, chống rửa tiền 2022 có quy định về dấu hiệu đáng ngờ lĩnh vực ngân hàng trong phòng chống rửa tiền bao gồm:
- Có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên tài khoản; tiền vào và rút ra nhanh khỏi tài khoản; doanh số giao dịch lớn trong ngày nhưng số dư tài khoản rất nhỏ hoặc bằng không.
- Các giao dịch chuyển tiền có giá trị nhỏ từ nhiều tài
công vụ, nhà ở xã hội được đầu tư bằng vốn ngân sách trung ương; nhà ở sinh viên do cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Bộ Xây dựng đang quản lý.
2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an là đại diện chủ sở hữu đối với nhà ở công vụ, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an mua hoặc đầu tư xây dựng, nhà ở sinh viên do cơ sở giáo dục công
của nước nơi tổ chức được thành lập xác nhận;
Trường hợp đã hoạt động trong lĩnh vực nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam, thì phải có báo cáo về tình hình hoạt động tại Việt Nam do người đứng đầu tổ chức con nuôi nước ngoài ký và đóng dấu;
- Lý lịch cá nhân, phiếu lý lịch tư pháp (được cấp chưa quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ), bản sao văn
cư trú thì bên mua hàng phải đáp ứng các điều kiện tại điểm a khoản 1 Điều 11 Thông tư 20/2024/TT-NHNN và một trong các điều kiện sau:
+ Bên mua hàng là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động ở nước ngoài có vốn góp của doanh nghiệp Việt Nam dưới hình thức đầu tư quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 52 Luật Đầu tư 2020 hoặc dưới hình thức đầu tư
khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có).
Hướng dẫn xử lý hóa đơn bán hàng khi giảm thuế GTGT 2% theo Nghị định 72/2024? Xử lý hóa đơn bán hàng khi giảm thuế GTGT 2% từ 01/7/2024? (Hình từ Internet)
Trình tự, thủ tục thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng?
Căn cứ theo khoản 3 Điều 1 Nghị định 72/2024/NĐ-CP quy
quy định khác của pháp luật có liên quan;
đ) Khi tham gia hoạt động góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới thực hiện theo quyết định của Hội đồng Quốc phòng và An ninh;
e) Khi xảy ra tình huống phức tạp về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm; tham gia phòng, chống, khắc phục sự cố, thiên tai, dịch
với phần sở hữu của các bên khác trong công ty liên doanh, liên kết. Khoản lãi chưa thực hiện tương ứng với phần sở hữu của tập đoàn được phân bổ dần vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, cụ thể:
- Đối với tài sản cố định, bất động sản đầu tư: Việc phân bổ dần khoản lãi chưa thực hiện được căn cứ vào thời gian khấu hao của công ty liên doanh
Thơ, Đà Nẵng, Kon Plông, Ea H’leo...
- Tên đơn vị hành chính được kết hợp giữa danh từ chung (tỉnh, huyện, quận, xã, phường) với tên riêng:
Viết hoa chữ cái đầu của tất cả các âm tiết tạo thành tên riêng của các cơ quan, địa phương đó (theo các văn bản của Nhà nước đã ban hành), không dùng dấu gạch nối; không viết hoa danh từ chung đi liền với tên
Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu về cải cách hành chính và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2024 Tuần 4? Cơ cấu giải thưởng Cuộc thi Tìm hiểu về cải cách hành chính và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng?
Đáp án Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2024 - Cuộc thi 2? Hướng dẫn tham gia dự thi Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2024? Giấy phép lái xe không có hiệu lực trong trường hợp nào?
phân phối có trách nhiệm tổ chức thực hiện thí nghiệm định kỳ thiết bị thuộc sở hữu và quản lý vận hành để đảm bảo các thiết bị vận hành an toàn và tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật vận hành và yêu cầu kỹ thuật tại điểm đấu nối.
4. Việc thí nghiệm thiết bị điện tại điểm đấu nối với lưới điện truyền tải phải tuân thủ Quy định hệ thống điện truyền tải do
điểm đóng thầu.
Chú thích (10) - Tương tự về tính chất: hàng hóa có tính chất tương tự là hàng hóa đáp ứng 1 trong 2 tiêu chí sau:
(i) Tiêu chí 1: là hàng hóa thuộc cùng lĩnh vực, chủng loại (chủ đầu tư nêu lĩnh vực, chủng loại ví dụ thiết bị y tế, thiết bị điện, thiết bị văn phòng...) hoặc
(ii) Tiêu chí 2: là hàng hóa có cùng mã Chương, mã Nhóm
Năm Ất Tỵ 2025 tuổi nào xông đất tốt? Hướng dẫn cách chọn người xông đất, xông nhà năm Ất Tỵ 2025?
Xông đất hay còn gọi là đạp đất, xông nhà là tục lệ đã có từ lâu đời ở Việt Nam. Người xưa quan niệm rằng, người đầu tiên đến chúc Tết gia đình nếu là người hạp tuổi với gia chủ thì nguyên một năm, gia chủ sẽ gặp nhiều điều may mắn, tài lộc đến nhà
trách nhiệm của các chủ thể quản lý, tham gia thị trường như cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, công ty chứng khoán, nhà đầu tư, tăng cường các giải pháp chế tài xử phạt nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật trên thị trường chứng khoán, bảo vệ nhà đầu tư. Trước mắt, khẩn trương rà soát trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 153
quan, đơn vị công tác và nơi cư trú.
- Kiên quyết không nhận quà biếu với động cơ vụ lợi dưới mọi hình thức; không để cho người thân lợi dụng quyền hạn và ảnh hưởng của mình để trục lợi.
(3) - Về tự phê bình, phê bình
- Người đứng đầu phải là tấm gương tự phê bình và phê bình để cấp dưới làm theo.
- Trong tự phê bình và phê bình phải thực sự cầu
; nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh hoặc văn phòng đại diện và một số thông tin cơ bản của người dự kiến đứng đầu chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của hội (gồm: họ, tên, nơi thường trú, số căn cước hoặc số căn cước công dân hoặc số giấy chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu);
Văn bản chứng minh quyền sử dụng hợp pháp nơi dự kiến đặt chi nhánh
Xin chào Thư Viện Pháp Luật, Tôi có vấn đề cần được giải đáp như sau. Quy định về khoản vay trong hoạt động của tín dụng nhân dân như thế nào? Giới hạn cho vay là bao nhiêu theo quy định pháp luật hiện hành? Tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn là bao nhiêu? Tỷ lệ an toàn vốn được quy định như thế nào
Thông tư 36/2014/TT-BCT quy định cán bộ quản lý hóa chất phải do Sở công thương huấn luyện an toàn hóa chất nhưng trong Nghị định 113/2017/NĐ-CP không thấy nhắc đến vấn đề này. Vậy cho hỏi Cán bộ quản lý (nhóm 1 hoặc nhóm 2 theo Nghị định 113) có bắt buộc do Sở Công thương huấn luyện hay do tổ chức tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất huấn luyện
Khởi tố vụ án hình sự là gì?
Hiện nay, Bộ luật Hình sự 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 và các văn bản có liên quan không quy định khái niệm "Khởi tố vụ án hình sự" là gì.
Trên thực tế, "Khởi tố vụ án hình sự" có thể hiểu là bước đầu tiên trong quá trình tố tụng hình sự, khi cơ quan có thẩm quyền xác định có dấu hiệu của tội phạm xảy ra và
của đế quốc Mỹ ở miền Bắc), đã tham gia chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu ở đơn vị tập trung theo quyết định thành lập hoặc giao nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.
- Cán bộ, chiến sĩ dân quân, tự vệ, du kích ở miền Nam từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước, đã tham gia chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu theo sự quản lý, phân
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Quan hệ ngân hàng đại lý là gì? Đối tượng báo cáo về phòng chống rửa tiền trong quan hệ ngân hàng đại lý phải đáp ứng những yêu cầu gì?
11:24 | 15/12/2022
