp ứng điều kiện nào không? Thủ tục thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài được thực hiện như thế nào? Mong nhận được giải đáp, xin
của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; mẫu Báo cáo của Cơ quan cấp Giấy phép
...
11. Mẫu Thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh theo Mẫu TB của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
12. Mẫu Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện theo Mẫu BC-1 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
13. Mẫu Báo cáo hoạt động của
. Thẩm quyền giải quyết các thủ tục về quỹ
1. Bộ trưởng Bộ Nội vụ có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ; cho phép hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên quỹ; đình chỉ có thời hạn hoạt động; cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ có thời hạn; công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động; công nhận thành viên Hội đồng
phép cung cấp dịch vụ quay phim truyện, phim kết hợp nhiều loại hình sử dụng bối cảnh tại Việt Nam.
- Cấp, thu hồi quyết định sản xuất phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình sử dụng ngân sách nhà nước.
- Cấp, thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ quay phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình sử dụng bối cảnh tại Việt Nam.
- Tiếp nhận văn bản
Hành vi nào bị nghiêm cấm khi tổ chức các hoạt động của Quỹ Thiện tâm? Quỹ Thiện tâm có chức năng và nhiệm vụ như thế nào? Mong nhận được câu trả lời sớm nhất. Xin cảm ơn! Thắc mắc đến từ bạn K.H ở Vũng Tàu.
các thuốc đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và được cung cấp từ các cơ sở kinh doanh dược có giấy chứng nhận đủđiều kiện kinh doanh dược. Nghiêm cấm hành vi kinh doanh thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc nhập lậu.
- Chỉ mua thuốc tại các cơ sở bán lẻ thuốc hợp pháp; không mua bán thuốc không rõ nguồn gốc; kịp thời thông báo các dấu hiệu nghi
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đối tượng nào phải báo cáo về phòng chống rửa tiền theo quy định mới nhất? Thời hạn gửi báo cáo về phòng, chống rửa tiền là khi nào?
11:29 | 14/12/2022
