Phòng, chống rửa tiền 2022 giải thích về rửa tiền như sau:
Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có.
Dẫn chiếu đến Điều 23 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 đề cập về sự minh bạch trong hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận như sau:
Minh bạch trong hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận
1. Tổ chức
tra
1. Hoạt động thanh tra được thực hiện theo kế hoạch hoặc đột xuất.
2. Thanh tra theo kế hoạch được tiến hành theo kế hoạch thanh tra đã được ban hành.
3. Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu
điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
3. Sử dụng các biện pháp chính đáng, thích hợp để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
4. Thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới quốc gia toàn dân vững mạnh, rộng khắp, Nhân dân là chủ thể, lực
về tổ chức, hành chính trong nhà trường; thực hiện phân công, phối hợp giữa các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các bộ phận khác thực hiện nhiệm vụ theo quy định;
+ Mức khá: sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; phân cấp, ủy quyền cho các bộ phận, cá nhân trong nhà trường để thực hiện tốt nhiệm vụ;
+ Mức tốt: tin học hóa các hoạt động quản trị
, giai đoạn cụ thể.
3. Kết quả đánh giá phải lập thành văn bản, đồng thời đề xuất các hoạt động cần thiết để duy trì dữ liệu (nếu có).
4. Chủ quản cơ sở dữ liệu có trách nhiệm tự tổ chức kiểm tra đánh giá định kỳ dữ liệu và gửi báo cáo về đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực
trường hợp sau đây:
(1) Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật;
(2) Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm và thảm họa, trừ trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến
- Trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có tinh thần kiên quyết đấu tranh bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa;
- Tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;
- Có phẩm chất đạo đức tốt, không
Tôi muốn hỏi học sinh tiểu học bắt buộc phải đủ 6 tuổi mới được đi học hay sao? Có trường hợp nào được đi học tiểu học sớm không? Con của tôi năm nay 5 tuổi cháu rất thông minh lanh lợi học một biết mười. Thấy cháu rất thông minh và rất thích đi học, cho tôi hỏi trong trường chưa đủ tuổi thì có được đi học sớm không? Rất mong nhận được câu trả lời
yêu cầu khác
- Có khả năng tham mưu, xây dựng, thực hiện, kiểm tra và thẩm định các chủ trương, chính sách, nghị quyết, kế hoạch, giải pháp đối với các vấn đề thực tiễn liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Có khả năng cụ thể hoá và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước
:
- Có quan điểm khách quan, toàn diện, biện chứng, lịch sử cụ thể, có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược; phương pháp làm việc khoa học; nhạy bén chính trị;
- Có năng lực cụ thể hoá và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
- Có năng lực tổng kết thực tiễn, nghiên cứu
công việc; là trung tâm đoàn kết, gương mẫu về mọi mặt.
- Không tham nhũng, lãng phí, cơ hội, vụ lợi; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, cửa quyền và lợi ích nhóm; tuyệt đối không trục
bưu điện (bưu chính công ích);
+ Trực tuyến (cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3).
- Địa điểm thực hiện:
+ Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp: Trung tâm Giải quyết TTHC.
+ Cơ quan, đơn vị thực hiện:
++ Sở Tài chính;
++ Chủ tài khoản tạm giữ (Sở Tài chính hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện).
*Đối tượng thực hiện thủ
thử nghiệm phải tổ chức chẩn đoán, xét nghiệm mẫu bệnh phẩm ngay sau khi nhận được mẫu và trả lời kết quả theo Mẫu phiếu trả lời kết quả xét nghiệm theo quy định tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp chưa thực hiện chẩn đoán, xét nghiệm hoặc chưa xác định được bệnh, phòng thử nghiệm phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân
Tôi có câu hỏi muốn được giải đáp thắc mắc như sau biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước mặt trong kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt được quy định chi tiết như thế nào? Câu hỏi của anh V.L.H đến từ TP.HCM.
thì phải có kết quả xét nghiệm bị nhiễm HIV theo quy định của Bộ Y tế và bản sao bệnh án hoặc kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền khẳng định đã chuyển giai đoạn lâm sàng IV, đang có nhiễm trùng cơ hội và tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong cao.
(5) Trường hợp người chấp hành án bồi thường được một phần nghĩa vụ dân sự thì phải có biên lai, hóa đơn
Tôi tên Lan có vay 300 triệu thông qua ngân hàng X vào ngày 01/02/2021, do kinh doanh thua lỗ tôi chưa có tiền đóng lãi tháng này. Có một người đàn ông tên X gọi đến đe dọa nếu không đóng tiền sớm thì sẽ cho người đến nhà đập phá. Tôi có hẹn khoảng 1 tuần nữa sẽ thanh toán đủ nhưng khoảng 3 ngày sau có 1 đám thanh niên đến nhà tôi đe dọa giết
nghiêm hành vi gian lận thương mại, sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ, đẩy giá hàng hoá tăng cao bất thường để thu lợi bất chính.
Chủ động kế hoạch bảo đảm phương tiện vận chuyển hàng hoá và phục vụ Nhân dân và kiều bào ở nước ngoài về quê đón Tết. Bố trí cán bộ, nhân viên trực Tết, kịp thời xử lý, giải quyết công
danh giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp theo yêu cầu vị trí việc làm;
- Nắm vững phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và công nghệ; biết chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng nhưng kết quả nghiên cứu, các tiến bộ khoa học kỹ thuật hoặc sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào giảng dạy và thực tiễn nghề nghiệp;
- Chủ
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau chế tài đối với hành vi thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư dự án PPP không đúng thời hạn là gì? Thời hạn gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư dự án PPP của nhà đầu tư là khi nào? Câu hỏi củ anh Q.L.Q đến từ TP.HCM.
kết hợp, các môn khoa học kỹ thuật có liên quan; về xã hội học và vận dụng có hiệu quả vào việc xây dựng hình tượng nghệ thuật;
- Nắm vững các quy định của pháp luật về bảo hộ lao động, kỹ thuật an toàn trong luyện tập, biểu diễn và các quy định của pháp luật khác có liên quan;
- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Trong phòng chống rửa tiền, tổ chức phi lợi nhuận phải lưu trữ những loại hồ sơ nào? Thời gian lưu trữ là bao lâu?
14:28 | 06/02/2024
