Tài sản thông tin trên hệ thống thông tin cấp độ 3 trong hoạt động ngân hàng được phân loại thế nào?
Tài sản thông tin trên hệ thống thông tin cấp độ 3 trong hoạt động ngân hàng phải phân loại theo khoản 2 Điều 8 Thông tư 09/2020/TT-NHNN như sau:
Quản lý tài sản thông tin
1. Với mỗi hệ thống thông tin, tổ chức phải lập danh sách tài sản thông
Cá nhân giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên phải cung cấp thông tin cá nhân đúng không?
Căn cứ tại Điều 9 Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định như sau:
Chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử
1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm thu thập thông tin tại khoản 3 Điều này và báo cáo Cơ quan thực hiện chức năng
Số tiền tối đa tổ chức tín dụng nước ngoài được chi vượt số dư trên tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam là bao nhiêu?
Số tiền tối đa tổ chức tín dụng nước ngoài được chi vượt số dư trên tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam là bao nhiêu? (Hình từ Internet)
Theo Điều 6 Thông tư 29/2016/TT-NHNN quy định như sau:
Hạn mức thấu chi là số
Nhà đầu tư được phép mở bao nhiêu tài khoản ngoại tệ trước đầu tư?
Nhà đầu tư được phép mở bao nhiêu tài khoản ngoại tệ trước đầu tư? (Hình từ Internet)
Theo Điều 16 Thông tư 12/2016/TT-NHNN quy định như sau:
Nguyên tắc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ trước đầu tư
1. Việc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài của nhà đầu tư trước khi được cấp Giấy
Tổ giúp việc Hội đồng giám sát tiêu hủy tiền được tổ chức ở bao nhiêu Cụm?
Tổ giúp việc Hội đồng giám sát tiêu hủy tiền được tổ chức ở bao nhiêu Cụm? (Hình từ Internet)
Theo điểm b, điểm c khoản 4 Điều 5 Thông tư 07/2017/TT-NHNN quy định như sau:
Hội đồng giám sát tiêu hủy tiền
..
4. Tổ chức Hội đồng giám sát tiêu hủy tiền không đủ tiêu
tư 31/2018/TT-NHNN quy định như sau:
Thẩm quyền xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối
1. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố xác nhận đăng ký, xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí cho nhà đầu tư là tổ chức có trụ sở chính trên cùng địa bàn, cho nhà đầu tư
Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng có mã số ngạch công chức là gì?
Theo khoản 1 Điều 2 Thông tư 14/2022/TT-NHNN quy định về chức danh và mã số ngạch các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng, cụ thể:
Chức danh và mã số ngạch các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng, gồm:
1. Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng Mã số: 07.044
2. Kiểm soát viên
Danh hiệu Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước là gì?
Theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Thông tư 17/2019/TT-NHNN về danh hiệu "Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước" như sau:
Danh hiệu “Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước” và “Cờ thi đua của Chính phủ”
1. Danh hiệu “Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước” được xét tặng hằng năm cho tập thể đạt các tiêu
Hồ sơ mở tài khoản lưu ký giấy tờ có giá gồm những gì?
Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 16/2022/TT-NHNN:
- Để lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước, các thành viên quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này lập và gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước (bộ phận một cửa) 01 (một) bộ hồ sơ gồm:
+ Giấy
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán mới nhất hiện nay được quy định như thế nào?
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán mới nhất hiện nay được quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-NHNN, khoản 16 Điều 1 Thông tư 23/2019/TT-NHNN như sau
Mẫu Báo cáo kết quả kiểm đếm tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng hiện nay như thế nào?
Mẫu Báo cáo kết quả kiểm đếm tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng hiện nay thực hiện theo mẫu Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư 07/2017/TT-NHNN như sau:
Lưu ý: Mẫu này sử dụng trong công tác
Mẫu văn bản đề nghị chấp thuận thành lập văn phòng đại diện ở nước ngoài của ngân hàng hợp tác xã mới nhất hiện nay được quy định như thế nào?
Mẫu văn bản đề nghị chấp thuận thành lập văn phòng đại diện ở nước ngoài của ngân hàng hợp tác xã mới nhất hiện nay được quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 09/2018/TT-NHNN như sau:
Tải
Khi nào thì bên đi vay gửi báo cáo tình hình thực hiện vay, trả nợ nước ngoài ngắn hạn không được Chính phủ bảo lãnh bằng văn bản?
Căn cứ tại Điều 41 Thông tư 12/2022/TT-NHNN về chế độ báo cáo đối với bên đi vay cụ thể như sau:
Chế độ báo cáo đối với bên đi vay
1. Định kỳ hàng tháng, chậm nhất vào ngày 05 của tháng tiếp theo kỳ báo cáo, bên đi
Khoản vay nước ngoài được định nghĩa như thế nào theo quy định của pháp luật?
Khoản vay nước ngoài được định nghĩa tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 12/2022/TT-NHNN cụ thể như sau:
Theo đó, khoản vay nước ngoài là cụm từ dùng chung để chi khoản vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh (sau đây gọi là khoản vay tự vay, tự trả) và khoản vay nước
Tổng mức dư nợ cấp tín dụng của phòng giao dịch của ngân hàng hợp tác xã đối với một khách hàng không phải là quỹ tín dụng nhân dân thành viên là bao nhiêu?
Tổng mức dư nợ cấp tín dụng của phòng giao dịch của ngân hàng hợp tác xã đối với một khách hàng không phải là quỹ tín dụng nhân dân thành viên quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 09/2018/TT-NHNN
Tổ chức tài chính vi mô có thể thay đổi thời hạn hoạt động không?
Việc tổ chức tài chính vi mô có thể thay đổi thời hạn hoạt động không, theo quy định tại Điều 33 Thông tư 03/2018/TT-NHNN như sau:
Thời hạn hoạt động
1. Thời hạn hoạt động của tổ chức tài chính vi mô được ghi trong Giấy phép tối đa không quá 50 (năm mươi) năm.
2. Tổ chức tài
Năm 2023, Luật Kinh doanh bất động sản mới nhất là luật nào? Các văn bản nào hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản? (Hình từ Internet)
Các văn bản nào hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023?
Hiện nay có các văn bản hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản 2014 bao gồm các văn bản như sau:
Thông tư 11/2022/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân
Dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ là gì?
Dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ được giải thích tại khoản 4 Điều 3 Thông tư 39/2014/TT-NHNN thì dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ là dịch vụ hỗ trợ các ngân hàng thực hiện dịch vụ thu hộ, chi hộ cho khách hàng có tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng tại ngân hàng thông qua việc nhận, xử lý, gửi thông điệp dữ liệu
Có thể đổi tiền mới lì xì tết tại các ngân hàng thương mại hay không?
Trách nhiệm của ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước được quy định tại Điều 12 Thông tư 25/2013/TT-NHNN quy định như sau:
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước
1. Thực hiện thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông cho các
Doanh nghiệp trong nước thành lập văn phòng đại diện ở nước ngoài phải báo cáo tình hình sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài khi nào?
Căn cứ tại Điều 24 Thông tư 20/2015/TT-NHNN quy định về trách nhiệm của các đơn vị liên quan như sau:
Trách nhiệm của các đơn vị liên quan
...
5. Trách nhiệm của tổ chức (trừ tổ chức quy định tại khoản 1
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tài sản thông tin trên hệ thống thông tin cấp độ 3 trong hoạt động ngân hàng được phân loại thế nào?
15:07 | 10/10/2023
