dịch đáng ngờ theo khoản 2 Điều 37 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022.
Phần V: Mô tả cụ thể những công việc đã thực hiện liên quan đến việc xử lý báo cáo giao dịch đáng ngờ.
Phần VI: Các hồ sơ, tài liệu có liên quan, cần có bảng danh mục hồ sơ, tài liệu liệt kê: số thứ tự; loại hồ sơ, tài liệu gắn với tên tổ chức, cá nhân có liên quan; số lượng trang
phạm hành chính để làm cơ sở kết luận các nội dung kiểm tra.
2. Trong quá trình kiểm tra, trưởng đoàn kiểm tra hoặc người được ủy quyền tiến hành lập biên bản để xác nhận việc thu thập, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra và ký xác nhận thông qua biên bản kiểm tra ngay sau khi kết thúc cuộc kiểm tra.
Biên bản kiểm tra phải
nhân làm thủ tục mời, bảo lãnh;
- Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú có dán ảnh;
- Hộ chiếu;
- Giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp được cấp thẻ tạm trú.
Việc khai báo tạm trú đối với người nước ngoài theo quy định mới nhất ra sao?
Tại khoản 5 Điều 1 Luật Sửa đổi Luật xuất nhập cảnh 2023 đã sửa đổi, bổ sung Điều 33 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh
được khen thưởng trực tiếp đón nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của tập thể, hộ gia đình. Cá nhân được khen thưởng trực tiếp đón nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Trường hợp truy tặng, đại diện gia đình của người được truy tặng nhận thay.
- Trao tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng từ thứ bậc cao đến thứ bậc
.
3. Trường hợp cần thiết do yêu cầu công tác, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước quyết định cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngoài các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này được sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung để đi công tác.
...
Theo đó, không có quy định phải hưởng lương từ hệ số nào để được sử
Tổ chức đua xe trái phép làm chết người đi tù bao nhiêu năm?
Căn cứ vào Điều 265 Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi bởi khoản 77 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017) quy định về Tội tổ chức đua xe trái phép như sau:
Tội tổ chức đua xe trái phép
1. Người nào tổ chức trái phép việc đua xe ô tô, xe máy hoặc các loại xe khác có gắn động cơ
ý kiến kiến nghị của cán bộ y tế và của người dân; làm cơ sở chấn chỉnh lề lối làm việc, tác phong và tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ y tế.
- Các cơ sở y tế triển khai đặt hòm thư góp ý tại vị trí đông người qua lại, nơi người dân dễ tiếp cận, tại các khoa khám bệnh, khoa lâm sàng, khoa cận lâm sàng, khoa điều trị nội trú, các khoa
, dữ liệu từ cơ sở dữ liệu về giá theo đúng phân quyền trên hệ thống, sử dụng thông tin, dữ liệu từ cơ sở dữ liệu về giá đúng mục đích, phù hợp với tính chất, yêu cầu của nhiệm vụ, chịu trách nhiệm trong việc sử dụng, trích dẫn thông tin, dữ liệu từ cơ sở dữ liệu về giá, không được cung cấp thông tin, dữ liệu trực tiếp cho bên thứ ba với mục đích
phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh.
3. Trước khi bàn giao bài thi cho các Ban Phúc khảo, Ban Thư ký Hội đồng thi tiến hành các việc sau đây:
a) Tra cứu từ số báo danh để tìm ra số phách bài thi tự luận hoặc phiếu TLTN
Môn Lịch sử dự kiến là môn bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 có đúng không?
Chiều 18/2, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ tại buổi làm việc với cán bộ, giáo viên Trường Nguyễn Siêu (Hà Nội) đã trả lời những băn khoăn của học sinh, giáo viên về kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đã chia sẻ: "Kỳ
liệu, vật chứa bí mật nhà nước sau đây:
- Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp quyết định việc tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước đã hết giá trị lưu giữ, sử dụng trong hoạt động của cơ quan
thức đấu giá trong quy chế cuộc đấu giá mà không có thỏa thuận với người có tài sản;
đ) Không chuyển hoặc chuyển không đúng thời hạn hoặc không đầy đủ hồ sơ cuộc đấu giá theo quy định;
e) Không ký hợp đồng lao động với đấu giá viên làm việc tại doanh nghiệp mình, trừ trường hợp đấu giá viên là thành viên sáng lập hoặc tham gia thành lập;
g) Không
.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Theo đó, lừa người khác nhập mã được nhận từ tin nhắn OTP của ngân hàng để chiếm đoạt tài sản thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự cao nhất là tù chung thân nếu thuộc trường hợp sau
công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật."
Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có tham gia bảo hiểm thất nghiệp không?
Mà theo quy định tại Điều 43 Luật Việc làm 2013:
“Điều 43. Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp
1. Người lao động phải tham gia bảo
chưa đầy đủ, hợp lệ (nếu có).
Bước 3: Xem xét hồ sơ và ra quyết định
Trong thời hạn 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia xem xét, hỗ trợ cho doanh nghiệp theo quy định.
Trường hợp không đồng ý hỗ trợ, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, bộ, địa phương phải trả lời bằng
.000.000 đồng.
Đồng thời, buộc nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thu lợi do vi phạm hành chính đối với hành vi này.
Số tiền thu lợi do vi phạm hành chính đối với hành vi tăng giá hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý được xác định thế nào?
Căn cứ tại khoản 3 Điều 7 Thông tư 31/2014/TT-BTC quy định việc xác định số tiền thu lợi do vi phạm hành chính đối với hành vi
hoạch 5 năm;
- Dự báo loại hình, động lực phát triển kinh tế chủ đạo như: kinh tế thuần nông, nông lâm kết hợp; chăn nuôi; tiểu thủ công nghiệp; dịch vụ; quy mô sản xuất, sản phẩm chủ đạo, khả năng thị trường, định hướng giải quyết đầu ra;
- Xác định tiềm năng đất đai phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất (nông nghiệp sang phi nông nghiệp
tài khoản vay, trả nợ nước ngoài bao gồm những trường hợp nào?
Căn cứ tại khoản 1 Điều 34 Thông tư 12/2022/TT-NHNN thì các trường hợp rút vốn không thông qua tài khoản vay, trả nợ nước ngoài:
- Rút vốn từ bên cho vay thanh toán trực tiếp cho người thụ hưởng là người không cư trú cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ với
các cơ quan nhà nước bảo đảm nguyên tắc:
+ Đồng bộ, hiện đại, bảo mật cao.
+ Dữ liệu bảo đảm “Đúng - Đủ - Sạch - Sống” và tiến độ đề ra.
+ Đúng trình tự, thủ tục, tuân thủ pháp luật, tránh lãng phí.
- Thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu về CBCCVC trong các cơ quan nhà nước với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về dân cư).
Kế hoạch
;
c) Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công;
d) Được hưởng chế độ, chính sách theo quy định.
3. Luật sư, cộng tác viên trợ giúp pháp lý ký kết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước được hưởng thù lao và chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định.
4. Chính phủ quy định chi tiết điểm d khoản 2 và
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho tổ chức kinh doanh trò chơi có thưởng theo quy định hiện nay là mẫu nào?
11:32 | 03/01/2024
