Nhận biết khách hàng trong công tác phòng chống rửa tiền thì phải thu thập những thông tin nào? Có thể thuê tổ chức khác để xác minh thông tin nhận biết khách hàng trong trường hợp nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba không? Đây là câu hỏi của anh C.H đến từ Đồng Nai.
.
Bên cạnh đó, Điều 38 Bộ luật Dân sự 2015 quy định quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình như sau:
" Điều 38. Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình
1. Đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.
2. Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin
Cán bộ, chiến sĩ vi phạm điều lệnh Công an nhân dân bị cảnh cáo trong trường hợp nào? Thủ trưởng đơn vị có bị xử lý liên đới chiến sĩ này bị cảnh cáo không không? Đây là câu hỏi của anh K.M đến từ Bình Thuận.
Dùng bạo lực ép con đi khám bệnh đồng tính 'LGBT' có được không? Đồng tính 'LGBT' có quyền thay đổi giới tính hay không theo quy định của pháp luật? Bệnh tâm thần theo Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày sẽ bao gồm những bệnh nào?
cầu ý dân để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân.
- Vi phạm quy định về bỏ phiếu, kiểm phiếu trưng cầu ý dân, quy định khác của Luật Trưng cầu ý dân 2015.
Trên đây là một số thông tin chúng tôi cung cấp gửi tới bạn về trưng cầu ý dân. Trân
Tổng cục Quản lý thị trường là tổ chức thực thi pháp luật về phòng chống các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái đúng không? Các tổ chức Quản lý thị trường ở địa phương thuộc Tổng cục Quản lý thị trường là các tổ chức nào? - Câu hỏi của anh Thanh Phong đến từ Đồng Nai
hoạt động của Cảnh sát cơ động; trả thù, đe dọa, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp, cộng tác, hỗ trợ, giúp đỡ Cảnh sát cơ động trong thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ.
- Chiếm đoạt, hủy hoại, cố ý làm hư hỏng, tàng trữ, sản xuất, mua bán, sử dụng
, sức khỏe, nhân phẩm hoặc cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em chính là người gây tổn hại cho trẻ em).
- Trẻ em bị xâm hại, có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi bởi cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em; trẻ em bị xâm hại nhưng cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em từ chối thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp hoặc trẻ em bị xâm hại có nguy cơ tiếp tục bị xâm hại bởi
trình và vận động nguồn lực cho công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.
- Nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của công tác bảo vệ trẻ em, trách nhiệm của các cấp, ngành, gia đình và cá nhân trong việc bảo vệ trẻ em.
- Phát hiện, kịp thời giải quyết các vi phạm về quyền trẻ em, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, bạo lực, xâm hại trẻ em
Cho tôi hỏi: Đến năm 2025 100% sàn giao dịch thương mại điện tử lớn ký cam kết không kinh doanh hàng giả có phải không? Câu hỏi của anh Nhật đến từ Đồng Nai.
vận dụng như sau:
...
5. Đuổi học 1 năm:
- Những học sinh mắc 1 trong các khuyết điểm sai phạm sau đây sẽ bị Hội đồng kỉ luật của nhà trường đề nghị Hiệu trưởng quyết định thi hành kỉ luật đuổi học 1 năm, có ghi học bạ và thông báo cho gia đình, đồng thời giao cho gia đình, đoàn đội và chính quyền địa phương tiếp tục giáo dục
- Mắc khuyết điểm
Xin cho hỏi một số vấn đề như sau: Đảng viên là công chức cấp xã ly hôn vợ (có quyết định của Toà án) thì có bị kỷ luật không? Đảng viên chưa chấp hành quyết định thi hành án (bồi thường sau ly hôn) có bị đánh giá xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ?
"Hiện nay, có rất nhiều đối tượng ăn cấp thông tin, hình ảnh CMND/CCCD của người khác để vay nợ tín dụng nhằm lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Vậy để kiểm tra xem bản thân mình có bị ăn cắp, giả mạo thông tin để vay nợ hay không mình cần phải làm như thế nào?” – Đây là câu hỏi của bạn Quốc Phạm.
Bố tôi làm công chức, với vị trí lãnh đạo nhưng bị kỷ luật với mức “buộc thôi việc” tuy nhiên không may vài ngày sau bố tôi đã qua đời. Vậy tôi muốn hỏi là bố tôi có còn bị xử lý kỷ luật tiếp tục gì hay không? Và các hành vi vi phạm được quy định như thế nào? Và việc áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với bố tôi được quy định ra sao? Tôi
Cho tôi hỏi anh trai đã tham gia nghĩa vụ quân sự về thì em trai có phải tham gia nghĩa vụ quân sự nữa không? Anh trai tôi mới đi lính về. Vậy tôi có phải tham gia nghĩa vụ quân sự không hay tôi thuộc trường hợp miễn tham gia nghĩa vụ quân sự. Mong được giải đáp.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Nhận biết khách hàng trong công tác phòng chống rửa tiền thì phải thu thập những thông tin nào?
14:31 | 26/02/2024
.png)
.jpg)
