những công việc đã thực hiện liên quan đến việc xử lý báo cáo giao dịch đáng ngờ.
Phần VI: Các hồ sơ, tài liệu có liên quan, cần có bảng danh mục hồ sơ, tài liệu liệt kê: số thứ tự; loại hồ sơ, tài liệu gắn với tên tổ chức, cá nhân có liên quan; số lượng trang tương ứng với loại hồ sơ, tài liệu; tình trạng tài liệu (bản chụp hay sao y bản chính hay
khí quý, đá quý;
d) Kinh doanh dịch vụ kế toán; cung cấp dịch vụ công chứng; cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư;
...
Theo quy định này thì tổ chức, cá nhân kinh doanh xổ số là một trong những đối tượng cần báo cáo giao dịch đáng ngờ.
Về dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh xổ số được quy định tại Điều 32 Luật
vị cấp Trung đoàn hoặc tương đương trở lên ký tên, đóng dấu;
b) Chứng nhận đăng ký (trường hợp xe máy chuyên dùng chưa đăng ký thì trong giấy giới thiệu hoặc công văn đề nghị phải ghi rõ nhãn hiệu xe, số khung, số máy);
c) Lý lịch xe máy chuyên dùng (chỉ áp dụng đối với xe máy chuyên dùng đã đăng ký);
d) Bản sao tài liệu kỹ thuật hoặc thông số kỹ
thác và xử lý nước chưa đăng ký thì trong giấy giới thiệu hoặc công văn đề nghị phải ghi rõ nhãn hiệu xe, số khung, số máy);
- Lý lịch xe khai thác và xử lý nước (chỉ áp dụng đối với xe khai thác và xử lý nước đã đăng ký);
- Bản sao tài liệu kỹ thuật hoặc thông số kỹ thuật cơ bản của xe khai thác và xử lý nước. Đối với xe khai thác và xử lý nước cải
tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP. Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng phòng Phòng Giám định kỹ thuật hình sự Bộ Quốc phòng khi được cấp trang thiết bị phải có trách nhiệm quản lý, khai thác sử dụng đúng mục đích; có quy trình sử dụng khoa học; có quy định bảo dưỡng định kỳ theo đúng quy định của nhà sản xuất và khi hết
của Quyết định thi hành án (Quyết định ký ngày 22/3/2017). Biên bản giải quyết thi hành án (ngày 08/5/2017) ghi rõ: - Cá nhân có liên quan đã nhận được Quyết định thi hành án (Quyết định ký ngày 22/3/2017). - Cá nhân có liên quan trình bày do hoàn cảnh khó khăn nên chưa có khả năng trả nợ. Ngày 31/8/2017, cá nhân có liên quan nói trên có làm giấy
của chuyển đổi số.
(2) Dữ liệu dân cư là tài nguyên quan trọng, được quản lý tập trung, thống nhất và chia sẻ trong toàn bộ hệ thống chính trị, phục vụ người dân, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử là cơ sở để chuyển đổi số trong cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công
Việc bố trí làm thêm giờ đối với người lao động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phải đảm bảo những yêu cầu gì?
Việc bố trí làm thêm giờ đối với người lao động được quy định tại Điều 6 Nội quy lao động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 900/QĐ-BHTG năm 2016 như sau:
Làm thêm giờ
1. Tùy theo yêu cầu công việc và sự thỏa
tài sản cố định của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân mà mức đầu tư, giá mua dự kiến hoặc nguyên giá trong trường hợp bán tài sản cố định có giá trị từ 10% đến dưới 20% vốn điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc báo cáo tài chính gần nhất trong trường hợp quỹ
Hợp đồng nhượng quyền thương mại có thể được lập dưới dạng hợp đồng điện tử hay không?
Hợp đồng nhượng quyền thương mại được đề cập tại Điều 285 Luật Thương mại 2005 như sau:
Hợp đồng nhượng quyền thương mại
Hợp đồng nhượng quyền thương mại phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.
Theo đó, hợp đồng
Mức phụ cấp ưu đãi nhà giáo mới nhất năm 2023 như thế nào?
Căn cứ tại Điều 2 Quyết định 244/2005/QĐ-TTg có quy định mức phụ cấp ưu đãi nhà giáo tại các cơ sở giáo dục công lập như sau:
Đối tượng
Mức phụ cấp
Nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, các học viện, trường bồi dưỡng của các Bộ, cơ quan ngang
Mục đích của việc lập hóa đơn điện tử là gì?
Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì hóa đơn điện tử được định nghĩa như sau:
2. Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập bằng phương tiện điện tử để ghi nhận
đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra.
Như vậy, theo quy định, viên chức quốc phòng được nghỉ phép đặc biệt không quá 10 ngày nếu như có những người thân dưới đây qua đời:
- Bố đẻ, mẹ đẻ;
- Bố vợ, mẹ vợ;
- Bố chồng, mẹ chồng;
- Người nuôi dưỡng hợp pháp của bản thân, của vợ hoặc chồng;
- Vợ
cầu Tòa án ra quyết định trưng cầu giám định, định giá tài sản;
h) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện công việc khác theo quy định của pháp luật.
...
Theo đó, đương sự trong vụ án dân sự được quyền yêu cầu Tòa án thu thập chứng cứ, tài liệu bổ sung trong giai đoạn xét xử phúc thẩm nếu đương sự không thể tự mình thu thập tài liệu, chứng cứ
gia giám sát. Việc bốc thăm phải có biên bản kết quả bốc thăm.
- Trường hợp dự án có đối tượng đảm bảo quy định tại Điều 22 Nghị định 100/2015/NĐ-CP là người có công với cách mạng hoặc người khuyết tật thì được ưu tiên mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội mà không phải bốc thăm với tỷ lệ nhất định.
+ Số lượng căn hộ (căn nhà) dành cho các đối tượng ưu
, phần giá trị tài sản của Thừa phát lại đó tại Văn phòng Thừa phát lại được hoàn trả công bằng và thỏa đáng sau khi đã trừ đi phần nợ thuộc trách nhiệm của Thừa phát lại đó;
c) Thừa phát lại hợp danh của Văn phòng Thừa phát lại chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì người thừa kế của Thừa phát lại hợp danh được hưởng phần giá trị tài sản tại Văn
viên phương án về mức thù lao, tiền thưởng của thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; mức tiền công, tiền lương và tiền thưởng của giám đốc (tổng giám đốc), phó giám đốc (phó tổng giám đốc).
- Chuyển nhượng, thanh lý, xử lý tài sản lưu động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo thẩm quyền do đại hội thành viên
trình, dự án có tính đến khả năng trả nợ của Người vay.
Mức cho vay dài hạn đối với một lần vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội do ai quyết định và công bố trên cơ sở nào?
Theo Điều 13 Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội Ban hành kèm theo Quyết định 16/2003/QĐ-TTg quy định về mức cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội như
. Thực hiện công tác thi đua - khen thưởng và quản lý công chức của Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.
19. Thực hiện chế độ tài chính - kế toán, quản lý kinh phí, tài sản của Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.
20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.
Theo đó, Cục Con nuôi có những nhiệm vụ và quyền hạn được
) Gỗ có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng tại quốc gia khai thác hoặc buôn bán trái phép do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành có liên quan và tổ chức được quy định trong Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên xác định.
2. Gỗ không thuộc loại rủi ro khi không
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh chứng khoán? Hướng dẫn cách điền báo cáo?
09:34 | 04/01/2024
