Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Cục Phòng chống rửa tiền?

Pháp luật Việc thanh tra ngân hàng gồm những nội dung nào? Ai là người có quyền ra quyết định thanh tra ngân hàng? 16:49 | 13/05/2023
; b) Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện đối tượng thanh tra ngân hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, phát sinh rủi ro, nguy cơ đe dọa sự an toàn, lành mạnh của đối tượng thanh tra ngân hàng, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố hoặc do Thủ trưởng
Pháp luật Yêu cầu đối với thu gom chất thải phóng xạ sinh học được quy định thế nào? Có được phép chuyển giao chất thải phóng xạ sinh học đã qua sử dụng hay không? 16:46 | 18/10/2022
Xin chào, tôi muốn hỏi chất thải phóng xạ sinh học được thu gom như thế nào? Có được phép chuyển giao chất thải phóng xạ sinh học đã qua sử dụng hay không? - Câu hỏi của anh Bảo Nguyên (Bình Phước).
Pháp luật Những điều nào mà người mắc COVID-19 tự cách ly tại nhà nên làm theo quy định mới nhất của pháp luật? 10:39 | 08/05/2022
Các vật dụng cần có tại nhà khi có người mắc COVID-19 Căn cứ theo Mục 1 Phụ lục 2 hướng dẫn F0 tự chăm sóc, theo dõi sức khỏe tại nhà kèm theo Công văn 2143/SYT-NVY năm 2022 quy định về các vật dụng cần có tại nhà khi có người mắc COVID-19 cụ thể như nhiệt kế; thiết bị đo SpO2, máy đo huyết áp (nếu có); khẩu trang y tế; phương tiện vệ sinh tay
Pháp luật Tiêu chuẩn khách sạn 5 sao ở Việt Nam thế nào? Tiêu chí xếp hạng khách sạn 5 sao hiện nay gồm những gì? 06:32 | 31/05/2024
riêng (9) Khu vực bếp - Thuận tiện cho việc vận chuyển thức ăn đến nhà hàng - Diện tích đảm bảo quy trình sơ chế, chế biến - Thông gió tốt - Có biện pháp ngăn chặn động vật, côn trùng gây hại - Tường phẳng, không thấm nước, dễ làm sạch - Trần bếp thuận tiện cho vệ sinh và đảm bảo an toàn - Sàn phẳng, lát vật liệu chống trơn, dễ cọ rửa - Bếp Âu
Pháp luật Xe ô tô cứu thương có được sử dụng để đưa bệnh nhân hoặc thi thể về nhà hay không? Xe ô tô cứu thương phải đạt những tiêu chuẩn gì theo quy định pháp luật? 06:19 | 13/05/2022
Việc sử dụng xe ô tô cứu thương ở bệnh viện, theo quy chế bệnh viện của Bộ Y tế: chỉ sử dụng xe ô tô cứu thương trong trường hợp vận chuyển bệnh nhân cấp cứu. Vậy xin hỏi: ở những địa phương vùng sâu, vùng xa,... phương tiện vận tải công cộng ít, vì vậy khi bệnh nặng xin về hoặc tử vong (người nhà xin đưa thi thể về, không đưa xuống nhà đại thể
Pháp luật Bệnh đóng dấu lợn có thể lây nhiễm sang cho người không? Mẫu bệnh phẩm dùng để chẩn đoán bệnh đóng dấu lợn cần được lấy như thế nào? 08:20 | 24/10/2022
mục 5.2 Mục 5 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8400-20:2014 về Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 20: Bệnh đóng dấu lợn quy định về việc lấy mẫu bệnh phẩm như sau: Cách tiến hành ... 5.2. Chẩn đoán trong phòng thí nghiệm 5.2.1. Lấy mẫu Bệnh phẩm bao gồm: Lợn sống: lấy máu ở vịnh tĩnh mạch cổ hoặc ở tai hoặc ở đuôi. Lấy máu có bổ sung chất chống
Pháp luật Kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản có bắt buộc có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản không? 12:30 | 14/04/2022
bất động sản có trách nhiệm lập báo cáo hàng tháng về tình hình giao dịch qua sàn (theo mẫu tại Phụ lục 13 của Thông tư này). Báo cáo được gửi trước ngày 05 của tháng sau về Sở Xây dựng địa phương và Bộ Xây dựng. - Sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền, báo cáo về phòng chống rửa tiền theo quy định
Pháp luật Công trình dân dụng, công trình công nghiệp và công trình quốc phòng, an ninh bao gồm những công trình nào theo quy định mới nhất? 15:23 | 05/05/2022
khám chữa bệnh trong các cơ sở sau: Bệnh viện, phòng khám (đa khoa hoặc chuyên khoa); trạm y tế; nhà hộ sinh, điều dưỡng, phục hồi chức năng, chỉnh hình, dưỡng lão; cơ sở phòng chống dịch bệnh; cơ sở nghiên cứu, thí nghiệm chuyên ngành y tế; các cơ sở y tế khác. - Công trình thể thao: Sân vận động; nhà thi đấu; sân tập luyện, thi đấu các môn thể
Pháp luật Sàn giao dịch bất động sản là gì? Doanh nghiệp nước ngoài mở sàn giao dịch bất động sản có cần vốn pháp định không? 00:45 | 14/04/2022
tình hình giao dịch qua sàn (theo mẫu tại Phụ lục 13 của Thông tư này). Báo cáo được gửi trước ngày 05 của tháng sau về Sở Xây dựng địa phương và Bộ Xây dựng. - Sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền, báo cáo về phòng chống rửa tiền theo quy định của pháp luật về Phòng chống rửa tiền. Như vậy, kinh
Pháp luật Thông tư 21/2023/TT-BYT ban hành khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện công? 11:37 | 20/11/2023
trực tiếp tính trong mức giá khám bệnh: a) Chi phí về quần áo, mũ, khẩu trang, ga, gối, đệm, chiếu, văn phòng phẩm, găng tay, bông, băng, cồn, gạc, nước muối rửa và các vật tư tiêu hao khác phục vụ công tác khám bệnh; b) Chi phí về điện; nước; nhiên liệu; xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải y tế (rắn, lỏng); giặt, là, hấp, sấy, rửa, tiệt trùng đồ
Pháp luật Nội dung khám sức khỏe định kỳ cho trẻ 19 đến 23 tháng tuổi gồm những gì? Mẫu Phiếu khám sức khỏe định kỳ cho trẻ? 15:32 | 23/10/2023
thay tã hoặc đi vệ sinh và trước khi ăn. Đảm bảo rửa tay thường xuyên. + Làm sạch bô sau mỗi lần sử dụng. + Dạy trẻ lau mũi bằng khăn giấy và sau đó rửa tay. + Xà phòng và nước đủ để làm sạch đồ chơi của trẻ. - Phòng chống thương tích, giới hạn sử dụng phương tiện truyền thông, hạn chế sử dụng TV và phương tiện kỹ thuật số không quá 1 giờ. - Lên
Pháp luật Khi tham gia hoạt động hỏa táng đối với người chết do dịch bệnh nguy hiểm thì cá nhân cần đảm bảo những yêu cầu gì? 16:30 | 21/06/2023
công việc. Sau khi công việc kết thúc cởi bỏ phương tiện bảo vệ cá nhân, rửa tay bằng xà phòng hoặc sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn tay. 4. Chất thải tiếp xúc trực tiếp với quan tài và phương tiện bảo vệ cá nhân được thu gom, xử lý như chất thải lây nhiễm. Theo đó, cá nhân khi trực tiếp tham gia hoạt động hỏa táng phải sử dụng đầy đủ phương
Pháp luật Trường hợp nào người nộp thuế bị giám sát trọng điểm về thuế? Biện pháp kiểm tra, đánh giá việc thực hiện áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế là gì? 10:25 | 30/12/2022
thuế thực hiện các giao dịch qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền có liên quan đến trốn thuế, gian lận thuế. b) Người nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế bị khởi tố về các hành vi vi phạm về thuế, hóa đơn, chứng từ. c) Người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro cao về thuế thuộc chuyên
Pháp luật QCVN 01-09:2009/BNNPTNT về cơ sở chế biến rau quả? Quy định chung đối với cơ sở chế biến rau quả ra sao? 17:16 | 20/09/2023
nước phòng chống cháy xung quanh cơ sở, trang bị đủ các phương tiện phòng chống cháy tại mỗi phân xưởng. Cơ sở phải thực hiện nghiêm luật phòng cháy, chữa cháy. 2.1.4.7. Hệ thống thu gom và xử lý chất thải Trong xưởng sản xuất và toàn bộ khu vực cơ sở chế biến phải bố trí thùng chứa chất thải đảm bảo bền, kín, có nắp đậy, tránh sự xâm nhập của động
Pháp luật TCVN 9377-2:2012 về công tác trát trong xây dựng? Yêu cầu kỹ thuật đối với công tác trát như thế nào? 08:37 | 20/10/2023
sau. Nếu mặt lớp trát trước đã quá khô thì phải phun nước làm ẩm trước khi trát tiếp. 4.2.7 Ở những nơi thường xuyên ẩm ướt như khu vệ sinh, phòng tắm rửa, nhà bếp khi trát phải dùng vữa xi măng cát có mác lớn hơn hoặc bằng M7,5 hoặc vữa có khả năng chống thấm để tăng cường khả năng chống thấm và tăng độ bám dính giữa các lớp trát. 4.2.8 Trong điều
Pháp luật Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức chăm sóc mắt học đường Thành phố Đà Nẵng? Thời gian cuộc thi diễn ra? 14:24 | 05/11/2024
, hoặc nửa trước, nửa sau… Trên võng mạc Trên thủy tinh thể Sau võng mạc Câu 20: Hình ảnh sau đây gợi ý bệnh lý:(1 Điểm) Viêm kết mạc (Đau mắt đỏ) Sụp mi Chắp/ lẹo Đục thủy tinh thể Câu 21. Khi tự kiểm tra thị lực rút gọn (do Cục y tế dự phòng – Bộ Y Tế biên soạn), khoảng cách từ vị trí đứng đến bảng kiểm tra thị lực là bao nhiêu mét: (1
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Cần làm gì khi nghi người khác lấy cắp đồ mà không được khám xét người? Ai có thẩm quyền khám xét người?
Pháp luật
Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình trọn gói mới nhất hiện nay là mẫu nào? Tải về file word ở đâu?
Pháp luật
Luật sư thực hiện tư vấn pháp luật có bắt buộc phải ký hợp đồng dịch vụ pháp lý bằng văn bản không?
Pháp luật
Người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm có phải tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm không?
Pháp luật
Thanh lý rừng trồng là gì? 02 hình thức thanh lý? Chi phí thanh lý rừng trồng được lập dự toán trong phương án thanh lý rừng trồng đúng không?
Pháp luật
Người yêu cầu cấp dưỡng khởi kiện thì có phải được miễn nộp tiền tạm ứng án phí, án phí hay không?
Pháp luật
Tranh chấp lao động tập thể về quyền là gì? Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền?
Pháp luật
Bị vu khống trộm cắp tài sản xử lý như thế nào? Vu khống người khác trộm cắp tài sản có thể bị phạt bao nhiêu năm tù?
Pháp luật
Giáng sinh ngày mấy tháng mấy? Lễ Giáng sinh là lễ lớn ở Việt Nam? Công dân có những quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo nào?
Pháp luật
Hội đồng thẩm định thanh lý rừng trồng hoạt động theo chế độ gì? Thành phần tham gia xác minh, kiểm tra hiện trường thanh lý rừng trồng?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào