Phòng, chống rửa tiền 2022 như sau:
-Thông tin nhận dạng khách hàng, kể cả thông tin về người đại diện của khách hàng cá nhân (nếu có):
+ Đối với khách hàng cá nhân có một quốc tịch là người Việt Nam: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nghề nghiệp, chức vụ; số điện thoại liên lạc; số Chứng minh nhân dân hoặc số Căn cước công dân hoặc số
bình chuẩn độ. Khuấy dung dịch trong khoảng ít nhất 20 min để cho khô và ổn định môi trường bên trong.
Nếu dùng máy phân tích độ ẩm của hãng Mitsubishi thì không cần thực hiện bước 10.4.
(5) Lắp kim tiêm 11,5 cm vào xylanh 20 ml và bỏ đi khoảng 15 ml dung dịch trung hòa (7.3.3). Cho kim tiêm vào qua cổng mẫu của bình có vách ngăn và hạ thấp cho đến
tờ thì người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký xác nhận, không được yêu cầu người đi đăng ký nộp bản sao giấy tờ đó.
+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật hộ tịch, không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm giấy tờ mà pháp luật hộ tịch
01 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Phương pháp thu thập lượng tiêu thụ nhiên liệu của tàu được thực hiện theo một trong ba phương pháp nêu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Đối với tàu có tổng dung tích từ 5000 trở lên tự hành bằng động cơ hoạt động tuyến quốc tế, Kế hoạch thu thập dữ liệu tiêu thụ nhiên liệu của tàu
quyết kiến nghị cho bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng tư vấn theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 73 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP.
2. Bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng tư vấn lập và trình Chủ tịch Hội đồng tư vấn phê duyệt dự toán chi giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư theo từng vụ việc.
3. Dự toán chi do Chủ tịch
thu thập những thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi bao gồm thông tin nhận dạng khách hàng tương ứng như sau:
(1) Đối với khách hàng cá nhân có một quốc tịch là người Việt Nam:
- Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nghề nghiệp, chức vụ; số điện thoại liên lạc;
- Số Chứng minh nhân dân hoặc số Căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân hoặc
Nhà chung cư là gì?
>> Mới nhất Tải Luật Nhà ở 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành
Khoản 3 Điều 3 Luật nhà ở 2014 định nghĩa về nhà chung cư như sau:
“3. Nhà chung cư là nhà có từ 2 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang chung, có phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho các hộ gia
sơ bộ đến chi tiết, từ bề mặt đến dưới sâu.
- Thiết kế và thực hiện các phương pháp phải tuân thủ các quy định kỹ thuật hiện hành và tính tuần tự.
- Đánh giá toàn bộ các loại khoáng sản, bao gồm khoáng sản chính và khoáng sản đi kèm.
- Đánh giá khoáng sản thực hiện theo trình tự sau: (1) Xây dựng đề án (Lập đề án); (2) Triển khai thi công đề án
theo Nghị định 73 2024 của trường học - Về việc chi tiền thưởng định kỳ
>> Tải Mẫu Quyết định chi tiền thưởng theo Nghị định 73 2024 của trường học - Về việc chi tiền thưởng định kỳ tại đây.
(2) Mẫu Quyết định chi tiền thưởng theo Nghị định 73 2024 của trường học - Về việc công nhận thưởng thành tích đột xuất cho cá nhân
>> Tải Mẫu Quyết
luật.
(2) Quy trình áp dụng pháp luật của lãnh đạo cấp phòng
- Giai đoạn 1: Chuẩn bị áp dụng pháp luật.
- Giai đoạn 2: Phân tích, đánh giá bản chất pháp lý sự việc và lựa chọn quy phạm pháp luật.
- Giai đoạn 3: xây dựng dự thảo quyết định áp dụng pháp luật.
- Giai đoạn 4: Ban hành (hoặc trình chủ thể có thẩm quyền ban hành) quyết định áp dụng
dọa tính mạng con người.
- Giao đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở và không có chỗ ở nào khác trong địa bàn đơn vị hành chính cấp xã nơi có đất bị thu hồi.
- Diện tích đất tại dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang để chuyển nhượng quyền sử
Người chuyển đổi giới tính được nhận quyền và phải thực hiện nghĩa vụ gì trong Dự thảo Luật Chuyển đổi giới tính? Tôi là một người đang mong muốn được chuyển đổi giới tính vì tôi muốn được sống đúng với giới tính của mình. Điều khiến tôi băn khoăn và lo lắng để đến giờ này tôi còn phân vân chưa dám đi chuyển đổi giới tính là vì Việt Nam mình chưa
Theo quy định của pháp luật hiện hành thì ngày lễ 1/5 không treo quốc kỳ có bị xử phạt không? Tôi có thắc mắc liên quan tới quốc kỳ mong được giải đáp. Gia đình tôi mới chuyển lên Hà Nội sinh sống chưa được bao lâu, vì khá bận bịu với công việc nên gia đình tôi cũng quên luôn việc hôm nay là ngày 1/5. Vừa đi làm về thì chú bên phường có lên nhắc
cho người lao động nước ngoài vào lương tháng. Chi phí này có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không? Bên cạnh đó, người lao động nước ngoài sẽ về nước trong thời gian tới. Vậy chi phí đi lại và vé máy bay có phải là chi phí chịu thuế không nếu được thanh toán vào lương? Mong sớm nhận được phản hồi.
Mùa hè cũng đã đến rồi, thời điểm này rất thích hợp để đi du lịch. Tôi đang tìm kiếm vài địa điểm du lịch để có thể cắm trại ở lại nhiều ngày. Theo như tôi được biết thì có tiêu chuẩn riêng đối với khu vực bãi cắm trại du lịch, tôi muốn nắm rõ thêm các quy định tại đây để thực hiện cũng như tuân thủ cho đúng. Vậy cho tôi hỏi, bãi cắm trại du lịch
Cho tôi hỏi khi mua bất động sản có nhất thiết phải có cả vợ và chồng ký tên không? Tôi và vợ đã kết hôn sống cùng bố mẹ, hai vợ chồng tôi đã tích góp đủ số tiền mua được mảnh đất đầu tiên và dự định sẽ ở riêng. Nay tôi muốn mua một mảnh đất ở Khánh Hòa để xây nhà. Mà vợ tôi đi công tác ở Singapore phải 2 tháng nữa mới về. Vậy tôi xin hỏi nếu vợ
Ở xóm tôi có bà kia đứng ra làm chủ hụi và rủ những người trong xóm tham gia cùng, tôi và chị bạn hàng xóm vì tin tưởng bà ấy là người trong xóm và cũng uy tín nên có tham gia vào. Hiện tại cả hai chúng tôi và những người cùng tham gia đã bị bà ta giật tiền hụi và trốn đi mất tăm, tôi có hỏi thăm thì được biết bà này trốn qua Cần Thơ để mua đất ở
Gia đình tôi gồm 02 vợ chồng đều làm việc tại khu công nghiệp. Sắp tới chúng tôi muốn mua một căn nhà ở xã hội để thuận tiện hơn cho kế hoạch sinh con sau này. Nhưng hiện tại số tiền chúng tôi tích góp vẫn chưa đủ nên tôi đã đề xuất với vợ đi vay vốn ngân hàng để mua nhà. Cho tôi hỏi mức vay vốn ưu đãi khi chúng tôi mua nhà ở xã hội là gì? Bên
) Nhà hát - phòng khán giả phải bố trí bãi đỗ xe đủ diện tích cho xe ca, xe ôtô, xe máy, xe đạp và xe lăn của người khuyết tật. Chỗ để xe của người khuyết tật phải ở vị trí gần cửa vào nhà hát. Nếu có thể, bố trí một không gian làm nơi để xe lăn ngay kề cửa vào hoặc sảnh vào. Các lối đi lên bằng bậc phải có đường dốc cho xe lăn. Lối ra vào bãi đỗ xe
Trung tâm Y tế huyện, cán bộ chuyên môn Phòng Y tế, quân y Ban Chỉ huy quân sự huyện và các đơn vị có liên quan.
- Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự gồm:
+ 01 Chủ tịch: do Giám đốc Trung tâm Y tế huyện đảm nhiệm;
+ 01 Phó Chủ tịch: Phó giám đốc phụ trách chuyên môn;
+ 01 Ủy viên Thường trực kiêm Thư ký Hội đồng do cán bộ chuyên môn Phòng Y tế
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Nhận biết khách hàng trong công tác phòng chống rửa tiền thì phải thu thập những thông tin nào?
14:31 | 26/02/2024
.png)
