đáng ngờ, đối tượng báo cáo phải gửi kèm hồ sơ mở tài khoản đối với các giao dịch thực hiện thông qua tài khoản, thông tin nhận biết khách hàng, các chứng từ và tài liệu khác liên quan đến giao dịch đáng ngờ, các biện pháp phòng ngừa đã thực hiện.
Theo đó, báo cáo giao dịch có giá trị lớn được thực hiện theo hình thức như sau: Gửi dữ liệu điện tử
hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu của hồ sơ mời thầu
++ Không đúng tên đơn vị thụ hưởng
++ Không có chữ ký hợp lệ,
++ Ký trước khi phát hành hồ sơ mời thầu
++ Có kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu.
Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chỉ
Cho hỏi nếu muốn trở thành một biên tập viên thì khi lựa chọn ngành học ở bậc đại học cần lựa chọn chuyền ngành nào? Một biên tập viên thì cần có những kỹ năng nào theo quy định hiện nay? Câu hỏi của anh T từ Đà Nãng.
Sắp tới anh trai của tôi nói rằng phải tham dự bài kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư. Tuy nhiên, trước đó anh ấy đã không đạt yêu cầu kiểm tra trong các kỳ kiểm tra trước đó. Cho tôi hỏi trong trường hợp này thì anh trai của tôi có được xem là không đủ điều kiện để tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư hay không? Bên cạnh đó
Sinh viên khuyết tật thuộc đối tượng miễn học phí khi học đại học. Sau khi hoàn thành chương trình đại học muốn học tiếp lên trình độ thạc sĩ thì sinh viên khuyết tật có được miễn học phí nữa không? Nếu được thì hồ sơ cần chuẩn bị những giấy tờ gì?
Cho tôi hỏi trường hợp có vấn đề xảy ra trong quỹ từ thiện thì mà thành viên muốn khiếu nại hành vi đó thì bộ phận nào trong quỹ từ thiện có trách nhiệm giải quyết khiếu nại? Nếu quỹ từ thiện bị người khác khiếu nại về hoạt động của quỹ thì cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết?
gồm:
- Phiếu đăng ký dự tuyển
- Bản sao các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài yêu cầu nộp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng
Tôi có một câu hỏi như sau: Người phổ biến kết quả hoạt động khoa học và công nghệ khi chưa được cơ quan nhà nước đặt hàng đồng ý thì bị xử phạt thế nào? Tôi mong mình sẽ nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị Mỹ Dung ở Lâm Đồng.
Em ơi cho chị hỏi: Hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của phương tiện xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi gồm những gì? Trình tự, thủ tục điều chỉnh nội dung giấy phép được thực hiện như thế nào? Đây là câu hỏi của chị Khánh Chi đến từ Đà Nẵng.
Em ơi cho chị hỏi: Hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của phương tiện thủy nội địa trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi gồm những gì? Trình tự, thủ tục điều chỉnh nội dung giấy phép này thực hiện như thế nào? Đây là câu hỏi của chị Khải Hà đến từ Đà Nẵng.
Cho hỏi trường hợp anh đã hoàn thành nhiệm vụ tham gia Công an xã liên tục 2 năm thì có phải đi nghĩa vụ quân sự nữa không? Nếu không phải đi nghĩa vụ quân sự nữa thì sẽ do ai có thẩm quyền công nhận? - câu hỏi của anh T. (Bắc Ninh).
Khi đã truy bắt được đối tượng mà cơ quan có thẩm quyền đã ra quyết định truy nã thì khi ban giao đối tượng cơ quan điều tra phải chuẩn bị những giấy tờ gì cho hồ sơ bàn giao đối tượng cho cơ quan điều tra?
thức pháp luật về giao thông đường bộ, Bằng, Chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng; Giấy đăng ký xe hoặc bản sao chứng thực Giấy đăng ký xe kèm bản gốc Giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực (trong thời gian tổ chức tín dụng giữ bản chính Giấy đăng ký xe); Giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, Giấy
Xin chào Thư Viện Pháp Luật cho tôi hỏi rằng hiện nhà máy, cơ sở sản xuất không xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất theo chỉ thị 17 của UBND TP Hà Nội thì bị xử lý như nào? Và trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 như vậy công ty tôi có nhân viên bị mắc bệnh. Tuy nhiên do người này đảm nhiệm vị trí rất quan trọng không ai có thể thay thế vậy thì
Cho tôi hỏi cần đáp ứng những điều kiện để có thể sang tên đất nông nghiệp? Thủ tục sang tên đất nông nghiệp gồm những bước nào? Mong sớm nhận được phản hồi. Cảm ơn! - Đây là câu hỏi của bạn Vinh đến từ Bắc Giang.
Trong camera giám sát hành trình, chức năng ghi nhận thay đổi, cảnh báo đối với lái xe phải đảm bảo ghi lại những gì? Về các dữ liệu được ghi và lưu trữ trên camera giám sát hành trình quy định các thông tin nào không được thay đổi trong suốt thời gian lưu trữ? Quy định về chức năng trích xuất dữ liệu trực tiếp tại camera giám sát hành trình thế
Công ty tôi có trường hợp một chị đồng nghiệp bị người lạ tới đánh ghen, người này đã lột đồ đồng nghiệp của tôi ngay giữa đám đông, hai bên có lời qua tiếng lại và người này nhiều lần dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu đồng nghiệp của tôi. Vụ việc ồn ảo xảy ra mất trật tự và ồn ảo cả một công ty. Vậy cho tôi hỏi trường hợp này người đánh ghen kia bị xử
sách phát triển khu công nghệ thông tin tập trung.
2. Quy định và hướng dẫn việc thành lập, xây dựng, phát triển và quản lý hoạt động của khu công nghệ thông tin tập trung.
3. Cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các loại giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận, tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính nhà
Hiện nay, tôi đang muốn tách thửa mảnh đất ở Bạc Liêu để bán cho người khác. Vậy tôi muốn hỏi diện tích tối thiểu được phép tách thửa thành thửa đất mới và thửa đất còn lại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được quy định như thế nào?
Cho tôi hỏi trường hợp cơ quan nhà nước thay đổi cơ cấu tổ chức thì công chức lãnh đạo cũ sẽ được bổ nhiệm chức vụ như thế nào sau khi hoàn thành thay đổi cơ cấu? Trường hợp chưa bổ nhiệm được công chức lãnh đạo thì có thể tạm giao quyền cho công chức không có giữ chức vụ quản lý hay lãnh đạo không? Câu hỏi của anh Toàn từ An Giang.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo ngân hàng nhà nước? Báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải nộp trong thời hạn nào?
14:56 | 23/12/2022
